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國(guó)有企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則指引篇一

第二條本規(guī)則依照《黨章》、《公司法》和企業(yè)實(shí)際制定，是黨委會(huì)研究決策問題的基本規(guī)范。

第三條黨委會(huì)的主要職責(zé)是：

1、認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行。

2、參與企業(yè)重大問題決策，支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理依法行使職權(quán)，動(dòng)員職工完成改革與發(fā)展的任務(wù)。

3、加強(qiáng)黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮黨委的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

4、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，同董事會(huì)、總經(jīng)理班子一起做好管理人員的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作。

5、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

6、領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織依照法律和各自章程獨(dú)立自主的開展工作。

第四條黨委會(huì)議事的原則：

1、堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”和“科學(xué)發(fā)展觀”重要思想和黨的基本路線為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《黨章》、《公司法》和企業(yè)實(shí)際研國(guó)有企業(yè)黨委議事規(guī)則

究決定問題。

2、堅(jiān)持會(huì)前發(fā)安民告示，不高臨時(shí)動(dòng)議。除特殊情況外，一般應(yīng)將會(huì)議的議事內(nèi)容提前通知與會(huì)人員，以便做好準(zhǔn)備。

3、堅(jiān)持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。

4、堅(jiān)持議事質(zhì)量和議事效率相統(tǒng)一，提高決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。

第五條黨委會(huì)議事的內(nèi)容：

1、黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)黨組織的工作部署在企業(yè)貫徹落實(shí)的意見和措施。

2、黨委工作規(guī)劃，年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)和重大活動(dòng)部署。

3、黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中的重要問題。

4、黨群組織及工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和人員編制及其干部的任免、獎(jiǎng)懲。

5、職工思想政治工作、精神文明建設(shè)中的重要問題。

6、職代會(huì)、工會(huì)、共青團(tuán)等工作中的重要事項(xiàng)。

7、以黨委名義向上級(jí)黨組織的請(qǐng)示、匯報(bào)，向所屬黨組織發(fā)布的重要文件。

8、企業(yè)行政提交董事會(huì)審議決定的問題。

9、其它應(yīng)由黨委會(huì)研究決定的重要問題。

第六條黨委會(huì)研究議題提出的程序：

1、需要提交黨委會(huì)研究、討論、決定的議題，由黨委工作部或黨委書記、副書記提出并先行溝通，由黨委書記確定。

2、需要提交黨委會(huì)研究參與決策的重要問題，由黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理先行溝通，擬定決策的議題。

3、會(huì)議議題確定后，一般由黨委工作部提前一到三天通知與會(huì)委員。重要議題附書面材料。需黨委會(huì)討論批轉(zhuǎn)的文件，由黨委工作部起草。

第七條黨委會(huì)議一般兩個(gè)月召開一次，必要時(shí)隨時(shí)召開。會(huì)議由黨委書記召集并主持。

第八條黨委會(huì)議的出席和列席：

1、召開黨委會(huì)議時(shí)需要有半數(shù)以上委員到會(huì)；需要做出決議或討論重大事項(xiàng)、重要人事問題時(shí)，須有三分之二以上委員到會(huì)。黨委成員確因特殊情況不能出席會(huì)議者，須在會(huì)前說明，其意見可用書面形式表達(dá)。國(guó)有企業(yè)黨委議事規(guī)則

2、黨委工作部部長(zhǎng)列席黨委會(huì)議。其它需要列席會(huì)議的人員由主持人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定。

第九條會(huì)議需要表決時(shí)，到會(huì)委員一人一票，贊成票超過應(yīng)到會(huì)委員的半數(shù)為通過。未到會(huì)委員的書面意見不記入票數(shù)。會(huì)議決定多項(xiàng)事情，應(yīng)逐項(xiàng)表決。

第十條黨委會(huì)議討論重要人事任免事項(xiàng)，委員應(yīng)當(dāng)發(fā)表同意、不同意、保留意見或緩議等明確意見，以到會(huì)成員多數(shù)通過形成決議。如果原擬人被否決，應(yīng)按程序重新擬定人選下次再議。會(huì)議一般不討論臨時(shí)動(dòng)議的問題。會(huì)議堅(jiān)持正常的回避制度。

第十一條黨委會(huì)議在重大問題上發(fā)生爭(zhēng)論或意見較分散時(shí)，除

在特殊情況下必須按多數(shù)人的意見執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩做出決定。

第十二條對(duì)黨委形成的決議、決定，委員必須堅(jiān)決執(zhí)行。個(gè)人如對(duì)決議有不同意見，可以保留，可以提請(qǐng)下次會(huì)議復(fù)議，也可以向上級(jí)黨組織反映。但在沒有做出新的決議之前，應(yīng)執(zhí)行已形成的決議。

第十三條黨委成員在黨委會(huì)議上的發(fā)言和研究討論的事項(xiàng)，由黨委工作部負(fù)責(zé)紀(jì)錄，并將原始記錄存檔備查。

第十四條黨委會(huì)研究確定的重大事項(xiàng)，以黨委文件發(fā)布；一般事項(xiàng)以黨委工作部文件發(fā)布；需要黨政聯(lián)合發(fā)文的事項(xiàng)，以黨委文件行文。

第十五條黨委會(huì)議結(jié)束后，由黨委工作部將會(huì)議確定的議題分送或轉(zhuǎn)告缺席的委員。

第十六條黨委會(huì)討論決定的事項(xiàng)，要按照委員分工抓好督促落實(shí)，并及時(shí)反饋報(bào)告落實(shí)情況。

第十七條嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。除會(huì)議決定可以傳達(dá)或公開的內(nèi)容外，與會(huì)人員要嚴(yán)格保密，對(duì)失密、泄密者要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。

第十八條本規(guī)定適用于××企業(yè)黨委。各子公司黨委、企業(yè)黨委直屬黨支部可參照本規(guī)則，結(jié)合實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。

國(guó)有企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則指引篇二

第一章總則

第一條為全面落實(shí)中央黨要管黨、從嚴(yán)治黨要求，進(jìn)一步規(guī)范***公司(以下稱公司)黨委會(huì)議事內(nèi)容和決策程序，提高公司黨委會(huì)議事質(zhì)量和效率，健全完善公司黨委參與重大問題決策的體制機(jī)制，充分發(fā)揮公司黨委的核心作用，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》(以下簡(jiǎn)稱《黨章》)、中央和上航局黨委關(guān)于國(guó)有企業(yè)黨建工作的相關(guān)規(guī)定以及《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條公司黨委牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，把方向、管大局、保落實(shí)，在公司治理結(jié)構(gòu)中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。公司黨委會(huì)是黨委研究決策重大問題、發(fā)揮核心作用的主要形式，董事會(huì)、經(jīng)理層在決定重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)前，相關(guān)議題必須提交黨委會(huì)研究討論，聽取黨委會(huì)意見建議。

第三條公司黨委會(huì)議事遵循以下原則：

(一)民主集中原則。黨委會(huì)研究決定重大問題，應(yīng)按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則進(jìn)行，黨委主要負(fù)責(zé)人要充分發(fā)揚(yáng)民主，認(rèn)真聽取黨委成員的意見建議;

黨委成員要認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，積極主動(dòng)參與集體決策。杜絕以個(gè)人決定代替會(huì)議集體討論、以傳閱會(huì)簽或個(gè)別征求意見等方式代替集體議事。

(二)依法遵章原則。黨委會(huì)研究決定重大問題，應(yīng)符合黨章黨規(guī)、中央有關(guān)規(guī)定要求、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，理順黨委會(huì)研究討論決策與各治理主體依照法律和規(guī)章決策的銜接程序，既要尊重和維護(hù)董事會(huì)對(duì)企業(yè)重大問題的決策權(quán)、經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)管理權(quán)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督權(quán)、職代會(huì)民主管理監(jiān)督權(quán)，又要保證黨委的意圖在重大問題決策中得到體現(xiàn)。

(三)科學(xué)決策原則。要以黨的路線方針政策和習(xí)近平同志治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨建工作責(zé)任制，對(duì)有關(guān)重大問題作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，提出方案，根據(jù)需要充分征求各方面意見，必要時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和論證，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，避免決策失誤，確?？茖W(xué)決策、正確決策。

第二章議事范圍和程序

第四條議事范圍。公司黨委會(huì)議事決策范圍主要是涉及公司黨的建設(shè)重大問題和重點(diǎn)工作、改革發(fā)展穩(wěn)定和經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大問題等。

建立黨委會(huì)“議事目錄清單”(見附件)，實(shí)行清單管理。“議事目錄清單”可以根據(jù)工作需要，經(jīng)黨委會(huì)研究通過后適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

第五條議題確定。需提交公司黨委會(huì)研究的事項(xiàng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由相關(guān)職能部門提交黨委工作部，由黨委書記確定，相關(guān)職能部門應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。

對(duì)于重大議題，相關(guān)主責(zé)部門應(yīng)進(jìn)行充分的會(huì)前準(zhǔn)備，提前進(jìn)行必要的研究論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等程序，廣泛征求和吸收各方面意見。其中，涉及重要人事任免事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照上級(jí)和公司有關(guān)制度規(guī)定，在一定范圍內(nèi)征求意見;

涉及公司改革改制、職工切身利益等方面的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)組織意見，必要時(shí)聽取職工群眾的意見和建議。

涉及重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)、經(jīng)理層主要負(fù)責(zé)人應(yīng)事先就議題內(nèi)容與黨委書記進(jìn)行充分溝通，經(jīng)黨委書記同意后，方可提交會(huì)議審議。

無特殊原因不能搞臨時(shí)動(dòng)議。多數(shù)黨委委員對(duì)議題存在較大意見分歧時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查研究和溝通協(xié)商后確定。

議題征求意見后，有關(guān)部門應(yīng)形成書面議題材料，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、黨委書記同意后列入議題計(jì)劃，提交會(huì)議審議。

第六條討論醞釀。黨委委員議事時(shí)應(yīng)進(jìn)行充分的討論醞釀。首先由相關(guān)部門就議題內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)，并接受與會(huì)人員詢問，然后由分管領(lǐng)導(dǎo)闡述意見，黨委委員按照末位發(fā)言制分別發(fā)表意見，最后由會(huì)議主持人作小結(jié)，或進(jìn)行會(huì)議表決。在黨委委員充分發(fā)表個(gè)人意見之前，主持人不應(yīng)發(fā)表引導(dǎo)性或傾向性意見。

會(huì)議議題涉及委員本人或者其親屬以及存在其他需要回避情形的，相關(guān)委員和人員應(yīng)當(dāng)回避。

第七條會(huì)議表決。議題經(jīng)充分研究討論后，如需表決，可以采取口頭表決、舉手表決、無記名投票等方式進(jìn)行，以贊成票超過應(yīng)到會(huì)委員人數(shù)的半數(shù)為通過。未到會(huì)的委員對(duì)會(huì)議議題的重要意見可以用書面形式表達(dá)，但書面意見不計(jì)入票數(shù)，也不得委托他人代為投票或表決。表決實(shí)行主持人末位表態(tài)制。會(huì)議應(yīng)當(dāng)一事一議，研究決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決。

第三章會(huì)議組織

第八條黨委會(huì)議一般每月至少召開1次。遇到以下情形時(shí)，黨委書記有權(quán)決定召開臨時(shí)會(huì)議：

(一)遇有重要或緊急情況，必須召開的;

(二)三分之一以上黨委委員提議召開的;

(三)上級(jí)黨組織要求召開的;

(四)出現(xiàn)其他情形，有必要召開的。

第九條會(huì)議議題和時(shí)間確定后，會(huì)議通知和相關(guān)材料應(yīng)提前2天送達(dá)參會(huì)人員。特殊情況下臨時(shí)決定開會(huì)的，會(huì)議議題也應(yīng)盡早告知參會(huì)人員。會(huì)議討論涉密事項(xiàng)時(shí)，有關(guān)材料在會(huì)上發(fā)放，會(huì)后收回。

第十條黨委會(huì)議由黨委書記召集并主持，黨委書記因故不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)委托一名黨委副書記或委員召集并主持。

黨委會(huì)議應(yīng)有半數(shù)以上的委員到會(huì)方可召開，討論決定重要人事任免事項(xiàng)時(shí)須有三分之二以上的委員到會(huì)。委員因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)在會(huì)前向黨委書記請(qǐng)假。

根據(jù)工作需要和會(huì)議議題，會(huì)議召集人可指定有關(guān)人員列席會(huì)議。列席人員不具有表決權(quán)，但會(huì)議應(yīng)充分聽取其意見建議。列席人員只參加有關(guān)議題的研究，研究完畢，即告退席。

第十一條黨委會(huì)議應(yīng)由專人如實(shí)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)形式規(guī)范、內(nèi)容詳實(shí)。會(huì)后應(yīng)由專人盡快將會(huì)議記錄送達(dá)黨委委員，黨委委員閱后簽署明確意見。

會(huì)議決定事項(xiàng)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，由黨委書記簽發(fā)，必要時(shí)應(yīng)形成決議、請(qǐng)示、報(bào)告等有關(guān)文件;

黨委書記委托召開的會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要經(jīng)會(huì)議主持人審核后，由黨委書記簽發(fā)。

會(huì)議記錄和紀(jì)要一般在會(huì)議結(jié)束后2天內(nèi)送簽，如無特殊情況，5個(gè)工作日內(nèi)印發(fā)會(huì)議紀(jì)要。

會(huì)議記錄和紀(jì)要應(yīng)按規(guī)定存檔備查，上級(jí)黨組織有權(quán)調(diào)閱會(huì)議記錄。黨委委員以外的人員查閱記錄，須經(jīng)黨委書記批準(zhǔn)。

第十二條黨委工作部具體負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、記錄和會(huì)議紀(jì)要、有關(guān)文件的發(fā)送、歸檔等工作。

第四章決議執(zhí)行

第十三條根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)章制度的規(guī)定，黨委會(huì)作出決議后，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)限，堅(jiān)決執(zhí)行。須報(bào)請(qǐng)上級(jí)審批的事項(xiàng)，待批復(fù)后再組織實(shí)施;

須報(bào)送備案的事項(xiàng)，按要求報(bào)備;

須由董事會(huì)、經(jīng)理層進(jìn)一步研究審議的事項(xiàng)，議定后再執(zhí)行。

黨委委員對(duì)決策有不同意見的，可以保留或向上航局黨委、上級(jí)有關(guān)部門反映，但在決策改變之前，不得擅自變更執(zhí)行或者拒絕執(zhí)行。

對(duì)會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行已有明確分工的，分管黨委委員應(yīng)根據(jù)決議和分工，負(fù)責(zé)牽頭執(zhí)行;

對(duì)沒有明確分工的事項(xiàng)，會(huì)議決策時(shí)應(yīng)一并明確牽頭的黨委委員和相關(guān)人員職責(zé);

決定事項(xiàng)涉及多個(gè)部門的，實(shí)行首辦負(fù)責(zé)制，一般由首個(gè)承辦部門的分管領(lǐng)導(dǎo)全過程協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)，直至辦理完結(jié)，并定期或不定期向黨委書記和黨委會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

第十四條議事目錄清單所列重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，黨委會(huì)在集體研究討論后，形成書面意見，由相關(guān)職能部門按照要求提交董事會(huì)、經(jīng)理層進(jìn)一步研究審議。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委委員，在董事會(huì)、經(jīng)理層研究決策時(shí)，應(yīng)充分表達(dá)黨委會(huì)的意見，對(duì)發(fā)現(xiàn)擬作出的決策不符合黨的路線方針政策和國(guó)家法律，或可能損害國(guó)家、社會(huì)公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益，及與黨委會(huì)決議不一致時(shí)，要提出撤銷或緩議該決策事項(xiàng)的意見，會(huì)后通過黨委會(huì)形成明確的意見向董事會(huì)、經(jīng)理層反饋。

第十五條黨委會(huì)決議落實(shí)情況由黨委書記或由其指定的同志督促落實(shí)，相關(guān)主責(zé)部門應(yīng)及時(shí)反饋。黨委委員有了解、監(jiān)督?jīng)Q議事項(xiàng)實(shí)施情況的責(zé)任和義務(wù)。在決議執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)決策失誤或因客觀條件發(fā)生變化等原因可能造成重大損失等情況，確需進(jìn)行重大調(diào)整或者變更的，應(yīng)及時(shí)向黨委書記提出意見建議，由黨委會(huì)集體討論決定。

第五章紀(jì)律和追責(zé)

第十六條凡屬黨委會(huì)議事決策范圍內(nèi)的重大問題，必須經(jīng)黨委會(huì)集體研究討論決定，任何個(gè)人或少數(shù)人無權(quán)決定。禁止任何人凌駕于組織之上，搞獨(dú)斷專行。

對(duì)重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開黨委會(huì)的，黨委書記、副書記或黨委委員可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向黨委會(huì)報(bào)告。

第十七條黨委委員和列席會(huì)議人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密工作紀(jì)律，不得違反規(guī)定擅自公開黨委會(huì)未定或決定不對(duì)外公開的事項(xiàng)，不得泄露黨委會(huì)研究工作、議定事項(xiàng)和決策過程中不宜公開的內(nèi)容，不得在公共媒體、職工群眾中違規(guī)散布個(gè)人不同意見，發(fā)表損害黨內(nèi)團(tuán)結(jié)和黨委形象的言論。

第十八條有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)黨委委員和人員的責(zé)任：

1.違反決策程序或者因決策失誤造成重大損失或者惡劣影響的。

2.違反規(guī)定擅自變更執(zhí)行或者拒絕執(zhí)行的。

3.泄露應(yīng)當(dāng)保密的會(huì)議內(nèi)容和討論情況的。

黨委委員在討論決定有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，對(duì)重大失誤決策明確持不贊成態(tài)度或者保留意見的應(yīng)當(dāng)免除或者減輕責(zé)任。

第六章附則第十九條本規(guī)則由公司黨委負(fù)責(zé)解釋。

第二十條本規(guī)則自印發(fā)之日起試行。公司黨委其他有關(guān)規(guī)定，凡與本規(guī)則不一致的，按照本規(guī)則執(zhí)行

國(guó)有企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則指引篇三

第一章總則

第一條為切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實(shí)的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學(xué)決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條公司黨委會(huì)根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)及其他事項(xiàng)進(jìn)行決策或參與決策。

第三條公司黨委會(huì)按照下列原則議事：

（一）依法合規(guī)原則。黨委會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)定對(duì)相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會(huì)審議或決策權(quán)限的事項(xiàng)，或總經(jīng)理辦公會(huì)決策權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在黨委會(huì)審議提出指導(dǎo)性意見后提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)履行相應(yīng)的審議或決策程序。

（二）科學(xué)決策原則。提交黨委會(huì)審議或決策的各項(xiàng)議題，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學(xué)性并符合公司發(fā)展的實(shí)際，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。

（三）民主集中制原則。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見。

第二章議事范圍

第四條公司黨委會(huì)決策決定和討論研究的事項(xiàng)：

（一）“三重一大”事項(xiàng)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實(shí)省委省政府、省國(guó)資委黨委交辦的重要事項(xiàng)；落實(shí)上級(jí)關(guān)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署。

2.研究決定黨的組織和制度建設(shè)、反腐倡廉工作、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)的重大問題。

3.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工。

4.研究決定公司管理干部（指公司本部的副主管、主管、部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)和分公司、全資子公司的副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）的選拔、任用、考核、獎(jiǎng)懲、責(zé)任追究等事項(xiàng)，公司人才隊(duì)伍建設(shè)及后備干部的培養(yǎng)和管理；

5.推薦各級(jí)黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；

6.研究決定公司及重要子公司（包括國(guó)有、國(guó)有控股及國(guó)有實(shí)際控股的各級(jí)子企業(yè)）以市場(chǎng)化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。

7.研究決定公司薪酬和獎(jiǎng)金分配的原則、公司各級(jí)管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出的總體方案。

8.研究決定重大安全責(zé)任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀(jì)案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟(jì)糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

9.研究決定公司黨委會(huì)議事規(guī)則等黨內(nèi)重要規(guī)章制度。?

11.對(duì)公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修改草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導(dǎo)性意見。

12.對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

13.討論研究公司內(nèi)部管理組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理流程、崗位設(shè)置以及人員編制等重大原則問題。

14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作以及重大項(xiàng)目投資（指所有對(duì)外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。

15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動(dòng)保護(hù)等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

16.聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

17.其他需要公司黨委會(huì)審議或決策的“三重一大”事項(xiàng)。

（二）其他事項(xiàng)

1.推薦與更換以公司名義直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（子公司推薦與更換其直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，由該子公司黨組織決定，報(bào)公司備案）。

2.確定或上報(bào)以公司黨委名義向上推薦的獲省級(jí)以上表彰的集體和個(gè)人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。

3.按照干部管理權(quán)限，對(duì)違反法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責(zé)，造成國(guó)有資產(chǎn)損失及其他嚴(yán)重不良后果的責(zé)任人，研究責(zé)任追究事項(xiàng)；決定違紀(jì)黨員的處分問題。

4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和規(guī)劃。

5.研究決定公司及分（子）公司工會(huì)、共青團(tuán)等組織建設(shè)過程中的重要事項(xiàng)。

6.其他應(yīng)當(dāng)由黨委會(huì)審議或決策的一般事項(xiàng)。

第三章?決策方式

第五條?黨委會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，黨委會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。

緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。黨委會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。

第六條?下列事項(xiàng)在董事會(huì)會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（三）依法決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。

（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)。

（五）所有對(duì)外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

（七）對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

（八）對(duì)公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修訂草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度研究提出指導(dǎo)性意見。

（九）聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

（十）其他需要公司黨委會(huì)前置討論研究的事項(xiàng)。

進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長(zhǎng)的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第七條?下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）單項(xiàng)投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（二）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。

（三）決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

進(jìn)入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第八條?黨委會(huì)會(huì)議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項(xiàng)，原則上實(shí)行無記名票決制。

第四章?會(huì)議的決策程序

第一節(jié)?會(huì)前的議題組織

第九條?黨委會(huì)會(huì)議召開前，公司黨委工作部門應(yīng)當(dāng)分別向黨委會(huì)成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。

第十條?黨委會(huì)成員和各部門負(fù)責(zé)人接到會(huì)議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司黨委工作部門提交議題動(dòng)議。

提交議題的職能部門應(yīng)按照黨委會(huì)的審議或決策范圍制定詳實(shí)的議案，并經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核、黨委副書記審查。

黨委書記提出的決策建議可作為會(huì)議議題。

第十一條?公司黨委工作部門匯總相關(guān)議題后，報(bào)請(qǐng)黨委書記審閱。

第十二條?議題提交黨委會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。審議或決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)黨委書記、副書記、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證黨委委員在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。

第十三條?有下列情況之一，議案不予上會(huì)：

（一）不屬于黨委會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)；

（二）應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；

（三）應(yīng)當(dāng)提交法律審核意見或雙重法律審核意見而未提交或法律審核意見為否決性意見的；

（四）送交材料應(yīng)當(dāng)附有的其他相關(guān)材料不全、未達(dá)到上會(huì)要求或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送的；

（五）議案無實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的；

（六）黨委書記認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。

第二節(jié)?召開會(huì)議的通知

第十四條?黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作：

（一）通知相關(guān)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開x日前，將會(huì)議資料送交黨委工作部門。其中：

1.會(huì)議議題涉及研究具體項(xiàng)目投資方案的，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。

2.會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評(píng)判形成實(shí)施方案，并由財(cái)務(wù)部門簽署審核意見。

3.會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議的，應(yīng)當(dāng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要。

4.會(huì)議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評(píng)估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見。

5.會(huì)議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見書。

（二）黨委會(huì)會(huì)議召開前x日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會(huì)議人員，說明會(huì)議的議題、開會(huì)時(shí)間、開會(huì)地點(diǎn)，并附相關(guān)議案與相關(guān)資料，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見。

會(huì)議通知及會(huì)議材料應(yīng)當(dāng)直接通知（送達(dá)）到黨委委員本人及其他列席會(huì)議的人員。

（三）安排提交黨委會(huì)審議或決策的議題時(shí)，原則上按照先決策事項(xiàng)、再審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。

第三節(jié)?會(huì)議的召開

第十五條?有下列情形之一的，黨委書記應(yīng)召集黨委會(huì)會(huì)議：

（一）黨委書記認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時(shí)；

（三）董事會(huì)提議時(shí)；

（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

（五）總經(jīng)理提議時(shí)。

第十六條黨委會(huì)會(huì)議由黨委書記負(fù)責(zé)召集和主持。黨委書記因故不能履行職務(wù)的，由專職副書記召集和主持。

黨委會(huì)會(huì)議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會(huì)方可舉行，決策“三重一大”事項(xiàng)，須有三分之二以上黨委委員出席參會(huì)方可召開。

紀(jì)委書記、副書記以及與議題相關(guān)的公司分管領(lǐng)導(dǎo)和部門（單位）負(fù)責(zé)人列席黨委會(huì)會(huì)議。

列席會(huì)議人員可以就相關(guān)議題提出質(zhì)詢和建議，但無表決權(quán)。

第四節(jié)?會(huì)議的表決規(guī)則

第十七條?出席黨委會(huì)會(huì)議的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決。

黨委會(huì)會(huì)議決議實(shí)行一人一票制，表決應(yīng)當(dāng)明確“贊成”或“反對(duì)”。反對(duì)的，應(yīng)當(dāng)說明原因或理由。

第十八條?黨委書記根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見：

（一）對(duì)于“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)出席參會(huì)人員討論后形成公司全體黨委委員三分之二以上多數(shù)、其他事項(xiàng)經(jīng)出席參會(huì)人員討論后形成公司全體黨委委員二分之一以上多數(shù)無異議同意的意見的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決通過相關(guān)審議或決策的議題；

（二）對(duì)于出席參會(huì)人員討論后原則同意但要求繼續(xù)完善相關(guān)事項(xiàng)的意見的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決原則通過相關(guān)審議或決策的議題，但應(yīng)當(dāng)要求分管負(fù)責(zé)人及職能部門應(yīng)當(dāng)盡快落實(shí)完善措施，并在下次會(huì)議上向參會(huì)人員書面報(bào)告相關(guān)情況；

（三）對(duì)于出席參會(huì)人員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，應(yīng)當(dāng)決定終止或擱置再議；

（四）對(duì)于出席參會(huì)人員討論后有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會(huì)議討論。

第十九條?黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。

緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。

與會(huì)過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。

第二十條??黨委會(huì)開會(huì)時(shí)，如黨委書記不能出席，黨委會(huì)不討論干部、人事等問題。

第二十一條??黨委會(huì)討論干部的任免事宜，應(yīng)先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會(huì)議進(jìn)行討論決定。公司中層干部提交會(huì)議研究之前，應(yīng)先征求紀(jì)委意見，并實(shí)行黨委書記、紀(jì)委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應(yīng)按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會(huì)議再議，不可臨時(shí)動(dòng)議，倉(cāng)促?zèng)Q定。

第五節(jié)?會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要

第二十二條?公司黨委工作部門負(fù)責(zé)黨委會(huì)會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)（錄音）和會(huì)議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。

會(huì)議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。

第二十三條?黨委會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；

（二）會(huì)議應(yīng)到、實(shí)到和未到的黨委委員名單、人數(shù)，黨委委員未能出席會(huì)議的原因，到會(huì)黨委委員人數(shù)是否符合黨委會(huì)會(huì)議召開的法定人數(shù)；列席會(huì)議人員;

（三）會(huì)議議程；

（四）議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn)；

（五）黨委委員發(fā)言要點(diǎn)；

（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)的票數(shù)）；

（七）黨委書記歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。

出席會(huì)議的黨委委員和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的黨委委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十四條黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議記錄形成黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要。

第二十五條錄音、會(huì)議記錄、黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。借閱會(huì)議記錄需經(jīng)黨委書記批準(zhǔn)。黨委會(huì)會(huì)議文件檔案的保存期限為十年。

第五章黨委會(huì)決策或?qū)徸h通過事項(xiàng)的實(shí)施和督辦

第二十六條?黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，需要上報(bào)上級(jí)或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)由黨委工作部門擬訂《關(guān)于印發(fā)公司第x屆黨委會(huì)第x次會(huì)議紀(jì)要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報(bào)或下發(fā)。

公司經(jīng)理層按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。

第二十七條經(jīng)黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)人向黨委會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

第二十八條黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司黨委工作部門負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。

第二十九條公司黨委會(huì)審議通過后還需要董事會(huì)審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會(huì)決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要發(fā)董事會(huì)辦公室或行政事務(wù)部，由其分別負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。

第六章紀(jì)律要求

第三十條公司黨委會(huì)成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。

對(duì)集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。

如果個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或向上級(jí)反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。

第三十一條?建立回避制度，在討論與黨委會(huì)成員本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，黨委會(huì)成員本人應(yīng)回避。

第三十二條?黨委會(huì)會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開或公示。

第七章?責(zé)任追究

第三十三條?黨委會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，給國(guó)有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，黨委書記應(yīng)當(dāng)作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。

第三十四條?違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：

（一）集體決策違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》規(guī)定的；

（二）未履行集體決策程序，由個(gè)人或少數(shù)人決定替代集體決策，或因特殊原因未經(jīng)集體決策而由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定、事后又不及時(shí)報(bào)告，以及雖事后報(bào)告但經(jīng)集體決策程序認(rèn)定臨時(shí)決定不正確的；

（三）重要人事任免事項(xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的；

（四）對(duì)“三重一大”決策事項(xiàng)未廣泛征求意見或未充分調(diào)研論證其必要性和可行性而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪、集訪事件的；

（五）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；

（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項(xiàng)目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的；

（七）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；

（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；

（九）在決策執(zhí)行和組織實(shí)施過程中，有關(guān)人員和部門發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響而不及時(shí)報(bào)告并采取相關(guān)措施的；

（十）會(huì)議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會(huì)議記錄的；

（十一）其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。

第三十五條?對(duì)違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)責(zé)任追究的規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

對(duì)違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個(gè)人責(zé)任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)教育或書面檢查或誡勉談話；屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責(zé)任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開專題會(huì)議或民主生活會(huì)，開展批評(píng)和自我批評(píng)，深刻檢查整改。

第八章附則

第三十六條本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定。

第三十七條公司所屬分（子）黨組織可以參照本規(guī)則制定相應(yīng)的議事規(guī)則。

第三十八條本規(guī)則由公司黨委會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起施行。

第三十九條本規(guī)則由公司黨委會(huì)授權(quán)黨委工作部門負(fù)責(zé)解釋。

國(guó)有企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則指引篇四

各基層黨委、直屬黨總支：

依據(jù)公司章程和《黨章》有關(guān)規(guī)定，為了進(jìn)一步規(guī)范黨委參與企業(yè)重大決策程序，有效加強(qiáng)公司黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨委政治核心作用，保障公司各項(xiàng)事業(yè)順利推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，特制定如下議事制度。

1、黨委（擴(kuò)大）會(huì)議是根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織工作條例》實(shí)施細(xì)則中有關(guān)黨委討論決定問題的范圍和公司各個(gè)時(shí)期黨的中心工作任務(wù)及有關(guān)議題召開的會(huì)議。

2、以黨委名義召開的會(huì)議，由黨委書記（或副書記）主持，如有特殊情況，可委托其他委員主持；黨委辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、記錄，如需要可根據(jù)會(huì)議要求起草決議、決定或紀(jì)要等。

3、會(huì)議時(shí)間一般選定在委員都能參加的時(shí)間，具體由主持人確定。

4、參加會(huì)議的范圍一般不擴(kuò)大，如需擴(kuò)大可由主持人確定。除傳達(dá)上級(jí)黨組織的文件精神外，擴(kuò)大人數(shù)一般不超過實(shí)到會(huì)委員的半數(shù)，以保證委員的發(fā)言條件。

5、會(huì)議堅(jiān)持民主集中制原則，在黨委內(nèi)部，書記同委員是平等關(guān)系，在討論決定問題時(shí)，要遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則。書記要善于當(dāng)好“班長(zhǎng)”，充分發(fā)揮委員的作用；委員要切實(shí)尊重和支持書記的工作。

6、黨委會(huì)討論、決定和參與決定以下問題：

⑴貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織指示、決議的主要措施。

⑵參與決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大問題，包括：企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、年度和季度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及主要措施；重大基本建設(shè)投資和技術(shù)改造計(jì)劃及施工原則；重大人身、設(shè)備、質(zhì)量事故的分析及處理；職工培訓(xùn)計(jì)劃；企業(yè)自有資金的分配使用和工資獎(jiǎng)金調(diào)整方案；財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員編制；重要改革方案的制定和重要規(guī)章制度的建立、修改或廢除；職工福利方面的重大問題。

⑶企業(yè)職工代表大會(huì)和工會(huì)、共青團(tuán)、女職工等群眾組織工作中的重大問題及計(jì)劃生育等重要事宜。

⑷企業(yè)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政設(shè)中的重要問題。

⑸思想政治工作和精神文明建設(shè)中的重要問題。

⑹干部的任免或報(bào)請(qǐng)上級(jí)任免、調(diào)動(dòng)、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)和考核及后備干部人選的確定。

⑺公司以上表彰的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人名單的確定和呈報(bào)。

⑻黨委認(rèn)為必須討論和決定的其他重大問題。

7、擬列黨委會(huì)討論和決定的議題，需經(jīng)黨政分管負(fù)責(zé)人審閱提出，由黨委書記（或副書記）審定，盡量做到會(huì)前交換議題，以便形成統(tǒng)一意見。

8、黨委會(huì)議記錄按會(huì)議內(nèi)容確定密級(jí)妥善保管，定期立卷歸檔，不經(jīng)黨委書記、副書記或黨委辦公室主任同意，一般不得調(diào)閱。

會(huì)議每月召開一次，公司黨委書記主持，書記外出由副書記主持，具體時(shí)間、地點(diǎn)由主持人確定。公司黨委書記、副書記和黨群相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)參加人。討論研究和議定公司黨委有關(guān)工作和黨委書記、副書記分管范圍內(nèi)的專項(xiàng)工作及需報(bào)公司黨委會(huì)議討論和決定的其它重大事項(xiàng)。

黨委辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、記錄，如需要可根據(jù)會(huì)議要求起草紀(jì)要等。

會(huì)議每三個(gè)月召開一次，公司黨委書記主持，書記外出副書記主持，具體時(shí)間一般為每季度最后一周，地點(diǎn)由主持人確定。參加人員為公司黨委書記、副書記（紀(jì)委書記）、工會(huì)主席；公司黨委辦公室主任、組織部長(zhǎng)、宣傳部長(zhǎng)、紀(jì)委副書記、工會(huì)副主席、黨校校長(zhǎng)、直屬機(jī)關(guān)黨委書記、團(tuán)委書記，必要時(shí)可根據(jù)主持人的指示通知其它相關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)人參加。

會(huì)議內(nèi)容為：

1、公司黨群各部門匯報(bào)上一季度工作情況，包括工作進(jìn)展、職工思想動(dòng)態(tài)。出現(xiàn)的問題和難點(diǎn)；提出下季度本部門及系統(tǒng)工作的基本思路、工作重點(diǎn)和具體措施，包括對(duì)公司黨委整體工作的意見及建議。

2、公司黨委總結(jié)上一季度工作情況，綜合提出下一季度的工作要點(diǎn)。

黨委辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、記錄，如需要可根據(jù)會(huì)議要求起草紀(jì)要等。

會(huì)議每三個(gè)月召開一次，由公司黨委書記主持，書記外出由副書記主持，具體時(shí)間一般為每季度最后一周，地點(diǎn)由主持人確定，黨委辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、記錄。

參加人員為公司黨委書記、副書記（紀(jì)委書記）、工會(huì)主席；公司黨委辦公室主任、組織部長(zhǎng)、宣傳部長(zhǎng)、紀(jì)委副書記、工會(huì)副主席、黨校校長(zhǎng)、團(tuán)委書記；各基層黨委、直屬總支（支部）書記。

會(huì)議內(nèi)容為：

1、各基層黨委、直屬總支（支部）匯報(bào)上一季度工作落實(shí)情況和下一季度的工作打算及措施。

2、公司黨委總結(jié)上季度工作，對(duì)下季度工作提出基本思路、工作重點(diǎn)和具體措施。

3、黨群工作、思想政治工作及精神文明建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)交流和工作研討。