股東大會(huì)由全體股東組成，是決定公司經(jīng)營重大事項(xiàng)的機(jī)構(gòu)。作為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，它產(chǎn)生其它機(jī)構(gòu)并讓其負(fù)責(zé)。股東大會(huì)對公司發(fā)展至關(guān)重要，通過決策影響公司方向。股東積極參與，共同為公司未來出謀劃策，確保公司穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn)利益最大化。下面是小編給大家分享的一些有關(guān)于股東會(huì)決議書的內(nèi)容，希望能對大家有所幫助。

股東會(huì)決議書1

出席會(huì)議股東：______________、_______________、_______________

根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司公司于________年________月________日在__________會(huì)議室召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的'______%通過，決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

全體董事簽名：_________________

_______________有限公司

________年________月________日

股東會(huì)決議書2

_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事，作出如下決議：

一、公司股東會(huì)同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_(tái)____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司，股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_(tái)____________萬元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán)，為公司向有限公司的借款人民幣_(tái)____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的'《股權(quán)質(zhì)押合同》。

三、在上述股東會(huì)決議的范圍內(nèi)，由股東會(huì)授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)。

四、股東會(huì)授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜，其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

此致_____________有限公司

股東簽字：_________________

申請人：_________________有限公司(公章)

_______年_______月_______日

股權(quán)出質(zhì)人：_________________

_______年_______月_______日

股東會(huì)決議書3

根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定增設(shè)分公司，特對公司章程作如下修改：

原章程第一章第一條：

依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由______、______共同出資，設(shè)立_______科技有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

現(xiàn)變更為：

依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由______、______共同出資，設(shè)立______科技有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的'規(guī)定，設(shè)立________科技有限公司分公司，由_______擔(dān)任法定代表人，并制定分公司章程。

全體股東簽字：

分公司法人代表簽字：

_______年_______月_______日

股東會(huì)決議書4

會(huì)議時(shí)間：xxx年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：xxxx

會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)議

會(huì)議通知方式：本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開15日前通知全體股東

股東到會(huì)情況：共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)

會(huì)議由出資最多的股東xxx召集并主持，會(huì)議決議如下：

一、確定了公司名稱為：xxxx

一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成;

二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實(shí)收資本1000萬元)。其中：出資xxxx萬元，占注冊資本的.xx%;出資xx萬元，占注冊資本的xx%;

三、公司的經(jīng)營范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

四、制定并通過了公司章程;

五、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

以上決議，全體股東100%通過。

全體股東簽字：xxx

xxxx年xx月xx日

股東會(huì)決議書5

根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于__年__月__日召開第__次股東會(huì)議，應(yīng)到股東__人，實(shí)到股東__人，代表公司股東__%表決權(quán)，符合法定要求。會(huì)議由__主持，股東依照章程通過有效決議如下：

1、變更名稱：__變更后為__

2、變更住所：__變更后為__

3、變更法定代表人：__變更后為__

4、變更注冊資本：__變更后為__

5、變更經(jīng)營范圍：__變更后為__

6、變更股東股權(quán)：股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬元出資轉(zhuǎn)讓給__;變更后為股東__出資額__萬;股東__出資額__萬。

7、變更營業(yè)期限：變更后為至__年__月__日。

8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員：變更后為__、__、__。

9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員：變更后為__、__、__。

10、變更經(jīng)理：變更后為__。

11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

決議立即生效。并委托(指定)給__;辦理本公司變更登記事宜。

自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__

股東會(huì)決議書6

_____________有限公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日__________時(shí)

會(huì)議地點(diǎn)：________________

應(yīng)出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……

實(shí)際出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……

缺席股東：_________________無

會(huì)議記錄人員：_________________

根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定，_____________有限公司董事會(huì)已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長__________主持，實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過以下決議事項(xiàng)：

一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司：______________有限公司__________分公司

二、分公司經(jīng)營范圍為：_____________

三、分公司經(jīng)營場所地點(diǎn)：_____________

四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。

股東簽字(蓋章)：_________________

_____________年__________月__________日

股東會(huì)決議書7

風(fēng)險(xiǎn)提示：召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報(bào)告》。

二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，清算工作結(jié)束后，剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。

股東_________分得_________萬元，

股東_________分得_________萬元，

股東_________分得_________萬元。

股東(簽章)：_________

股東(簽章)：_________

股東(簽章)：____

____年____月____日

股東會(huì)決議書8

經(jīng)本公司股東會(huì)研究，作出如下決議：

1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

2、本公司共有股東名，參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對外借款的`審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。

股東簽章：

公司蓋章：

法定代表人簽字：

xx年x月x日