無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過(guò)寫(xiě)作吧，借助寫(xiě)作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。

董事會(huì)會(huì)議記錄篇一

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

董事會(huì)會(huì)議記錄篇二

會(huì)議時(shí)間：年月日。

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書(shū)面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);。

二、聘任公司總經(jīng)理;。

三、審議所作的x年度。

工作報(bào)告。

四、審議所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。

五、審議x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;。

六、……。

主持人：

會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)。

會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

一、同意推選為公司董事長(zhǎng)、法人代表，同意推選為公司副董事長(zhǎng);。

二、同意聘任為公司總經(jīng)理;。

三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;。

四、審議通過(guò)所作的x年度工作報(bào)告;。

五、審議通過(guò)所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。

六、討論通過(guò)x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;。

七、……。

(通過(guò)議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過(guò)半數(shù)以上通過(guò)(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

未獲通過(guò)的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過(guò)?！蓖瑫r(shí)亦可說(shuō)明持不同意見(jiàn)的人。“________、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見(jiàn)?！?/p>

記錄人：

參會(huì)人員簽字：

董事會(huì)會(huì)議記錄篇三

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室。

參加人員：本公司全體董事會(huì)董事。

主持人：董事長(zhǎng)。

董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標(biāo)時(shí)曾作出過(guò)為其借款壹仟萬(wàn)元擔(dān)保的承諾。現(xiàn)因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國(guó)銀行支行借款人民幣壹仟萬(wàn)元，要求我公司為其擔(dān)保。為此，今天特召開(kāi)董事會(huì)，請(qǐng)各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔(dān)保的有關(guān)事宜發(fā)表意見(jiàn)。

(討論，略)。

第一、同意為××人民醫(yī)院向中國(guó)銀行支行借款人民幣壹仟萬(wàn)元作擔(dān)保。

第二、授權(quán)我公司法定代表人董事長(zhǎng)全權(quán)辦理此次擔(dān)保事項(xiàng)，受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔(dān)保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見(jiàn)本公司均予認(rèn)可并愿依法承擔(dān)保證責(zé)任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時(shí)止。

各位董事，如對(duì)以上決議無(wú)異議，請(qǐng)簽名。

天水皇家九號(hào)娛樂(lè)管理有限公司。

20xx.10.21。

由張董主持董事會(huì)議，關(guān)于公司開(kāi)業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦拢偨?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進(jìn)：

一、張董提出：

1、開(kāi)業(yè)慶典定在20xx年11月13日。

2、總經(jīng)理屈文建負(fù)責(zé)開(kāi)業(yè)慶典前的方案、籌劃及開(kāi)業(yè)總費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點(diǎn)前報(bào)董事會(huì)研究。

3、需要邀請(qǐng)的人員名單由各部門(mén)邀請(qǐng)，務(wù)必在10月28日下午把名單報(bào)董事會(huì)，以便于提前安排食宿，分配各部門(mén)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)。

(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。

(2)董事辦及張烜張總邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。

(3)相關(guān)政府部門(mén)及各大企業(yè)邀請(qǐng)人員名單。

注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。

4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補(bǔ)充、培訓(xùn)上務(wù)必在11月5日前落實(shí)到位。

5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。

6、總經(jīng)辦全面負(fù)責(zé)店內(nèi)人員補(bǔ)充、培訓(xùn)、服務(wù)質(zhì)量提升及開(kāi)業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。

7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門(mén)經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動(dòng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)，到時(shí)邀請(qǐng)參加開(kāi)業(yè)慶典。

8、財(cái)務(wù)支出除正常的營(yíng)業(yè)開(kāi)支外，其它業(yè)務(wù)款項(xiàng)暫時(shí)凍結(jié)。

9、開(kāi)業(yè)宗旨：“花小錢(qián)，辦大事”。彰顯皇家九號(hào)高端大氣、富麗堂皇的風(fēng)范。

10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進(jìn);晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?，?wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。

11、開(kāi)業(yè)當(dāng)天，為答謝各位嘉賓的厚愛(ài)和支持，公主服務(wù)費(fèi)免單，商務(wù)員服務(wù)費(fèi)免單，并保證開(kāi)業(yè)當(dāng)天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭(zhēng)議，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。

12、酒水供貨商必須無(wú)條件現(xiàn)金贊助皇家九號(hào)開(kāi)業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進(jìn)，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。

13、出品部小吃類(lèi)全部換包裝類(lèi)食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。

14、開(kāi)業(yè)當(dāng)天，禮儀接待總負(fù)責(zé)人張董，屈總?cè)媾浜?。流程如下：早?。

天水皇家九號(hào)娛樂(lè)管理有限公司。

點(diǎn)放炮(按照慶典儀式進(jìn)行);下午15點(diǎn)文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進(jìn)行);晚上18點(diǎn)晚宴(按照宴會(huì)儀式進(jìn)行)。

15、提前與金龍商場(chǎng)丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門(mén)口搭建舞臺(tái)等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進(jìn);提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開(kāi)業(yè)當(dāng)天其管轄下費(fèi)用支出的問(wèn)題，張總跟進(jìn)。

16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開(kāi)業(yè)慶典方案及預(yù)算，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)，屈總跟進(jìn)。

17、按照單董建議，會(huì)所布置如下：21—22樓門(mén)口、酒水展示區(qū)鮮花拱門(mén)各一個(gè);凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門(mén)口紅地毯距離從金龍酒店門(mén)口至建設(shè)銀行門(mén)口，屈總跟進(jìn)。

18、總之，按照“花小錢(qián)，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開(kāi)業(yè)做好本職工作，積極落實(shí)董事辦及總辦下達(dá)的各項(xiàng)工作，保證完成。

二、屈總提出：

1、營(yíng)銷(xiāo)部、商務(wù)部邀請(qǐng)人員預(yù)留2間包房;各部門(mén)發(fā)動(dòng)資源邀請(qǐng)，統(tǒng)計(jì)人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報(bào)總辦。

2、晚宴建議在金龍餐飲。

3、員工新工服預(yù)計(jì)于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購(gòu);亞克力預(yù)計(jì)10月28日到貨;杯具預(yù)計(jì)10月28日前到貨;財(cái)務(wù)部對(duì)以上款項(xiàng)支出務(wù)必落實(shí)到位。

4、人員配備問(wèn)題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預(yù)計(jì)一組(20人)于近期到位;營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理正在加大力度招聘及引進(jìn)。

5、關(guān)于編外人員待遇問(wèn)題、人身安全問(wèn)題及會(huì)所安保隱患務(wù)必請(qǐng)董事辦全力跟進(jìn)及妥善落實(shí)。

張董回復(fù)：關(guān)于引進(jìn)編外人員待遇問(wèn)題，請(qǐng)對(duì)方盡管提出來(lái)，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會(huì)所安保問(wèn)題，董事辦絕對(duì)有信心保障大家的安全以及會(huì)所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進(jìn)。

6、廣告宣傳方面，總辦堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)的指示：“花小錢(qián)，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時(shí)彰顯皇家九號(hào)王者風(fēng)范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。

7、根據(jù)單董提議的會(huì)所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢(qián)，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報(bào)董事會(huì)。

8、財(cái)務(wù)部、人事部全力跟進(jìn)開(kāi)業(yè)事宜，配合總辦落實(shí)每一項(xiàng)工作。

董事會(huì)會(huì)議記錄篇四

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1、聽(tīng)取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)

2、審議《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《xx-xx改進(jìn)方法》

4、審議《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xx-x召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽(tīng)取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)，審議了《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《xx-xx改進(jìn)方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xx-xx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xx-x的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

哈巴河縣金樺祥旅游客運(yùn)出租車(chē)有限公司

董事會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間：2012年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的`董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

xx集團(tuán)xxxx年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí) 間：2001年3月2日下午2：00

地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英（出差）

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會(huì)議提要：1、2000年工作匯報(bào)

2、2001年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過(guò)2000年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充2001年集團(tuán)工作計(jì)劃（見(jiàn)附件）。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

xxxx（集團(tuán)）有限公司

2001年3月

董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表；

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)；

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會(huì)會(huì)議記錄篇五

出席人:。

缺席人:(到x市開(kāi)x會(huì))。

主持人:。

記錄人:。

一、匯報(bào)。

董事匯報(bào)公司今年第三季度的產(chǎn)銷(xiāo)情況。

二、討論。

如何采取措施，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題。

三、決議(略)。

主持人(簽名)。

記錄人(簽名)。

董事會(huì)會(huì)議記錄篇六

會(huì)議記錄就是把會(huì)議的基本情況、報(bào)告、發(fā)言、決議等內(nèi)容記錄下來(lái)，幫助我們今后了解情況。下面是由小編推薦的關(guān)于董事的會(huì)議記錄，歡迎大家閱讀。

10月20日至21日，中國(guó)航空油料集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)及相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議在中航油大廈召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)周明春主持，董事林萬(wàn)里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國(guó)榮出席會(huì)議。國(guó)資委監(jiān)事會(huì)十五辦副局級(jí)專(zhuān)職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會(huì)議。集團(tuán)公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會(huì)秘書(shū)田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

根據(jù)《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司章程》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)工作制度》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求，集團(tuán)公司首先召開(kāi)了2019年度第三次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，分別對(duì)《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》、《長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)供油(改)擴(kuò)建工程航煤長(zhǎng)輸管線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》等七項(xiàng)議案進(jìn)行了審核，并同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》等七項(xiàng)議案，同時(shí)聽(tīng)取了《集團(tuán)公司前三季度經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)》等四項(xiàng)匯報(bào)。

董事會(huì)認(rèn)為，2019年前三季度，集團(tuán)公司面對(duì)油價(jià)大幅下跌及匯率波動(dòng)等諸多不利因素，采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施，取得了較好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，確保了公司的平穩(wěn)運(yùn)行和健康可持續(xù)發(fā)展。

周明春在會(huì)議總結(jié)中表示，董事會(huì)成立三年多來(lái)，通過(guò)建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足發(fā)展。各位董事認(rèn)真履責(zé)，通過(guò)調(diào)研掌握集團(tuán)公司實(shí)際情況，通過(guò)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、董事會(huì)會(huì)議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)國(guó)際油價(jià)大幅下降、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了管理和績(jī)效的提升。希望管理層能夠按照董事會(huì)的要求，將本次會(huì)議的有關(guān)意見(jiàn)和建議落到實(shí)處，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平，全面完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)。

周明春強(qiáng)調(diào)，要按照新時(shí)期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國(guó)有企業(yè)改革的總體要求，結(jié)合中國(guó)航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會(huì)建設(shè)。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢(shì)，群策群力，共同開(kāi)創(chuàng)“公司強(qiáng)大員工幸福”的新局面。

2019年12月02日下午15:00時(shí)，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)。

張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長(zhǎng)、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議。

會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì)議紀(jì)要如下：

一、會(huì)議正式召開(kāi)以前、王強(qiáng)董事長(zhǎng)代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排。

過(guò)渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行。對(duì)重大問(wèn)題的決策出現(xiàn)意見(jiàn)分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。

與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。

二、會(huì)議就2019年11月29日公司股東代表大會(huì)審議、通過(guò)的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊(cè)資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。

三、會(huì)議重點(diǎn)討論了2019年底需要支付的250萬(wàn)元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來(lái)源問(wèn)題，并同意采取定向借款的方式募集。

為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。

會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計(jì)并返還利息。

提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。

會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的。

合同。

協(xié)議以及相關(guān)文書(shū)。

四、會(huì)議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。

會(huì)議決定：自2019年12月份起，每?jī)芍鼙仨氄匍_(kāi)一次董事例會(huì)，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì)。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會(huì)召開(kāi)以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。

會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開(kāi)情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。

五、民發(fā)大廈的建設(shè)過(guò)程中將涉及到大量材料和商品的采購(gòu)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購(gòu)工作都必須通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競(jìng)爭(zhēng)性議價(jià)工作的規(guī)范、透明，會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對(duì)象，堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。

六、會(huì)議注意到近期施工單位針對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對(duì)此介入調(diào)查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)言論所涉及的對(duì)象和內(nèi)容做出客觀、公正的評(píng)價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)。

七、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長(zhǎng)期銀行融資工作。

根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日，公示期滿且無(wú)明確反對(duì)意見(jiàn)的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開(kāi)后追補(bǔ)。

八、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2019年12月02日。

篇三：世紀(jì)金源集團(tuán)2019年董事局、監(jiān)事會(huì)會(huì)議隆重召開(kāi)。

9月3日，世紀(jì)金源集團(tuán)2019年董事局、監(jiān)事會(huì)(第一次)會(huì)議在北京世紀(jì)金源大飯店召開(kāi)。集團(tuán)董事局主席黃如論先生、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)黃如防、執(zhí)行董事黃濤，董事局董事林鋒、黃如健、黃如良、黃世熒、陳宗強(qiáng)、程長(zhǎng)生、蘭揚(yáng)、李赟、林中華，監(jiān)事會(huì)監(jiān)事黃如漢、黃如海、翟兵權(quán)、張海燕、林明清、楊茂平、邱劍陽(yáng)、馬琪出席會(huì)議。郭昌彬、肖鵬、周鋒華、張沈生、陳云列席會(huì)議。

本次會(huì)議立足當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展階段，設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、采購(gòu)改革、薪酬改革、人才建設(shè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)改革五大主要議題，由相關(guān)部門(mén)及產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人向與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)議題事項(xiàng)，進(jìn)而展開(kāi)深入討論。集團(tuán)董事局主席黃如論先生指出，企業(yè)應(yīng)結(jié)合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與未來(lái)發(fā)展，始終堅(jiān)持改革創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)管理理念，改變以往以房地產(chǎn)為主導(dǎo)的投資模式，加大金融資本投資，加強(qiáng)群體服務(wù)投資，通過(guò)以實(shí)體帶金融的投資新模式，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高盈利能力，進(jìn)而完善鞏固企業(yè)未來(lái)發(fā)展。在實(shí)際工作中，要堅(jiān)持理論與實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合的管理方略，將有利于企業(yè)發(fā)展的方案積極落實(shí)到行動(dòng)中，做到線條清晰、思路明確，程序簡(jiǎn)便，不斷完善企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制。

本次會(huì)議的亮點(diǎn)，為增加董事、監(jiān)事書(shū)面提案環(huán)節(jié)，通過(guò)匯聚意見(jiàn)、協(xié)商探討，進(jìn)而群策群力，集思廣益。與會(huì)的董事、監(jiān)事根據(jù)會(huì)議要求，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及各產(chǎn)業(yè)管理運(yùn)營(yíng)實(shí)際，提出19個(gè)提案，提請(qǐng)會(huì)議審議討論。其中李赟董事《關(guān)于建立離任審計(jì)制度的提案》、馬琪監(jiān)事《關(guān)于建立集團(tuán)梯隊(duì)化人才庫(kù)年檢和盤(pán)點(diǎn)制度的提案》、邱劍陽(yáng)監(jiān)事《關(guān)于正確運(yùn)用有效的激勵(lì)機(jī)制促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略和人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整的提案》受到董事局領(lǐng)導(dǎo)肯定，黃世熒董事、蘭揚(yáng)董事提出的關(guān)于酒店產(chǎn)業(yè)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)與創(chuàng)新發(fā)展的兩個(gè)提案，以及張海燕監(jiān)事《關(guān)于房地產(chǎn)售樓管理干部傭金改革的提案》、肖鵬副總裁《關(guān)于長(zhǎng)期在外地工作的高管干部給予探親假照顧的提案》均在大會(huì)上通過(guò)，并將進(jìn)行細(xì)化與完善之后予以推行。

集團(tuán)董事局主席黃如論先生全程聽(tīng)取大會(huì)匯報(bào)、討論，并根據(jù)與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)與議案，在聽(tīng)取討論后作出指示。黃如論先生指出，集團(tuán)將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)與政策環(huán)境變化，緊跟市場(chǎng)潮流走向，啟動(dòng)投資戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、提高財(cái)務(wù)統(tǒng)籌管理質(zhì)量，優(yōu)化采購(gòu)系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建偏重骨干、具有競(jìng)爭(zhēng)力、更為合理的薪酬體系，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)變革，確保企業(yè)在復(fù)雜的外部環(huán)境下，把握機(jī)遇、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、穩(wěn)定、穩(wěn)步的發(fā)展。

會(huì)上，黃主席諄諄告誡與會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部，在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)及外界環(huán)境下，要自覺(jué)維護(hù)企業(yè)品牌形象，樹(shù)立職業(yè)榮譽(yù)感，珍惜職務(wù)及企業(yè)給予的信任，冷靜面對(duì)各種誘惑和風(fēng)言風(fēng)語(yǔ)，提高思想意識(shí)、加強(qiáng)自身建設(shè)，保持謙虛、謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)，堅(jiān)守職業(yè)道德、勇?lián)珙^重任，要從自己的一言一行做起，帶頭做好企風(fēng)廉政建設(shè)，為企業(yè)上下樹(shù)立榜樣，共同推進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。

董事會(huì)會(huì)議記錄篇七

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題 ，贊成的`董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時(shí) 間：【】年【】月【】日

地 點(diǎn)：公司會(huì)議室

參加人員：董事，公司高級(jí)管理人員等列席 主 持：【】；

記 錄：【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事會(huì)開(kāi)始，并介紹參加會(huì)議人員。

參加會(huì)議的董事5名，高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。

二、大會(huì)審議議案及審議結(jié)果。

（一）審議《關(guān)于【】的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案；同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。

（二）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案；同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。

（三）審議《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案。

三、【】宣讀董事會(huì)決議。

四、全體董事通過(guò)上述決議并簽署本次董事會(huì)決議及會(huì)議記錄。

五、【】宣布【】本次董事會(huì)圓滿完成各項(xiàng)議程，會(huì)議

閉幕。

參加會(huì)議的董事簽字：

記錄人（簽字）：

董事會(huì)會(huì)議記錄篇八

列席：吳君明(監(jiān)事會(huì)主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)。

缺席：無(wú)。

會(huì)議主題：

1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;。

2、審議20xx年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;。

3、審議公司財(cái)務(wù)20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;。

4、聽(tīng)取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。

主持人：董事長(zhǎng)孫效讀記錄人：吳弘光。

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。

全體董事認(rèn)真聽(tīng)取了公司董事長(zhǎng)孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報(bào)與打算》。

全體董事認(rèn)為，20xx年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開(kāi)創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。

全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過(guò)程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開(kāi)源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開(kāi)創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

全體董事認(rèn)為，20xx年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬(wàn)元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。

全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來(lái)之不易。

全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營(yíng)銷(xiāo)中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤(rùn)率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問(wèn)題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷(xiāo)、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，20xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過(guò)雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。

全體董事認(rèn)為，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭(zhēng)取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬(wàn)元，即20xx年10萬(wàn)元、20xx年10萬(wàn)元、20xx年10萬(wàn)元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱(chēng)號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“上海市文明單位”稱(chēng)號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過(guò)考試取得執(zhí)業(yè)資格證書(shū);每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購(gòu)買(mǎi)總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買(mǎi)1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化。

最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。

一、同意董事長(zhǎng)孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤(rùn)分配方案》，將通過(guò)兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力。

四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;。

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報(bào)。

與會(huì)董事簽字：

20xx年x月x日。

董事會(huì)會(huì)議記錄篇九

地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂。

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。

2、討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)。

出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)。

關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事。

張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使。

表決權(quán))。

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5。

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4。

其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理。

諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任。

劉備副董事長(zhǎng)：收到。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

曹：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn)。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。

金：-------------------------------。

曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn)。

曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。

(眾董事填寫(xiě)選票)。

曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)。

曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。

曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案。

曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。

曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。

(3名董事舉手)。

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。

曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。

(無(wú)人舉手)。

曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。

(1人舉手)。

曹：好，4票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?

眾董事：無(wú)意見(jiàn)。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?

司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。

曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)。

曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。

(眾董事簽字)。

曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。

出席董事簽字：

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

記錄人：

董事會(huì)會(huì)議記錄篇十

董事出席情況：

出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：記錄人：

會(huì)議議題：

1.提出人：

2.提出人：

各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事對(duì)議題的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：

的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事對(duì)議題的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：

的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：

董事會(huì)會(huì)議記錄篇十一

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。

2、討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)。

出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)。

關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事。

張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使。

表決權(quán))。

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5。

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4。

其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理。

諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任。

劉備副董事長(zhǎng)：收到。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

曹：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn)。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。

金：-------------------------------。

曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn)。

曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。

(眾董事填寫(xiě)選票)。

曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)。

曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。

曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案。

(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)。

曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。

曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。

(3名董事舉手)。

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。

曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。

(無(wú)人舉手)。

曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。

(1人舉手)。

曹：好，4票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?

眾董事：無(wú)意見(jiàn)。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?

司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。

曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)。

曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。

(眾董事簽字)。

曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。

出席董事簽字：

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

記錄人：孫大喬。

xx年x月x日。

董事會(huì)會(huì)議記錄篇十二

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)。

會(huì)議議程：

(一)主持人宣布第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開(kāi)始。

(二)介紹參加本次會(huì)議的人員(有幾人?出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師)。

(四)審議議案。

(五)董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

(六)會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票。

(七)(選擇一位董事)宣讀表決結(jié)果。

(九)與會(huì)董事(及董事會(huì)秘書(shū))簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄。

(十)公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)。

董事會(huì)。