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董事會上的講話 董事會發(fā)言篇一

董事會決議

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成立董事會決議

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董事會會議紀要

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董事會工作報告

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董事會會議紀要標準

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2015年3月29日上午，國資委召開了中國電信集團公司(以下簡稱中國電信)建設規(guī)范董事會工作會議。國資委副主任、黨委副書記邵寧出席會議并講話，監(jiān)事會李克主席，中組部干部五局和國資委改組局、企干一局、監(jiān)事會有關辦事處負責同志出席了會議。邵寧代表國務院國資委向中國電信的外部董事頒發(fā)了聘書。中國電信董事長、法定代表人王曉初同志代表中國電信與外部董事簽訂了服務合約。

邵寧指出，中央企業(yè)建設規(guī)范董事會、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)作為“十二五戰(zhàn)略規(guī)劃”的重要內(nèi)容，既是貫徹落實黨中央、國務院關于深化國有企業(yè)改革指示精神的重要措施，也是中央企業(yè)實現(xiàn)改革發(fā)展核心目標的動力保障和體制基礎，符合中央企業(yè)深化改革和穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求。國資委推進董事會試點工作7年來，在有關方面的共同努力下，中央企業(yè)建設規(guī)范董事會工作穩(wěn)步推進，試點企業(yè)范圍從國有獨資公司逐步延伸到中央企業(yè)控股的股份公司和上市公司，建設規(guī)范董事會的中央企業(yè)戶數(shù)已達42家。通過這幾年的實踐，董事會在把方向、防風險、推進企業(yè)改革和加強企業(yè)管理等方面發(fā)揮了重要作用，公司治理理念滲入到了企業(yè)的各個層面，體制機制創(chuàng)新的效果逐步顯現(xiàn)。

邵寧指出，總體上看，中國電信通過戰(zhàn)略重組轉(zhuǎn)型，推進輔業(yè)改制上市，完成cdma網(wǎng)絡重組，已經(jīng)具有良好的發(fā)展基矗但面對嚴峻復雜的政治經(jīng)濟形勢，經(jīng)濟運行中面臨不少新情況、新問題，中國電信要創(chuàng)新體制機制，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)科學發(fā)展。中國電信要以建設規(guī)范董事會為契機，充分發(fā)揮外部董事和非外部董事的組合優(yōu)勢，各位董事要忠于職守，堅持原則，切實履行好職權(quán)，使董事會成為企業(yè)改革發(fā)展的決策中心和推動主體。

王曉初代表中國電信董事會發(fā)言，表示要充分認識建設規(guī)范董事會試點工作的意義，盡快適應建設規(guī)范董事會的要求，以此為契機，持續(xù)深化中國電信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，促進企業(yè)實現(xiàn)又好又快發(fā)展。

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回顧今年上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況，展望下半年以及今后一段時期的生產(chǎn)經(jīng)營形勢，可以用四句話加以概括。

一是成績很大。近年來，開山壓縮機公司快速發(fā)展，取得了驕人的業(yè)績，2007～2009年度公司營業(yè)收入年復合增長率達87.63%，凈利潤年復合增長率達135.6%。今年上半年公司在高基數(shù)上高成長，仍然保持快速增長的勢頭，經(jīng)天健會計師事務所審計確認，營業(yè)收入為75354萬元，比去年同期增長123%，利潤總額13988萬元，比去年同期增長78.67%。

成績除了用上述數(shù)字反映的經(jīng)營業(yè)績以外，還應包括為今后若干年的高速發(fā)展打下了良好的基矗今年上半年推出的節(jié)能、高端系列螺桿空壓機產(chǎn)品，性能參數(shù)可媲美甚至超過國際頂尖的跨國公司產(chǎn)品，并順利推向市場，為全國各區(qū)域、各行業(yè)的用戶所接受，初步實現(xiàn)了從價格戰(zhàn)到價值戰(zhàn)的轉(zhuǎn)型。公司和公司產(chǎn)品在市場上的美譽度與日俱增，地位越來越高。可以預見，一旦節(jié)能、高端系列產(chǎn)品成為公司的主流產(chǎn)品，公司必將成為一個以技術(shù)能力為主，并為廣大用戶認同的高科技企業(yè)。

成績很大還包括公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)進一步得到優(yōu)化。高附加值柴油動力螺桿空壓機銷售額增長迅速，主力機型為傳統(tǒng)市場的用戶充分肯定，產(chǎn)品供不應求，銷售臺數(shù)已遠遠超過同行業(yè)的跨國公司。大功率螺桿空壓機增幅明顯高于中、小功率螺桿空壓機的增幅，說明了新市嘗新領域被不斷開發(fā)出來，也說明了公司市場基礎更加穩(wěn)固，前景更加看好。

成績很大還包括產(chǎn)品開發(fā)和基建技改。目前，關乎能否做到持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品開發(fā)在湯總的帶領下正以超常的速度快速推進，采用sky螺桿主機的節(jié)能、高端系列螺桿空壓機全譜系達到國家節(jié)能標準，這兩個系列從18.5kw到355kw每一臺螺桿空壓機都是節(jié)能產(chǎn)品;采用sky螺桿主機的柴油動力螺桿空壓機比采用skk螺桿主機的柴油動力螺桿空壓機省油10%以上，我們正在踐行 “為節(jié)約中國做貢獻”這一企業(yè)使命。目前，k形線轉(zhuǎn)換為y形線的工作正在積極推進中，年初確定的三公斤、五公斤排氣壓力低壓螺桿空壓機以及螺桿真空泵可以按計劃在年內(nèi)面市，冷媒螺桿主機14個主力機型以及冷媒離心壓縮主機也將在年內(nèi)完成開發(fā)，明年公司保持高速成長勢頭有了堅實的基矗此外，基建技改方面上海二期工程進展順利，我們克服了今年雨季時間較長的困難，可以保證十一月份建成投入使用;重慶工廠也已開工建設;衢州工廠擴建工程下月初也將開工。兩處建設工程可以確保在春節(jié)前完工，制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸可以在年內(nèi)打通。

二是遺憾很大。今年上半年公司受制于產(chǎn)能不足損失了數(shù)億元的銷售額，直至今天已經(jīng)到了往年的銷售淡季，螺桿空壓機仍供不應求，仍然在損失訂單。董事會前我先后到寧波、昆明、廣州召開了部分經(jīng)銷商座談會，座談會上各地經(jīng)銷商強烈要求公司擴大產(chǎn)能，不能長時間讓市場饑渴。對此，我深表遺憾并向銷售一線的經(jīng)銷商們表示歉意，同時也向生產(chǎn)第一線克服生產(chǎn)場地不足、裝備不夠等困難，盡最大努力提高效率增加產(chǎn)出的全體一線管理者和一線員工表示感謝。

大約地估算，今年上半年如果我們具備產(chǎn)能，無論是經(jīng)銷額還是利潤我們均可再增長三十個百分點。當然，我們不會讓這個遺憾延續(xù)到明年，為徹底解決產(chǎn)能限制除了已經(jīng)開工建設的上海二期工程、重慶工廠以及開山壓縮機擴建工程外，我們還訂購了將近兩億元的設備，明年春節(jié)前將陸續(xù)到位。預計到明年我們將具備月產(chǎn)7000臺螺桿主機、5000臺螺桿空壓機的生產(chǎn)能力，規(guī)模優(yōu)勢將在明年進一步得到充分體現(xiàn)。

三是壓力很大。壓力來源于三個方面：

1、從宏觀上看，全球經(jīng)濟失衡的局面尚未得到徹底改變，中國經(jīng)濟“二次探底”的可能性雖然不大，但增幅逐步減緩卻是不爭的事實，下半年宏觀經(jīng)濟有很大的不確定性。而且，我國經(jīng)濟固有的結(jié)構(gòu)性矛盾仍未得到有效解決，市場拐點已經(jīng)或即將到來。上半年銷售火爆的市場形勢或?qū)⒉辉?，銷售可能會面對困難，需要我們未雨綢繆及早規(guī)劃做好應對，付出更大的努力，切不可以上半年的思維慣性思考，盲目樂觀。

2、從行業(yè)發(fā)展趨勢上看，有很多企業(yè)生產(chǎn)同一類產(chǎn)品，行業(yè)集中度很低是不符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的。中國企業(yè)一是掌握核心技術(shù)、從事核心制造的少;二是因為行業(yè)集中度不高，市場占有率普遍不高。我公司既要保持高速增長的勢頭，又要有前瞻性兼具整合國內(nèi)市場的長遠目標，要做到這一點是非常困難的.。放棄長遠目標、只顧眼前利益是缺乏遠見不可取的，放棄良好的成長性去實現(xiàn)長遠的目標又不太符合股東的利益。魚和熊掌兼得是一件不容易做到的事情，但我們又必須努力去做到。

3、我們的成功模式必然會被同行其他企業(yè)作深入研究，被模仿和復制是早晚的事情，如果我們不能做到永遠領先別人一步，不具備持續(xù)一流的創(chuàng)新能力，必然會導致同質(zhì)化競爭，而同質(zhì)化競爭的后果將是我們的盈利能力大幅度下降。

四是機會很大。機遇和挑戰(zhàn)總是并存的。當前全球政治、經(jīng)濟的焦點之一是節(jié)能減排，經(jīng)過近三十年的高速發(fā)展，我國已是世界上消耗能源最多的國家，同時也是溫室氣體排放最多的國家，事實上，國家發(fā)展面臨著節(jié)能減排的國際壓力。在這樣一個發(fā)展背景下，我公司提出了把“為節(jié)約中國做貢獻”作為我們的核心使命，把“構(gòu)造持續(xù)一流的創(chuàng)新能力，為用戶創(chuàng)造價值、構(gòu)建未來”作為公司的價值觀是有深刻含義的?；馐袌龈偁帀毫?、加快發(fā)展的關鍵點就在于低碳經(jīng)濟大背景下提高能源使用效率，目前我公司已經(jīng)是行業(yè)中空壓機能源使用效率領先的企業(yè)，把這一領先化為市場競爭的優(yōu)勢甚至是勝勢就是我們最大的商業(yè)機會。

家電行業(yè)在短短的兩年時間里，先是四級、五級能效產(chǎn)品停止銷售，一年之后三級能效產(chǎn)品也不能銷售，試想一下，如果空氣壓縮機行業(yè)三級能效也不能銷售了那將是一個怎樣的市場局面。當然，我們公司也有同志對此不抱太大的希望，因為從今年3月1日起，按照國家規(guī)定“銷售者不得銷售應當標注但未標注能源效率標識的(螺桿空壓機)產(chǎn)品”，但直至今日，現(xiàn)實情況是：沒有標注能源效率的空壓機產(chǎn)品在市場上比比皆是，有的甚至被省政府有關部門作重點推廣，而且，還有很多沒有達到三級能效被禁止銷售的高耗能空壓機產(chǎn)品也在市場上銷售。但我的觀點是，不應對此心灰意冷，政府部門工作沒有做到位甚至犯錯誤，我們也要有耐心等待。不管能效標識推廣狀況如何，我們要把為用戶創(chuàng)造價值、節(jié)能降耗作為我們的使命。目前湯總的團隊正在進一步提高能效，爭取使我們高端系列產(chǎn)品達到國家一級能效做到國際頂尖，相信持之以恒地做下去，我們就一定能抓住節(jié)能減排帶給我們的市場機遇，確保企業(yè)在可以預見的將來保持高速成長的勢頭。

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