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公司股東會(huì)議紀(jì)要篇一

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙__公司辦公室

出席人：

主持人：__ 記錄員：__

會(huì)議內(nèi)容：

一、確認(rèn)公司股東及各自出資額；

二、討論公司地址的變更；

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員；

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙__變更為長(zhǎng)沙市__

三、 同意推舉__、x、__為公司董事會(huì)成員。

四、 同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東__的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙__有限公司章程》。

全體股東簽名：

關(guān)于__公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為_(kāi)_ ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

公司股東會(huì)議紀(jì)要篇二

一、時(shí)間：

二、地點(diǎn)：

三、出席會(huì)議股東：

四、主持人：

五、會(huì)議內(nèi)容：

變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20__年__月__日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

公司股東會(huì)議紀(jì)要篇三

一、會(huì)議時(shí)間：20__年3月12日

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議召集及主持人：

四、出席會(huì)議股東代表：

五、記錄人：

六、會(huì)議議程：

1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況，

2、總裁/董事長(zhǎng)做20__年工作總結(jié)和20__年工作計(jì)劃的報(bào)告。

3、 行政總監(jiān)關(guān)于20__年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。

4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20__、20__年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。

5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

6、 提案。

7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。

8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。

9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。

10、宣布會(huì)議結(jié)束。

七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20__年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。

（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

（三）會(huì)議決定聘用__會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)，

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。

__有限公司

全體股東簽名：

20__年10月12日

公司股東會(huì)議紀(jì)要篇四

會(huì)議時(shí)間：20__年__月__日

會(huì)議地點(diǎn)：在__市__區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

20__年__月__日

公司股東會(huì)議紀(jì)要篇五

一、時(shí)間：

20__年10月12日

二、地點(diǎn)：

__市

三、出席人：

主持人：

四、會(huì)議決議事項(xiàng)

1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理；

2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

3、通過(guò)x有限公司章程。

4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以__市x室作為x有限公司住所。

5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。

__有限公司

全體股東簽名：

20__年10月12日

公司股東會(huì)議紀(jì)要篇六

一、時(shí)間：

20__年10月26日

二、地點(diǎn)：

__市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三、出席股東：

公司(劉__、戴__)、彭__、吳__

主持人：王__

四、會(huì)議決議事項(xiàng)：

1、公司名稱：__廣告有限公司。

2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元

股東姓名出資額出資比例出資形式

王__40萬(wàn)元40%貨幣

__廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣

彭__20萬(wàn)元20%貨幣

吳__10萬(wàn)元10%貨幣

3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

4、通過(guò)公司章程。

5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王__、劉__、彭__為公司董事會(huì)董事。

6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳__、彭__、彭__為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在__市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)____201—204室)作為公司住所。

8、全權(quán)委托天心區(qū)__信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

__有限公司

x年10月26日

公司股東會(huì)議紀(jì)要篇七

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20__年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

會(huì)議由x董事長(zhǎng)主持。

會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

x董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。

以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù)：135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù)：21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20__年12月1日

附：全體股東簽名：