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選舉新董事長(zhǎng)的股東會(huì)決議篇一

經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

一、同意為_(kāi)_______公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)提供________(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。

金額為_(kāi)_______萬(wàn)元。

二、提供(抵押/質(zhì)押)________擔(dān)保的，擔(dān)保物為：________。

本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)。

三、擔(dān)保的范圍為_(kāi)_______公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)________萬(wàn)元。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

選舉新董事長(zhǎng)的股東會(huì)決議篇二

時(shí)間：________年________月________日。

會(huì)議通知：________。

會(huì)議召集：________。

參會(huì)人數(shù)：________。

公司應(yīng)出席董事________人，實(shí)際出席________人。

本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。

決議內(nèi)容：________。

經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

一、 公司注冊(cè)資本________萬(wàn)(幣種________)，投資總額________萬(wàn)(幣種________)。

現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬(wàn)(幣種________)，投資總額增加________萬(wàn)(幣種________)。

增資后，公司注冊(cè)資本變更________萬(wàn)(幣種________)，投資總額________萬(wàn)(幣種________)。

二、 增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。

增資部分的注冊(cè)資本由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬(wàn)元，由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬(wàn)元(適用于不等比增資)。

增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方 (股東名稱)認(rèn)繳 萬(wàn)元，由原投資方 (股東名稱)認(rèn)繳 萬(wàn)元(適用于增資增股)。

(請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)。

三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為：

股東名稱

出資比例

出資方式

出資時(shí)間

已繳出資

待繳出資

四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由________變更為_(kāi)_______(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))。

五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

全體董事會(huì)成員簽字：