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章程修正案篇一

第一條 _________企業(yè)集團(tuán)是以_________為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。

第二條 集團(tuán)名稱及法定地址

名稱:_________企業(yè)集團(tuán);

簡(jiǎn)稱:_________集團(tuán);

法定地址:_________。

第三條 集團(tuán)母公司名稱及法定地址

名稱:_________;

法定地址:_________。

第四條 集團(tuán)的宗旨:以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。

第五條 集團(tuán)遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，維護(hù)國家利益和社會(huì)公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。

第六條 本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。

母公司:_________;

控股子公司:_________、_________、_________。

第七條 集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團(tuán)理事會(huì)是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu);母公司是財(cái)務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對(duì)外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營，對(duì)經(jīng)營者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。

第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡(jiǎn)稱。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動(dòng)。

第九條 集團(tuán)的管理體制

一、集團(tuán)母公司對(duì)控股子公司的管理:根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤(rùn)分配等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策，對(duì)公司的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系:母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。

第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會(huì)，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。

第十一條 理事會(huì)由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。

第十二條 理事會(huì)的職責(zé)

一、聽取和審議理事長(zhǎng)的工作報(bào)告;

二、討論、審定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案;

三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營方針和投融資方案;

四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計(jì)劃;

五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出;

七、選舉理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng);

八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度;

九、決定集團(tuán)的終止和清算;

十、其它需由理事會(huì)決定的事項(xiàng)。

第十三條 理事會(huì)會(huì)議每年不得少于一次，必要時(shí)可由理事會(huì)召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開臨時(shí)會(huì)議。

第十四條 理事會(huì)遵循如下議事原則

一、法定人數(shù)原則:出席理事會(huì)會(huì)議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上;

二、民主協(xié)商原則;

三、無條件執(zhí)行決議原則。

四、缺席理事和出席理事均對(duì)通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。

第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。

第十六條 集團(tuán)理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)一名，副理事長(zhǎng)兩名。

第十七條 理事長(zhǎng)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生;副理事長(zhǎng)由理事長(zhǎng)提名，理事會(huì)審議通過。理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和理事的任期三年，可連選連任。

第十八條 理事長(zhǎng)的職權(quán)

一、負(fù)責(zé)召集理事會(huì)會(huì)議，并向理事會(huì)報(bào)告工作;

二、執(zhí)行理事會(huì)決議;

三、提名副理事長(zhǎng);

四、主持制定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;

五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度;

八、集團(tuán)章程和理事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會(huì)提出書面申請(qǐng)，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。

第二十條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時(shí)，應(yīng)提前三個(gè)月向集團(tuán)理事會(huì)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)理事會(huì)審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團(tuán)。

第二十一條 對(duì)違反本章程，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。

第二十二條 集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動(dòng)退出集團(tuán)。

一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的:

二、被依法撤銷;

三、破產(chǎn)。

第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團(tuán)依照國家法律、法規(guī)即行解體;集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。

第二十四條 集團(tuán)終止時(shí)，依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告，并對(duì)管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。

第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊(cè)之日起生效，修改、終止亦同。

第二十六條 本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。

第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會(huì)。

章程修正案篇二

第一條 根據(jù)有關(guān)企業(yè)集團(tuán)法規(guī)、條例之有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。

第二條 本集團(tuán)經(jīng)_________工商行政管理局核準(zhǔn)注冊(cè)成立。本集團(tuán)企業(yè)名稱:_________(以下簡(jiǎn)稱本集團(tuán))。

第三條 本集團(tuán)的核心企業(yè)為_________。注冊(cè)地址為_________。

第四條 集團(tuán)成員必須依法開展經(jīng)營活動(dòng)，自覺遵守國家的法律、法規(guī)、接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督和管理。

第五條 集團(tuán)的宗旨是:充分發(fā)揮專業(yè)化和協(xié)作化的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行規(guī)?；?jīng)營。根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化組合，同時(shí)不斷地、有效地集中人力、物力、財(cái)力去開拓市場(chǎng)不斷地提高集團(tuán)在國際國內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而使每一個(gè)集團(tuán)成員都獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

第六條 本集團(tuán)是以核心企業(yè)為主體，由多個(gè)獨(dú)立法人在自愿、平等、互利的原則下組成的企業(yè)聯(lián)合組織，不獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。

第七條 本集團(tuán)由核心企業(yè)(母公司)、緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)三部分組成。

(一)核心企業(yè)(母公司):_________，注冊(cè)資本_________元;

(二)緊密層企業(yè)(子公司):_________，注冊(cè)資本_________元;

(三)半緊密層企業(yè)(參股公司):_________，注冊(cè)資本_________元。

第八條 核心企業(yè)應(yīng)制定本企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略、投資計(jì)劃、年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案及盈余分配方案，并對(duì)其子公司、參股企業(yè)有關(guān)人事、經(jīng)營、財(cái)務(wù)和投資的重大決策提出意見。

第九條 核心企業(yè)應(yīng)成為企業(yè)集團(tuán)的投資中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、資本經(jīng)營中心，內(nèi)部監(jiān)控中心和服務(wù)中心。

第十條 核心企業(yè)經(jīng)其子公司股東大會(huì)或全體股東特別決議通過，可與子公司簽定支配性合同，直接行使原應(yīng)由子公司行使的部分權(quán)力。

支配性合同中應(yīng)有保障子公司中其它股東利益的條款。支配性合同須用書面形式。核心企業(yè)與其子公司簽定支配性合同的，應(yīng)對(duì)子公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第十一條 核心企業(yè)及其子公司承包、租賃的其它公司，在承包、租賃期間視為企業(yè)集團(tuán)中的子公司。

核心企業(yè)可設(shè)立非法人的分公司。

第十二條 核心企業(yè)作為其子公司，參股企業(yè)的股東，應(yīng)通過子公司、參股企業(yè)的股東會(huì)、董事會(huì)，對(duì)子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營決策行使股東權(quán)利。

核心企業(yè)對(duì)其分公司及無法人地位的下屬部門，行駛經(jīng)營決策權(quán)。

第十三條 核心企業(yè)編制企業(yè)集團(tuán)的資本預(yù)算，規(guī)劃固定資產(chǎn)投資支出，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析并決定其是否包括到資本預(yù)算中。

第十四條 核心企業(yè)以剩余收益的大小考核其子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績(jī)。

第十五條 核心企業(yè)設(shè)立企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心，承擔(dān)企業(yè)集團(tuán)的資金計(jì)劃，資金籌措、資金調(diào)整和資金管理職能。

第十六條 企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心接受中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行的監(jiān)督。

第十七條 核心企業(yè)行使企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營中心的職能，調(diào)整企業(yè)集團(tuán)的投資結(jié)構(gòu)，重組、優(yōu)化企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)存量結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益。

(一)對(duì)于資產(chǎn)收益或資產(chǎn)收益高于基準(zhǔn)收益率，發(fā)展前景好的子公司，依照法定程序采取增資、擴(kuò)股等辦法，擴(kuò)大規(guī)模;

(二)對(duì)于資本收益或資產(chǎn)收益低于基準(zhǔn)收益率，無發(fā)展前景的子公司，出售部分或全部股權(quán);或經(jīng)子公司股東會(huì)或股東大會(huì)同意，與別的公司合并或終止公司;

(三)對(duì)于長(zhǎng)期虧損，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的子公司，依法申請(qǐng)宣告破產(chǎn);

(四)對(duì)于參股企業(yè)，根據(jù)資本收益狀況，增購或出售核心企業(yè)持有股權(quán)。

第十八條 核心企業(yè)以資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)為中心，建立企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的監(jiān)控調(diào)節(jié)系統(tǒng)。

核心企業(yè)對(duì)其分公司、子公司就影響資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)率變動(dòng)的各項(xiàng)因素，進(jìn)行系統(tǒng)分析與監(jiān)控，建立企業(yè)效益評(píng)價(jià)體系，保證資產(chǎn)的安全與增值。

第十九條 核心企業(yè)應(yīng)按企業(yè)集團(tuán)章程規(guī)定為企業(yè)集團(tuán)成員提供資金、技術(shù)、人才、管理、信息及市場(chǎng)采購與銷售等方面的服務(wù)。

第二十條 企業(yè)集團(tuán)成員相互之間的交易應(yīng)遵守公平等價(jià)原則。核心企業(yè)不得采用顯示公平的價(jià)格、債權(quán)債務(wù)往來等方式轉(zhuǎn)移子公司利潤(rùn)、財(cái)產(chǎn)，使子公司發(fā)生虧損，損害子公司其它股東和債權(quán)人的利益。

第二十一條 核心企業(yè)的控股股東在處理與其它企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來時(shí)，不得侵犯核心企業(yè)與其它股東和債權(quán)人的利益。

第二十二條 核心企業(yè)與子公司、參股企業(yè)之間的利潤(rùn)分配，應(yīng)當(dāng)按照各自持有的股份比例或出資份額進(jìn)行;公司章程對(duì)利潤(rùn)分配辦法有規(guī)定的，也可按公司章程規(guī)定辦理。

核心企業(yè)擁有控股權(quán)的子公司及參股企業(yè)的可供股東分配的利潤(rùn)，按照各股東持有的股份比例或出資份額分配。

第二十三條 子公司經(jīng)核心企業(yè)同意，可以退出企業(yè)集團(tuán)，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在子公司的產(chǎn)權(quán)者外，原產(chǎn)權(quán)關(guān)系不變。

參股企業(yè)根據(jù)規(guī)定，可以退出企業(yè)集團(tuán)，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在該企業(yè)的股權(quán)者外，核心企業(yè)與該企業(yè)的原有股權(quán)關(guān)系不變。

政府依法決定改變屬于國有企業(yè)的子公司與核心企業(yè)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，應(yīng)按政府決定執(zhí)行。

第二十四條 作為本集團(tuán)的核心企業(yè)深圳市有限公司將在集團(tuán)的內(nèi)部起主導(dǎo)作用。運(yùn)用集團(tuán)的綜合優(yōu)勢(shì)，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的等行業(yè)進(jìn)行宏觀管理，并逐步形成完善以下功能:

(一)規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營功能:充分發(fā)揮集團(tuán)的整體優(yōu)勢(shì)，組織現(xiàn)代化大生產(chǎn)，組織集團(tuán)成員開展互惠互利，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營;

(二)投資開發(fā)功能:統(tǒng)籌集團(tuán)企業(yè)中必要的財(cái)力、物力，用于發(fā)展對(duì)集團(tuán)具有戰(zhàn)略意義的新市場(chǎng)、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品，建設(shè)新的生產(chǎn)經(jīng)營體系，保證集團(tuán)規(guī)模經(jīng)營;

(三)融資功能:為集團(tuán)成員融通資金，調(diào)劑集團(tuán)成員之間的資金余缺，提高集團(tuán)資金使用效率;

(四)信息功能:利用集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，建立現(xiàn)代化信息傳輸系統(tǒng)，引導(dǎo)社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi);

(五)服務(wù)功能:為集團(tuán)成員企業(yè)開展經(jīng)營提供各種服務(wù)，幫助成員單位協(xié)調(diào)外部關(guān)系;

(六)交易中介功能:發(fā)揮集團(tuán)的綜合優(yōu)勢(shì)，使集團(tuán)成為連接生產(chǎn)與消費(fèi)的紐帶;

(七)資產(chǎn)經(jīng)營功能:根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)效益，通過收購和出讓產(chǎn)權(quán)，優(yōu)化、重組資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

第二十五條 本集團(tuán)設(shè)理事會(huì)。理事會(huì)是整個(gè)集團(tuán)的協(xié)商議事機(jī)構(gòu)。理事會(huì)成員由九人組成，設(shè)理事長(zhǎng)一席，副理事長(zhǎng)二席，理事六席。

第二十六條 集團(tuán)理事會(huì)理事長(zhǎng)由董事長(zhǎng)擔(dān)任，副理事長(zhǎng)由董事會(huì)成員擔(dān)任，理事由理事長(zhǎng)提名，經(jīng)企業(yè)法人代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。理事每屆任期為三年，可連選連任。

第二十七條 集團(tuán)理事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)研究確定集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方向等重大事項(xiàng);

(二)討論和議定生產(chǎn)經(jīng)營的重大措施;

(三)討論和議定集團(tuán)經(jīng)費(fèi)的管理辦法及使用原則;

(四)審議批準(zhǔn)集團(tuán)成員單位的加入或退出;

(五)協(xié)調(diào)集團(tuán)成員間的重大關(guān)系。

第二十八條 理事長(zhǎng)的職責(zé):

(一)召集和主持理事會(huì);

(二)簽發(fā)理事會(huì)議決;

(三)報(bào)告工作，通報(bào)公司理事會(huì)的有關(guān)情況及由公司制定須提交理事會(huì)審核的其它事項(xiàng);

(四)副理事長(zhǎng)協(xié)助理事長(zhǎng)工作。

第二十九條 理事會(huì)須遵循的議事原則:

(一)實(shí)行法定人數(shù):出席理事會(huì)人數(shù)須占全體理事會(huì)的三分之二以上;

(二)實(shí)行民主協(xié)商原則;

(三)實(shí)行無條件執(zhí)行決議制度，缺席理事與出席理事均對(duì)通過決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。

第三十條 本集團(tuán)設(shè)立法人代表大會(huì)。企業(yè)法人代表大會(huì)是集團(tuán)成員單位行使民主的機(jī)構(gòu)，由加入集團(tuán)的各成員單位的法人代表組成。每年由集團(tuán)理事長(zhǎng)或副理事長(zhǎng)主持召開代表大會(huì)1-2次。

第三十一條 企業(yè)法人代表大會(huì)的職權(quán):

(一)審議通過集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方案等重大事項(xiàng);

(二)聽取并通過集團(tuán)年度工作報(bào)告;

(三)聽取并通過集團(tuán)經(jīng)費(fèi)的管理辦法及其使用情況的報(bào)告;

(四)選舉理事會(huì)理事;

(五)審議通過修改章程。

第三十二條 理事會(huì)、企業(yè)法人代表大會(huì)期間，由集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)兩會(huì)的日常工作。

第三十三條 總公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)是核心企業(yè)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)重大決策的制定，其成員由董事長(zhǎng)、董事9人組成。監(jiān)事會(huì)是監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

第三十四條 由核心企業(yè)董事會(huì)成員、總經(jīng)理組成的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，貫徹實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決策，并負(fù)責(zé)總公司的日常經(jīng)營管理。

第三十五條 本集團(tuán)的核心企業(yè)對(duì)緊密層企業(yè)(集團(tuán)子公司)管理的主要內(nèi)容是:

(一)制定集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃;

(二)調(diào)劑集團(tuán)成員之間的資金余缺，提高資金利用率;

(三)協(xié)調(diào)組織重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)。

第三十六條 本集團(tuán)對(duì)松散層企業(yè)(參股公司)的管理要點(diǎn):

(一)由集團(tuán)派人參加企業(yè)董事會(huì)。董事會(huì)的代表人數(shù)和表決權(quán)按出資(或產(chǎn)權(quán))比例計(jì)算;

(二)集團(tuán)可聘用或委派人員在企業(yè)中擔(dān)任經(jīng)營管理職務(wù)，直接參與經(jīng)營管理;

(三)企業(yè)按規(guī)定向政府有關(guān)部門報(bào)送的資料、報(bào)表等，同時(shí)抄報(bào)集團(tuán);

(四)集團(tuán)可以指定會(huì)計(jì)師事務(wù)所或委托審計(jì)機(jī)構(gòu)隨時(shí)了解企業(yè)經(jīng)營管理狀況和財(cái)務(wù)帳目，也可以依法要求對(duì)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);

(五)按投資比例參加分紅。

第三十七條 本集團(tuán)成員享有以下權(quán)力:

(一)有權(quán)選派代表參加集團(tuán)不同層次的會(huì)議和決策;

(二)享有國家給予的或集團(tuán)制定的優(yōu)惠政策;

(三)參加集團(tuán)內(nèi)不同層次和不同渠道的經(jīng)營活動(dòng);

(四)使用集團(tuán)占有和提供的各種信息資源;

(五)享有集團(tuán)財(cái)務(wù)部門提供的財(cái)務(wù)服務(wù)，如資金融通、拆借信貸、代理發(fā)行債券、投資入股、請(qǐng)示提供各種擔(dān)保和咨詢服務(wù);

(六)可以在經(jīng)營活動(dòng)和對(duì)外宣傳廣告中使用集團(tuán)的名稱和標(biāo)志;

(七)其它有關(guān)權(quán)力。

第三十八條 本集團(tuán)成員承擔(dān)以下義務(wù):

(一)承認(rèn)并遵守集團(tuán)章程，執(zhí)行集團(tuán)的決議;

(二)保守集團(tuán)及其成員的各種經(jīng)營機(jī)密;

(三)接受集團(tuán)理事會(huì)的規(guī)劃、指令、監(jiān)督和指導(dǎo);

(四)參加集團(tuán)倡導(dǎo)的共同行動(dòng)和各成員之間相互協(xié)作配合，在平等互利的原則下，為集團(tuán)的整體利益和發(fā)展做貢獻(xiàn);

(五)各成員有責(zé)任與義務(wù)維護(hù)集團(tuán)的整體聲譽(yù)，不得侵害和違反集團(tuán)及各成員的權(quán)益;

(六)其它有關(guān)的義務(wù)。

第三十九條 本集團(tuán)公司根據(jù)自身和集團(tuán)成員企業(yè)現(xiàn)有條件以及國內(nèi)外市場(chǎng)情況，負(fù)責(zé)研究制定集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，控制和指導(dǎo)集團(tuán)成員企業(yè)，形成集約化經(jīng)營，以實(shí)現(xiàn)同舟共濟(jì)、共謀集團(tuán)發(fā)展。

第四十條 集團(tuán)成員企業(yè)之間的經(jīng)營管理活動(dòng)，遵守平等、互利、有償?shù)脑瓌t，按公司下達(dá)的計(jì)劃或雙方簽定的合同協(xié)議辦理，并由集團(tuán)公司的相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、考核和獎(jiǎng)懲。

第四十一條 集團(tuán)成員之間的經(jīng)濟(jì)交往，是公平競(jìng)爭(zhēng)、相互協(xié)作的關(guān)系，堅(jiān)持自愿、平等、互利、互惠和優(yōu)勝劣汰的原則。

第四十二條 集團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由公司和成員企業(yè)共同合理分擔(dān)，由公司財(cái)務(wù)部門單獨(dú)開戶立帳，負(fù)責(zé)管理(管理形式另定)，每年向理事會(huì)公布一次。

第四十三條 公司辦公室兼有集團(tuán)辦公室職能，負(fù)責(zé)理事會(huì)閉會(huì)期間的日常工作。

第四十四條 根據(jù)自愿、平等、互利、互惠的原則，凡與公司有資產(chǎn)或生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)系的企業(yè)和單位，均可申請(qǐng)加入集團(tuán)。

第四十五條 申請(qǐng)加入集團(tuán)的企業(yè)須向公司提交正式的申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，進(jìn)入相應(yīng)層次，方可接納為集團(tuán)成員。

第四十六條 凡不執(zhí)行章程，損害集團(tuán)和公司利益的集團(tuán)成員企業(yè)，由公司公告除名并抽回資金或解除其集團(tuán)成員關(guān)系;自愿申請(qǐng)退出集團(tuán)的半緊密層企業(yè)，應(yīng)提前一年提出申請(qǐng)，清理好集團(tuán)互相之間債權(quán)債務(wù)，退出以后不能再使用集團(tuán)的名稱字號(hào)、標(biāo)志，否則應(yīng)承擔(dān)由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。

第四十七條 集團(tuán)成員企業(yè)要逐步強(qiáng)化資產(chǎn)紐帶，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，努力把集團(tuán)建成更加規(guī)范和現(xiàn)代化的企業(yè)集團(tuán)。

第四十八條 核心企業(yè)編制企業(yè)集團(tuán)的合并報(bào)告，合并財(cái)務(wù)報(bào)表以企業(yè)集團(tuán)的會(huì)計(jì)主體，綜合反映企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

第四十九條 編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)遵循下列原則:

(一)應(yīng)提供企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的真實(shí)報(bào)告;

(二)應(yīng)以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，進(jìn)行編制;

(三)應(yīng)明確顯示必要的財(cái)務(wù)情報(bào)。

第五十條 企業(yè)集團(tuán)中的下列緊密層企業(yè)(子公司)不屬于編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi);

(一)正在清算被認(rèn)為是非持續(xù)經(jīng)營的;

(二)核心企業(yè)只是臨時(shí)擁有過半數(shù)表決權(quán)的;

(三)如納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表，有可能引起利害關(guān)系或產(chǎn)生錯(cuò)誤判斷的。

第五十一條 核心企業(yè)應(yīng)編制企業(yè)集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表，編制合并資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)遵循下列原則:

(一)以核心企業(yè)、緊密層企業(yè)(子公司)相互之間投資科目與資本科目和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行編制;

(二)緊密層企業(yè)(子公司)資本科目中不屬于企業(yè)所持有的股份，應(yīng)作為是緊密層企業(yè)(子公司)股東的權(quán)益;

(三)對(duì)不屬于編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)、松散層企業(yè)(協(xié)作企業(yè))的投資科目，在資產(chǎn)負(fù)債表中按核心企業(yè)所持份額計(jì)列。

第五十二條 核心企業(yè)應(yīng)編制企業(yè)集團(tuán)的合并損益表。合并損益表以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)各自損益表的收入、費(fèi)用等數(shù)額為基礎(chǔ)，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的交易額和未實(shí)現(xiàn)損益，表示本期凈利潤(rùn)。

第五十三條 合并資產(chǎn)負(fù)債表的留存收益應(yīng)編制表明增減變化情況的留存收益表。留存收益增減變化以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的損益表和有關(guān)利潤(rùn)分配為基礎(chǔ)，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的利潤(rùn)分配計(jì)列。

第五十四條 合并財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表以企業(yè)集團(tuán)的合并資產(chǎn)負(fù)債表和合并損益表為基礎(chǔ)編制。

第五十五條 合并財(cái)務(wù)報(bào)表、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并損益表的范圍包括核心企業(yè)及擁有50%以上股權(quán)的成員企業(yè)。

第五十六條 企業(yè)、公司加入集團(tuán)的緊密層，需提出申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)理事會(huì)審核批準(zhǔn)。

第五十七條 被本集團(tuán)核心企業(yè)、緊密層或半緊密層成員兼并或控股的企業(yè)，自兼并或控股生效之日起，即自動(dòng)成為本集團(tuán)的成員企業(yè)。

第五十八條 本集團(tuán)成員以外的企業(yè)欲加入集團(tuán)松散層聯(lián)合，應(yīng)與集團(tuán)簽定相關(guān)的協(xié)議，方能成為本集團(tuán)成員，享有本集團(tuán)的權(quán)力與義務(wù)。

第五十九條 集團(tuán)成員遇有下列情況之一者，即為自動(dòng)退出本集團(tuán):

(一)緊密層、半緊密層成員在集團(tuán)的產(chǎn)權(quán)已全部轉(zhuǎn)出的;

(二)松散層成員與集團(tuán)的協(xié)議到期或終止的;

(三)被依法撤消的;

(四)已破產(chǎn)的。

第六十條 集團(tuán)發(fā)生以下情況之一的，需申請(qǐng)修訂:

(一)核心企業(yè)、成員企業(yè)之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系及經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系發(fā)生重大變化;

(二)集團(tuán)發(fā)生重大變化;

(三)集團(tuán)的聯(lián)合范圍和規(guī)模已經(jīng)拓展;

(四)經(jīng)投資主體和產(chǎn)權(quán)監(jiān)督單位批準(zhǔn)后與其它企業(yè)的重大兼并活動(dòng);

(五)其它須修訂原因。

第六十一條 集團(tuán)發(fā)生下列情形之一的應(yīng)予終止:

(一)核心企業(yè)或多數(shù)成員企業(yè)停業(yè)，倒閉或被兼并，已不再具備集團(tuán)基本條件的;

(二)集團(tuán)申請(qǐng)并經(jīng)投資主體決定解散的;

(三)按公司法規(guī)規(guī)定必須解散的。

第六十二條 集團(tuán)終止后，應(yīng)成立清算委員會(huì)對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算，并編制財(cái)務(wù)目錄表，提出財(cái)產(chǎn)處理方案及其它善后事宜。

第六十三條 本章程的制訂、修改及重要規(guī)章制度的制訂，由所有成員企業(yè)參與，核心企業(yè)制訂。

第六十四條 本章程解釋權(quán)歸集團(tuán)理事會(huì)，集團(tuán)注冊(cè)登記后生效。

核心企業(yè)(蓋章):_________ 緊密層企業(yè)(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

半緊密層企業(yè)(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

章程修正案篇三

第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 等 方共同出資，設(shè)立有限責(zé)任公司，(以下簡(jiǎn)稱公司)特制定本章程。

第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三條 公司名稱： 。

第四條 住所： 。

第五條 公司經(jīng)營范圍：

第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時(shí)間

第六條公司注冊(cè)資本實(shí)行認(rèn)繳制，公司認(rèn)繳注冊(cè)資本x萬元，股東按期足額繳納本章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書載明公司名稱、公司成立時(shí)間、公司注冊(cè)資本、股東姓名或者名稱、認(rèn)繳出資額和出資日期、出資證明書編號(hào)及核發(fā)日期并由公司蓋章。公司應(yīng)設(shè)置股東名冊(cè)，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號(hào)等內(nèi)容。

第七條股東姓名(名稱)、身份證號(hào)、繳納出資期限、認(rèn)繳注冊(cè)資本金額、出資方式一覽表：

(一)股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

(二)股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

(三)股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

(十一)其他職權(quán)。

第九條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。(注：此條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權(quán))

第十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。

定期會(huì)議按季度定時(shí)召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。

第十二條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第十三條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第十四條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為 人，由 產(chǎn)生。董事任期年，任期屆滿，可連選連任。

董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng) 人，由產(chǎn)生。(注：股東自行確定董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生方式)

第十五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)其他職權(quán)。

第十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十七條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

董事會(huì)的議事方式和表決程序。(注：由股東自行確定)

第十八條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員人，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為 ：。(注：由股東自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一)

監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

(注：股東人數(shù)較少規(guī)格較小的公司可以設(shè)一至二名監(jiān)事)

第二十條 監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)依照《公司法》規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(七)其他職權(quán)。

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十一條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第二十二條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序。(注：由股東自行確定)

第二十三條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，(注：也可是執(zhí)行董事或經(jīng)理)，任期 年，由選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。(注：由股東自行確定)

第二十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。

第二十五條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

(注：以上內(nèi)容亦可由股東另行確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的辦法。)

第二十六條 公司的營業(yè)期限年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十七條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：

(一)公司被依法宣告破產(chǎn);

(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

(三)股東會(huì)決議解散或者一人有限責(zé)任公司的股東決議解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第二十八條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立該公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年1月30日前送交各股東。

第二十九條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)年稅后利潤(rùn)分配時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公益金。當(dāng)公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損時(shí)，應(yīng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按股東的出資比例分配。

第三十條勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。

第三十二條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

第三十三條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第三十四條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

第三十五條本章程一式六份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

全體股東親筆簽字：

年 月 日

章程修正案篇四

第一條 本會(huì)全稱為xx縣xx中學(xué)xx屆高中五班同學(xué)會(huì)。

第二條 本會(huì)是同學(xué)的一個(gè)自發(fā)性聯(lián)誼會(huì)，本會(huì)宗旨：增進(jìn)友誼、互助互勉、共同發(fā)展、回報(bào)社會(huì)。

第三條 本同學(xué)會(huì)不涉及任何政治、宗教活動(dòng)。

第四條 本會(huì)由以下成員組成：

1、會(huì)員：凡是xx縣xx中學(xué)xx屆高中五班的同學(xué)，承認(rèn)本會(huì)章程均可自愿加入會(huì)員。

2、特別會(huì)員：班主任等有關(guān)教師。

第五條 會(huì)員義務(wù)

1、承認(rèn)并遵守同學(xué)會(huì)章程和會(huì)員守則。

2、維護(hù)同學(xué)會(huì)利益。

3、無條件資助需要幫助的會(huì)員。

4、盡力而為多繳會(huì)費(fèi)。

第六條 會(huì)員權(quán)利

1、會(huì)員(包括特別會(huì)員下同)擁有參加由同學(xué)會(huì)組織的一切活動(dòng)的權(quán)利。

2、每個(gè)會(huì)員擁有了解、監(jiān)督和評(píng)議同學(xué)會(huì)委員會(huì)工作的權(quán)利。

3、每個(gè)會(huì)員擁有表決、選舉、被選舉和向會(huì)員大會(huì)提出意見的權(quán)利。

4、困難會(huì)員享有其它會(huì)員資助的權(quán)力。

第七條 如有嚴(yán)重違反同學(xué)會(huì)章程或者嚴(yán)重?fù)p害同學(xué)會(huì)利益行為的會(huì)員，同學(xué)會(huì)委員會(huì)可以撤銷其會(huì)員資格。

第八條 會(huì)費(fèi)來源：

遵循“主動(dòng)參與，各盡所能，自愿奉獻(xiàn)”的原則，由會(huì)員自愿贊助，每年200元起，不設(shè)最高限額。每年3月份整月為會(huì)費(fèi)繳交時(shí)間，由各會(huì)員匯到指定賬號(hào)。會(huì)費(fèi)不足時(shí)，由理事會(huì)研究可向會(huì)員征收少量會(huì)費(fèi)。

第九條 會(huì)費(fèi)管理：

1、會(huì)費(fèi)管理要在會(huì)員大會(huì)的監(jiān)督下，由秘書長(zhǎng)和財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)共同管理，費(fèi)用開支由會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)一名聯(lián)審批。

2、會(huì)費(fèi)實(shí)行獨(dú)立核算，在銀行開立專門帳號(hào)定期存款，作為基金實(shí)現(xiàn)保值。秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)分類列帳，撰寫財(cái)務(wù)報(bào)告，經(jīng)會(huì)長(zhǎng)審批后，定期向會(huì)員大會(huì)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括籌措會(huì)費(fèi)的來源(含交費(fèi)清單)和支出項(xiàng)目的詳細(xì)說明。

3、會(huì)費(fèi)的使用秉著“勤儉節(jié)約，量力而行”的原則，不鋪張，不浪費(fèi)，不講排場(chǎng)，重實(shí)用，以追求會(huì)費(fèi)最佳使用效果。 區(qū)域內(nèi)及跨區(qū)域聯(lián)誼活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，原則上由參與活動(dòng)的會(huì)員自愿贊助。聯(lián)誼規(guī)模及意義較大，確需在同學(xué)會(huì)基金中列支的應(yīng)在事前征得會(huì)長(zhǎng)同意。

4、秘書長(zhǎng)與財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)收集、整理、記錄、通報(bào)以現(xiàn)金或非現(xiàn)金(報(bào)帳)等方式對(duì)同學(xué)會(huì)做出積極貢獻(xiàn)的人和事，并對(duì)以非現(xiàn)金(報(bào)帳)方式提供贊助的事項(xiàng)進(jìn)行估值，列入非現(xiàn)金贊助科目。

5、因工作失誤造成財(cái)物損失的人員應(yīng)該追究其責(zé)任，并承擔(dān)一切后果。

6、已經(jīng)繳納會(huì)費(fèi)但未能參加同學(xué)會(huì)聚會(huì)活動(dòng),、被撤銷會(huì)員資格、私自退會(huì)的會(huì)員不退會(huì)費(fèi)。

第十條 本會(huì)設(shè)立理事會(huì)，職務(wù)如下：

1、名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)一名，為同學(xué)會(huì)的總顧問。

2、會(huì)長(zhǎng)1名，同學(xué)會(huì)的總負(fù)責(zé)人。

3、副會(huì)長(zhǎng)4名，協(xié)助會(huì)長(zhǎng)辦理事務(wù)，負(fù)責(zé)日常工作。

4、秘書長(zhǎng)1名(兼財(cái)務(wù)總監(jiān))，秘書處人員5名，具體負(fù)責(zé)活動(dòng)組織、經(jīng)費(fèi)預(yù)算及籌資方案

5、會(huì)計(jì)、出納各1名，負(fù)責(zé)具體管理資金賬戶，匯報(bào)本年度會(huì)費(fèi)使用情況及下一年度會(huì)費(fèi)預(yù)算。

第十一條 會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)由以下方式選出：

1、會(huì)長(zhǎng)應(yīng)采取無記名投票的方式，從會(huì)員中(不包括特別會(huì)員)選出。

2、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)由會(huì)長(zhǎng)根據(jù)各地區(qū)會(huì)員的得票情況提名，在會(huì)員中(不包括特別會(huì)員)選任。

第十二條 會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)任期為5年，可連任。

第十三條 同學(xué)會(huì)的最高決策機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員大會(huì)。會(huì)員大會(huì)所作決議必須由半數(shù)以上會(huì)員(不含特別會(huì)員)出席并通過才有效。其具體職責(zé)為：

1、聽取與評(píng)議同學(xué)會(huì)委員會(huì)的工作;

2、選舉或罷免同學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng);

3、制定和修改同學(xué)會(huì)章程;

4、審議會(huì)費(fèi)收繳支出情況;

5、討論并決定其他旨在達(dá)到本章程第二條所指之目的的重大事項(xiàng)。

第十四條 全體會(huì)員聚會(huì)：按照 “一年一小聚，三年一大聚”的目標(biāo)，每屆委員會(huì)五年內(nèi)應(yīng)組織五次以上會(huì)員聚會(huì)。聚會(huì)活動(dòng)規(guī)模根據(jù)實(shí)際情況而定，活動(dòng)內(nèi)容盡可能做到年年有主題，次有新意，使每次聚會(huì)都能成為凝聚濃情，增進(jìn)友誼，奉獻(xiàn)愛心，催人奮進(jìn)，享樂人生的盛會(huì)。如有半數(shù)以上的會(huì)員提議，可隨時(shí)開展活動(dòng)?？鐓^(qū)域活動(dòng)：倡導(dǎo)會(huì)員借出差及閑暇之余，給老同學(xué)打個(gè)電話、問一聲平安，看一看昔日風(fēng)華正茂的少年臉上是否又添上了歲月的滄桑。

第十五條 參加會(huì)員家庭之婚慶、吊唁等活動(dòng)(具體方案另行規(guī)定)。

第十六條 同學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員均為義務(wù)服務(wù)，不具有任何待遇和特權(quán)。會(huì)員的工作單位、住址、電話號(hào)碼等一旦變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知會(huì)長(zhǎng)，以便聯(lián)系。

第十七條 本章程的制定與修改，須經(jīng)會(huì)員大會(huì)半數(shù)以上會(huì)員表決通過方可生效。

第十八條 本章程的解釋權(quán)屬xx縣xx中學(xué)xx屆高中五班同學(xué)會(huì)。

第十九條 本章程自通過之時(shí)起生效。

章程修正案篇五

第一條根據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行法律和有關(guān)法規(guī)，成立醫(yī)科大學(xué)董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱董事會(huì))并制定董事會(huì)章程。

第二條董事會(huì)屬自愿合作性質(zhì)，各方竭誠為董事會(huì)工作的順利開展提供方便，積極為董事會(huì)的發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

第三條董事會(huì)理解并尊重各成員之間種族、國籍、政治體制、經(jīng)濟(jì)體制、教育體制和文化習(xí)俗等方面的差異，按照相互尊重、積極協(xié)商的原則處理日常工作事宜。

第四條董事會(huì)法定地址為：中華人民共和國江蘇省xx市路號(hào)，醫(yī)科大學(xué)院內(nèi)。

第五條董事會(huì)在中國的一切活動(dòng)均應(yīng)遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例的規(guī)定，并受中國法律管轄和保護(hù)。

第六條董事會(huì)為非行政的常設(shè)機(jī)構(gòu)，其行為不影響醫(yī)科大學(xué)原有的辦學(xué)機(jī)制、性質(zhì)。

第七條建立董事會(huì)，旨在按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和高等醫(yī)學(xué)教育辦學(xué)規(guī)律的客觀要求，拓寬辦學(xué)渠道，吸納社會(huì)各方面力量關(guān)心、支持學(xué)校建設(shè)，增強(qiáng)醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)能力和活力。通過學(xué)校與行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)各界聯(lián)系的形式，建立適應(yīng)社會(huì)主義教育事業(yè)發(fā)展的辦學(xué)機(jī)制，更好地培養(yǎng)高質(zhì)量、高層次的社會(huì)急需的高級(jí)醫(yī)學(xué)專門人才，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

第八條董事會(huì)堅(jiān)持黨的基本路線，全面貫徹黨的教育方針，積極促進(jìn)學(xué)校改革開放事業(yè)的深入發(fā)展，真正辦成有中國特色的高校董事會(huì)。

第九條董事會(huì)的工作著眼于21世紀(jì)國際經(jīng)濟(jì)、教育和文化發(fā)展趨勢(shì)，不遺余力地為醫(yī)科大學(xué)提供財(cái)力、物力和其他方面的支持，努力把醫(yī)科大學(xué)辦成一所高水平、有特色、多科性、在教育質(zhì)量和辦學(xué)效益等方面位居全國同類學(xué)校前列、在國際上有重要影響的一流醫(yī)科大學(xué)。

第十條董事會(huì)實(shí)行成員單位的權(quán)利與義務(wù)相統(tǒng)一的原則。董事會(huì)的成員既承擔(dān)一定的義務(wù)，又保留并尊重各成員的權(quán)利(細(xì)則詳見本章程第四章)。

第十一條董事會(huì)本著平等協(xié)商、自愿參加的原則，凡向醫(yī)科大學(xué)提供一定數(shù)量經(jīng)費(fèi)、物資或其他方面支持并有志于同醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合發(fā)展的各類企業(yè)、事業(yè)單位、政府部門、高等院校、科研單位、海外基金會(huì)以及民營實(shí)業(yè)家，均可獲得董事會(huì)成員資格，擁有董事會(huì)一個(gè)席位。

第十二條享有董事會(huì)成員資格的單位或個(gè)人可由其法人代表或?qū)崢I(yè)家本人擔(dān)任醫(yī)科大學(xué)董事會(huì)董事，也可委派其他人擔(dān)任董事。若因故需改換董事人選時(shí)，應(yīng)書面通知董事會(huì)。

第十三條國內(nèi)外知名人士、著名專家學(xué)者也可受聘為董事會(huì)董事。

第十四條醫(yī)科大學(xué)為董事會(huì)成員，并負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常管理、協(xié)調(diào)工作。

第十五條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人。執(zhí)行副董事長(zhǎng)1人，主持董事會(huì)日常工作，執(zhí)行董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)召集董事會(huì)議。設(shè)副董事長(zhǎng)若干人，協(xié)助董事長(zhǎng)工作。董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由執(zhí)行副董事長(zhǎng)代行其職。

第十六條董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由全體董事會(huì)議從具有董事資格的人員中通過協(xié)商(選舉)產(chǎn)生，每屆任期3—5年，可連選連任。

第十七條董事會(huì)成員數(shù)額不受限制。董事會(huì)可根據(jù)需要不定期吸收有關(guān)單位和個(gè)人參加董事會(huì)。

第十八條董事會(huì)成員單位因故退出董事會(huì)，應(yīng)書面通知董事長(zhǎng)，其正式退出日期從董事長(zhǎng)收到通知后三個(gè)月算起。在未正式退出董事會(huì)之前，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。其作為參加董事會(huì)的財(cái)物，應(yīng)歸董事會(huì)所有。

第十九條董事會(huì)議一般每年召開一次，由于特殊原因，或者經(jīng)三分之一以上董事提議，董事長(zhǎng)可決定提前、推遲或臨時(shí)召開董事會(huì)議。

第二十條董事會(huì)議召開前30天，董事長(zhǎng)應(yīng)書面通知各董事，寫明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。

第二十一條董事因故不能出席董事會(huì)議，可以書面委托代表人出席，若屆時(shí)未出席也未委托代表人出席，則作為棄權(quán)。

第二十二條出席董事會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二以上，不夠三分之二人數(shù)時(shí)，其通過的決議無效。

第二十三條每次董事會(huì)議，必須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)，由代理人簽字。記錄文本由董事會(huì)保存。

第二十四條董事會(huì)議作出的決議，由董事長(zhǎng)簽署執(zhí)行。

第二十五條董事會(huì)設(shè)秘書處，掛靠醫(yī)科大學(xué)發(fā)展委員會(huì)辦公室。秘書處在董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，具體負(fù)責(zé)董事會(huì)文件起草、資料收集整理、文件保存和內(nèi)外聯(lián)絡(luò)等日常事務(wù)。

第二十六條董事會(huì)可聘請(qǐng)海內(nèi)外知名的企業(yè)家、社會(huì)活動(dòng)家、專家學(xué)者擔(dān)任顧問和名譽(yù)董事長(zhǎng)。

第二十七條在必要時(shí)可設(shè)常務(wù)董事，其地位、作用和選舉辦法由董事會(huì)議再行商定。

第二十八條董事會(huì)是為醫(yī)科大學(xué)籌集辦學(xué)資金、提供管理決策咨詢、評(píng)議學(xué)校工作，以及通過提高辦學(xué)水準(zhǔn)為董事單位提供所需人才或其他服務(wù)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二十九條董事的權(quán)利：

1、聽取醫(yī)科大學(xué)工作報(bào)告，對(duì)學(xué)校工作進(jìn)行評(píng)議，提出改進(jìn)學(xué)校工作的意見和建議。

2、對(duì)學(xué)校的辦學(xué)方向、培養(yǎng)目標(biāo)、專業(yè)設(shè)置、社會(huì)對(duì)人才的需求、體制改革和其他重大決策及董事單位之間的合作事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和咨詢。

3、參與研究學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)規(guī)劃的實(shí)施。

4、審議董事會(huì)基金的使用和管理狀況，有權(quán)對(duì)基金的使用提出質(zhì)詢和批評(píng)。

5、參與學(xué)校大型基建項(xiàng)目及其他重要工程的咨詢、審議。

第三十條董事的義務(wù)：

1、通過多種形式和途徑向國內(nèi)外宣傳醫(yī)科大學(xué)，擴(kuò)大學(xué)校影響。同時(shí)，致力于加強(qiáng)同社會(huì)各界的交往和聯(lián)系，吸引更多的社會(huì)力量支持學(xué)校的事業(yè)，發(fā)展新的董事會(huì)成員。

2、為董事會(huì)募集董事會(huì)基金，為醫(yī)科大學(xué)的發(fā)展提供一定的經(jīng)費(fèi)、物資或其他方面的支持。擁有副董事長(zhǎng)資格成員的單位或個(gè)人，為學(xué)校募集不少于80萬元辦學(xué)資金。擁有董事資格的成員單位或個(gè)人，一般為學(xué)校募集不少于30萬元辦學(xué)資金。行政機(jī)關(guān)的董事為學(xué)校的發(fā)展提供決策咨詢。

3、為學(xué)校提供各種信息，促進(jìn)學(xué)校與社會(huì)的廣泛接觸和聯(lián)系。

4、為學(xué)校的教學(xué)、科研工作提供方便，建立教學(xué)、科研實(shí)踐場(chǎng)所和學(xué)生實(shí)習(xí)基地，促進(jìn)醫(yī)科大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)等各項(xiàng)事業(yè)的不斷發(fā)展。

第三十一條醫(yī)科大學(xué)的義務(wù)：

1、根據(jù)董事單位的需要，向董事單位優(yōu)先輸送優(yōu)秀人才。

2、通過短訓(xùn)班、高級(jí)進(jìn)修班、研究生課程班、在職申請(qǐng)學(xué)位等形式，為董事單位培養(yǎng)急需的各種人才，并在收費(fèi)上予以優(yōu)惠。

3、積極為董事單位開展科技服務(wù)，優(yōu)先轉(zhuǎn)讓科技成果，為董事單位的重大決策提供咨詢。

4、董事單位正式職工子女報(bào)考醫(yī)科大學(xué)各類形式的學(xué)習(xí)，學(xué)校在招生政策允許的范圍內(nèi)，錄取時(shí)優(yōu)先考慮。

5、利用學(xué)校附屬醫(yī)院的優(yōu)勢(shì)，為董事單位的職工健康咨詢、疑難病癥會(huì)診等方面提供方便。

6、聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)和名望的董事?lián)慰妥淌?、兼職教授或兼職研究員。

7、盡可能地為董事在工作、活動(dòng)、就診、健康保健等提供方便。

8、利用學(xué)校與國內(nèi)外的廣泛聯(lián)系，為董事單位牽線搭橋，促進(jìn)董事單位的生產(chǎn)、科研等各項(xiàng)事業(yè)在海內(nèi)外的發(fā)展。

9、為海外董事回國考察、探親、旅游等提供方便，其子女來校就讀可予以適當(dāng)優(yōu)惠、照顧。

10、凡對(duì)學(xué)校發(fā)展作出較大貢獻(xiàn)的董事單位和個(gè)人，在校史上記載其事跡;由董事單位或個(gè)人提供經(jīng)費(fèi)建設(shè)的建筑物和購置的大型設(shè)備，可在報(bào)請(qǐng)上級(jí)有關(guān)部門同意后，以其單位或個(gè)人的名稱命名，也可在校內(nèi)刻石記名，以資紀(jì)念。

第三十二條建立醫(yī)科大學(xué)董事會(huì)基金?；鹬饕糜冢焊纳漆t(yī)科大學(xué)的辦學(xué)條件;獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的教職工和學(xué)生;獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)學(xué)校發(fā)展有重大貢獻(xiàn)的人員;董事會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他開支。

第三十三條基金的來源有：

1、董事單位和個(gè)人提供的經(jīng)費(fèi);

2、以董事會(huì)名義所獲得的收益;

3、國內(nèi)外政府基金會(huì)、民間基金會(huì)的捐贈(zèng)款項(xiàng);

4、董事會(huì)在一定條件下投資所得的收益;

5、以董事會(huì)名義向社會(huì)募集的款項(xiàng);

6、其他途徑所得的收益。

第三十四條董事會(huì)接受學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要的各種儀器、設(shè)備和圖書資料的捐贈(zèng)。

第三十五條為了積累董事會(huì)基金，可以邀請(qǐng)醫(yī)科大學(xué)專家、學(xué)者進(jìn)行適當(dāng)義務(wù)的或有償?shù)纳鐣?huì)服務(wù)性活動(dòng)。

第三十六條任何捐款、捐物者不得附加有損于中華人民共和國主權(quán)的條件，不得損害國家、集體和他人利益。

第三十七條本章程由董事會(huì)議討論通過后正式生效。

第三十八條本章程由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，章程的修改必須經(jīng)董事會(huì)議三分之二以上的董事贊成通過。

第三十九條董事會(huì)內(nèi)部各方應(yīng)真誠合作，互相尊重對(duì)方的利益和要求，其未盡事項(xiàng)通過進(jìn)一步洽談解決。

章程修正案篇六

x市x有限公司章程修正案，根據(jù) 年xx月xx日的股東會(huì)決議，《公司法》及公司章程規(guī)定，對(duì)原章程修正如下：

第x章第x條由原先的：

x市x有限公司。

變更為：

xx市x有限公司

其它條款不變。

股東簽名：

年 月 日

股東簽名要本人簽名。

章程修正案篇七

第一條 為了主動(dòng)適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)、教育和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的發(fā)展形勢(shì)，加強(qiáng)復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)學(xué)院”)與社會(huì)各界的聯(lián)系，提升辦學(xué)自主權(quán)和服務(wù)社會(huì)的能力，增強(qiáng)辦學(xué)活力，提高辦學(xué)水平，逐步建立以政府辦學(xué)為主體、社會(huì)各界參與相結(jié)合的多元化辦學(xué)體制，設(shè)立復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“院董會(huì)”)。

第二條 院董會(huì)是醫(yī)學(xué)院秉承開放辦學(xué)理念，不斷完善辦學(xué)體制，依法設(shè)立的決策咨詢與院務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，是密切醫(yī)學(xué)院與社會(huì)各界關(guān)系的橋梁和紐帶，是支持醫(yī)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展的重要組織形式。

第三條 院董會(huì)遵循“自愿、平等、協(xié)作、共贏”的原則，對(duì)醫(yī)學(xué)院在辦學(xué)過程中的戰(zhàn)略方向、戰(zhàn)略目標(biāo)以及其他重要事務(wù)進(jìn)行咨詢、指導(dǎo)、決策和監(jiān)督。

第四條 院董會(huì)的宗旨和目標(biāo)是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入實(shí)施科教興國、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略，協(xié)助并支持醫(yī)學(xué)院更好地完成醫(yī)療、教學(xué)、科研、人才培養(yǎng)等目標(biāo)，努力把醫(yī)學(xué)院建設(shè)成為世界一流的醫(yī)學(xué)院。

第五條 院董會(huì)由支持醫(yī)學(xué)教育及醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)、積極關(guān)心醫(yī)學(xué)院發(fā)展的各級(jí)政府及其部門、國內(nèi)外企事業(yè)單位(包括教育、衛(wèi)生事業(yè)單位)、社會(huì)團(tuán)體(董事單位或代表)以及個(gè)人組成。基本條件包括：

(一) 關(guān)心醫(yī)學(xué)院醫(yī)教研事業(yè)，并有加入院董會(huì)的意愿;

(二) 認(rèn)同并擁護(hù)院董會(huì)的宗旨和本章程;

(三) 具有一定的影響力和良好的聲譽(yù);

(四) 對(duì)醫(yī)學(xué)院的發(fā)展有所貢獻(xiàn)和支持。

第六條 院董會(huì)設(shè)主席一名，由醫(yī)學(xué)院院長(zhǎng)擔(dān)任。第一屆董事會(huì)成員由主席提名，醫(yī)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子討論后確定。董事每屆任期四年，可以連任。根據(jù)需要可設(shè)榮譽(yù)董事若干名，指導(dǎo)院董會(huì)工作。

第七條 院董會(huì)下設(shè)秘書處，設(shè)在醫(yī)學(xué)院辦公室，負(fù)責(zé)處理院董會(huì)的行政事務(wù)和日常運(yùn)作，與外聯(lián)處(校董秘書處)保持日常溝通和協(xié)調(diào)，并接受相關(guān)指導(dǎo)。秘書處設(shè)秘書長(zhǎng)一名，副秘書長(zhǎng)若干名。秘書長(zhǎng)由主席及董事推薦，經(jīng)院董會(huì)認(rèn)可，由主席聘任。

第八條 院董會(huì)議為院董會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。院董會(huì)原則上每年召開一次全體董事會(huì)議。必要時(shí)經(jīng)主席召集，亦可臨時(shí)召開院董會(huì)議。

第九條 新增董事或董事單位一般由董事推薦，并經(jīng)董事會(huì)議認(rèn)可。董事單位董事因故不能履行董事職務(wù)，董事單位可重新推薦董事。

第十條 院董會(huì)和復(fù)旦大學(xué)校董會(huì)在架構(gòu)上自成一體，相對(duì)獨(dú)立，無從屬關(guān)系;根據(jù)需要，上述兩個(gè)層面的董事職務(wù)可交叉兼任。

第十一條 院董的責(zé)任

(一) 熱心于醫(yī)學(xué)院的醫(yī)教研事業(yè)，并為此做出一定的貢獻(xiàn);

(二) 對(duì)醫(yī)學(xué)院的重大決策和舉措提出意見和建議;

(三) 動(dòng)員社會(huì)力量，集聚各方資源，協(xié)助醫(yī)學(xué)院籌集辦學(xué)資金;

(四) 協(xié)助加強(qiáng)醫(yī)學(xué)院與社會(huì)各界的交往和聯(lián)系，吸引更多的社會(huì)力量支持醫(yī)學(xué)院的醫(yī)教研事業(yè);

(五) 維護(hù)醫(yī)學(xué)院的社會(huì)榮譽(yù)和整體利益。

第十二條 院董的權(quán)利

(一) 對(duì)醫(yī)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃、改革措施和重大決策等重要事務(wù)進(jìn)行評(píng)議、指導(dǎo)和監(jiān)督;

(二) 聽取和審議醫(yī)學(xué)院年度工作計(jì)劃和工作報(bào)告;

(三) 有權(quán)審核院董捐贈(zèng)資金的使用情況;

(四) 定期獲得醫(yī)學(xué)院發(fā)展建設(shè)、教學(xué)科研、對(duì)外交流等方面的信息;

(五) 參與醫(yī)學(xué)院的重大慶典和重要對(duì)外交流活動(dòng);

(六) 優(yōu)先利用醫(yī)學(xué)院的有關(guān)資源;

(七) 推薦、審議、決定新增補(bǔ)院董人選。

第十三條 醫(yī)學(xué)院設(shè)立“顏福慶醫(yī)學(xué)教育發(fā)展基金”(以下簡(jiǎn)稱“顏福慶基金”)，接受院董以及其他社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的捐贈(zèng)。

第十四條 顏福慶基金主要用于支持醫(yī)學(xué)院的教育發(fā)展事業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)作出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀教職工和品學(xué)兼優(yōu)的在校學(xué)生，支持、投入與醫(yī)學(xué)院發(fā)展有關(guān)的其他項(xiàng)目，以及按照捐贈(zèng)者意愿進(jìn)行的有利于醫(yī)教研事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目。

第十五條 顏福慶基金將依托院董會(huì)全體董事的力量，廣泛聯(lián)系海內(nèi)外熱心醫(yī)學(xué)教育事業(yè)的各界人士，多渠道籌措辦學(xué)資金，支持醫(yī)學(xué)院的建設(shè)和發(fā)展。

第十六條 表彰董事單位和個(gè)人捐資的興學(xué)義舉，向捐資者頒發(fā)證書，并把做出較大貢獻(xiàn)的董事單位和個(gè)人的事跡，寫進(jìn)院史，編入院志。為董事單位和個(gè)人出資在學(xué)院興建教學(xué)、科研用建筑物和人文景點(diǎn)、鋪設(shè)道路、購買大型儀器設(shè)備、設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)基金等提供服務(wù)并予冠名。

第十七條 在同等條件下，優(yōu)先向董事單位推薦所需的各類畢業(yè)生，優(yōu)先為董事單位舉辦各類繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)和提供教學(xué)與科研設(shè)備等服務(wù)。

第十八條 在同等條件下，優(yōu)先向董事單位轉(zhuǎn)讓新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝等科研成果;根據(jù)董事單位的需要進(jìn)行科技攻關(guān)和技術(shù)開發(fā)，幫助解決現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)難題和開發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品。

第十九條 本章程的解釋權(quán)屬醫(yī)學(xué)院董事會(huì)秘書處。

第二十條 本章程自通過之日起生效。

章程修正案篇八

第一條xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱xx縣文聯(lián))，是中國共產(chǎn)黨xx縣委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的由xx縣各文藝家協(xié)會(huì)及全縣文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合組成的專業(yè)性人民團(tuán)體，是中共xx縣委和縣人民政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝事業(yè)、建設(shè)社會(huì)主義先進(jìn)文化的重要力量，是定西市文聯(lián)的團(tuán)體會(huì)員。

第二條xx縣文聯(lián)高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革開放，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大文藝工作者堅(jiān)持黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)、基本經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持社會(huì)主義先進(jìn)文化前進(jìn)方向，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的方針，遵守憲法和法律，弘揚(yáng)、培育民族精神和時(shí)代精神，樹立和踐行社會(huì)主義榮辱觀，堅(jiān)持文藝貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的原則，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，為繁榮和發(fā)展xx縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，建設(shè)和諧文化，全面建設(shè)小康社會(huì)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)而努力奮斗。

第三條xx縣文聯(lián)實(shí)行團(tuán)體會(huì)員制和個(gè)人會(huì)員制。xx縣各文藝家協(xié)會(huì)為縣文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員。同時(shí)，其他文學(xué)藝術(shù)工作者，以及各民政部門登記的文學(xué)藝術(shù)類民間組織，亦可申請(qǐng)加入本會(huì)。

第四條會(huì)員應(yīng)遵守縣文聯(lián)章程，執(zhí)行縣文聯(lián)決議，積極繳納會(huì)費(fèi)，負(fù)責(zé)完成縣文聯(lián)交付的工作。會(huì)員有參加縣文聯(lián)活動(dòng)并對(duì)縣文聯(lián)工作提出意見、建議的權(quán)利，會(huì)員有退會(huì)的自由。

第五條xx縣文聯(lián)對(duì)會(huì)員有聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)的職責(zé)，并在業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo)，與廣大文藝工作者保持密切聯(lián)系，反映他們的要求，并視需要對(duì)團(tuán)體會(huì)員的工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排和管理。各團(tuán)體會(huì)員要向xx縣文聯(lián)經(jīng)常報(bào)告工作，及時(shí)交流和提供信息。

第六條xx縣文聯(lián)通過本身的活動(dòng)并積極推動(dòng)各團(tuán)體會(huì)員加強(qiáng)文藝工作者之間的團(tuán)結(jié)，增進(jìn)中共黨員和非中共黨員之間，專業(yè)與非專業(yè)之間，老、中、青文藝工作者之間的友誼和團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)各團(tuán)體會(huì)員和文藝工作者與人們?nèi)罕姷拿芮嘘P(guān)系。

第七條xx縣文聯(lián)組織、協(xié)調(diào)、支持和幫助各會(huì)員學(xué)習(xí)黨的文藝方針政策及各類文藝業(yè)務(wù)知識(shí)，開展各種創(chuàng)作，理論研究以及優(yōu)秀作品推介和作品評(píng)論等活動(dòng)，組織文藝工作者深入生活，加強(qiáng)藝術(shù)實(shí)踐，促進(jìn)交流，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才，不斷壯大全縣文藝隊(duì)伍。對(duì)全縣各種優(yōu)秀的文學(xué)藝術(shù)成果予以獎(jiǎng)勵(lì)。積極開展與各市縣以及省外的文學(xué)藝術(shù)交流活動(dòng)。

第八條xx縣文聯(lián)積極協(xié)同政府文化藝術(shù)主管部門和其他有關(guān)部門、人們團(tuán)體的密切合作，共同發(fā)展我縣的文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。

第九條xx縣文聯(lián)維護(hù)憲法和法律賦予文藝團(tuán)體和文藝工作者的一切權(quán)益。當(dāng)團(tuán)體會(huì)員與文藝工作者的正當(dāng)權(quán)益受到侵犯時(shí)，依法采取保護(hù)措施。

第十條xx縣文聯(lián)視需要和可能，舉辦文化產(chǎn)業(yè)，開展經(jīng)營活動(dòng)，努力為文學(xué)藝術(shù)工作者營造創(chuàng)作、研究和藝術(shù)實(shí)踐的良好環(huán)境。

第十一條xx縣文聯(lián)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)代表大會(huì)和由它選舉產(chǎn)生的文聯(lián)委員會(huì)。

第十二條 大會(huì)代表由各團(tuán)體會(huì)員推選和縣文聯(lián)特邀提名產(chǎn)生。各團(tuán)體會(huì)員按規(guī)定辦法和和商定名額分別提名，代表大會(huì)主席團(tuán)根據(jù)需要提出有關(guān)方面的委員候選人。由代表大會(huì)選舉產(chǎn)生委員會(huì)。由委員會(huì)選舉產(chǎn)生文聯(lián)主席、副主席、秘書長(zhǎng)，同時(shí)選舉產(chǎn)生各協(xié)會(huì)主席、副主席。

全縣文聯(lián)代表大會(huì)的職權(quán)是：(一)聽取和審議xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)委員會(huì)的工作報(bào)告;(二)修改xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合章程;(三)選舉xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)委員會(huì);(四)討論并決定其他重大事項(xiàng)。

全縣文聯(lián)委員會(huì)的職權(quán)是：(一)執(zhí)行縣代表大會(huì)的決議;(二)選舉主席、副主席、秘書長(zhǎng)和各協(xié)會(huì)主席、副主席;(三)聽取和審查xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)年度工作報(bào)告;(四)決定應(yīng)由全縣委員會(huì)決定的事項(xiàng)。

全縣委員會(huì)選舉主席一人，副主席若干人，秘書長(zhǎng)一人，組成主席團(tuán)。

縣文聯(lián)委員會(huì)視必要可設(shè)名譽(yù)職務(wù)若干人，對(duì)不稱職的領(lǐng)導(dǎo)成員，通過民主程序，予以罷免和撤換。

第十三條xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)全縣代表大會(huì)由全縣文聯(lián)委員會(huì)召集，每五年召開一次，必要時(shí)可提前或延期召開。

代表大會(huì)休會(huì)期間，因工作需要須增補(bǔ)的，因工作變動(dòng)或其他原因不適合或不能在任文聯(lián)委員會(huì)委員、各協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人，由文聯(lián)主席團(tuán)提名，按程序增補(bǔ)和遞補(bǔ)。

第十四條xx縣文聯(lián)經(jīng)費(fèi)來源：(一)財(cái)政撥款;(二)有償服務(wù)和經(jīng)營活動(dòng)所取得的收益;(三)社會(huì)和個(gè)人贊助;(四)其他合法收入。

第十五條本章程由xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)全縣代表大會(huì)通過實(shí)施。本章程解釋權(quán)屬xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。

章程修正案篇九

據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程有關(guān)的條款修改如下：

(一)原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為：

“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股185，711，578股，其中發(fā)起人持有76，118，224股，占股份總數(shù)的40、99%;社會(huì)法人股為26，099，382股，占股份總數(shù)的14、05%;社會(huì)公眾股為83，438，855股，占股份總數(shù)的44、96%?！?/p>

(二)原章程第四章第一節(jié)第三十五條第(六)款第二項(xiàng)修改為：

“2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印：

(1)本人持股資料;

(2)股東大會(huì)會(huì)議記錄;

(3)季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告;

(4)公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)?！?/p>

(三)原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為：

“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟?！?/p>

(四)原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為：

“公司的控股股東及實(shí)際控制人在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。”

(五)原章程第四章第二節(jié)第四十三條修改為：

“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告證券交易所，說明原因并公告?！?/p>

(六)原公司章程第四章第二節(jié)第四十八條增加以下內(nèi)容：

“(七)公司召開股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng)?！?/p>

(七)原公司章程第四章第二節(jié)第四十九條增加以下內(nèi)容：

“董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。

(八)原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為：

單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

(一)應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(二)董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

(三)對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。

(四)董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。

(五)董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。

(六)提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請(qǐng)求;

2、會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

(七)對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

1、會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持;

2、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程規(guī)定，出具法律意見;3、召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

(八)董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的，提議股東在報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案后會(huì)議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第五十八條的規(guī)定出具法律意見，律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān);董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

(九)原公司章程第四章第三節(jié)第五十七條修改為：

“年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。

臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十五條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出?！?/p>

(十)原公司章程第四章第四節(jié)第六十二條增加以下內(nèi)容為：

“在股東大會(huì)選舉董事(含獨(dú)立董事)、監(jiān)事(指非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事)的過程中，采取累積投票制。在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉?！?/p>

(十一)原公司章程第四章第四節(jié)第六十五條增加兩條，原章程以下條款順延，增加的條款內(nèi)容為：

第六十六條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：

(一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外);

(二)公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價(jià)較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的;

(三)公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù);

(四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;

(五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。

公司召開股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

公司股東大會(huì)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

第六十七條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。

(十二)原公司章程第四章第四節(jié)第六十八條修改為：

股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過的，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式(

(十三)原公司章程第四章第四節(jié)第六十九條修改為：

每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)。如公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司股東或其委托代理人通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)，并對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決結(jié)果。如有本章程第七十六條規(guī)定的情形時(shí)，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

(十四)原公司章程第四章第四節(jié)第七十條修改為：

會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方、公司及其主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。

建議股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)修改公司章程。

以上章程修正案請(qǐng)各位董事審議，并形成決議后，提交股東大會(huì)審議決定。

第4篇：公司章程修正案范本

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事會(huì)決定根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)行章程進(jìn)行修改。公司章程修改內(nèi)容說明如下：

1、原公司章程第十三條修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營;信息咨詢服務(wù)(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);倉儲(chǔ)(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、房地產(chǎn)租賃;國內(nèi)商品(國家政策規(guī)定不允許經(jīng)營除外)批發(fā)、零售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄，國家規(guī)定的專營進(jìn)出口商品和國家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);開展對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;進(jìn)口酒類批發(fā);汽車(含小轎車)銷售。

2、原公司章程第十八條修改為：公司發(fā)行的股票，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中托管。

3、原公司章程第三十九條修改為：股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。

4、原公司章程第四十二條修改為：公司的控股股東對(duì)公司及其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東不得利用其特殊地位謀取額外的利益，不得直接或間接干預(yù)公司決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，損害公司及其他股東的合法權(quán)益。

公司的控股股東對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相當(dāng)專業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對(duì)股東大會(huì)人事選舉決議和董事會(huì)人事選舉決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù);不得超過股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員。

公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

5、原公司章程第四十五條修改為：股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。年度股東大會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。

公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告深圳證券交易所，說明原因并公告。

6、原公司章程第四十六條修改為：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

(三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);

(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

(五)公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開時(shí);

(六)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);

(七)公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算?！咀兏?cè)地址章程修正案】

7、原公司章程第四十七條修改為：臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中未列明的提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及本章程第四十八條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更;任何變更都應(yīng)視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。

8、原公司章程第四章第二節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：

第四十八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式;臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：

(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;

(二)發(fā)行公司債券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)《公司章程》的修改;

(五)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免;

(七)變更募股資金投向;

(八)需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易;

(九)需股東大會(huì)審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);

(十)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十一)《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。

第四十九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題出具意見并公告：

(一)股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;

(二)驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;

(三)驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格;

(四)股東大會(huì)的表決程序是否合法有效;

(五)應(yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見。

公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。

第五十條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱"提議股東")或者監(jiān)事會(huì)可以提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第五十一條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第五十二條對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。

第五十三條董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。

第五十四條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。

第五十五條提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

(一)提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請(qǐng)求;

(二)會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

第五十六條對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

(一)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持;

(二)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第四十九條的規(guī)定，出具法律意見;

(三)召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

9、原公司章程第四十九條修改為：第五十八條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前以公告方式通知公司股東。

股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);

(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;

(五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。

10、原公司章程第五十條刪除。

11、原公司章程第五十一條修改為：第五十九條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，兩者具有同等的法律效力。代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合下列條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。

前款所指的條件是：

(一)代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上;

(二)有合理的理由

和依據(jù)征集股東的投票權(quán)并向被征集投票權(quán)的股東充分披露有關(guān)信息;

(三)按照其征集投票權(quán)時(shí)對(duì)被征集投票權(quán)的股東所作出的承諾和條件行使該投票權(quán)。

12、原公司章程第五十八條刪除

13、原公司章程第五十九條修改為：第六十六條董事會(huì)發(fā)布召開股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會(huì)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。

公司延期召開股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。

14、原公司章程第六十條修改為：第六十七條董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章程第五十六條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。

15、原公司章程第六十一條修改為：第六十八條年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。

臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。

16、原公司章程第四章第三節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：

第七十條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

第七十一條董事會(huì)在召開股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入"其他事項(xiàng)"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決。

第七十二條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開的前十五天公告。否則，會(huì)議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。

第七十三條對(duì)于第六十八條所述的年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：

(一)關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

(二)程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。

第七十四條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的帳面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

第七十五條董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會(huì)的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來的影響。

第七十六條涉及公開發(fā)行股票等需要報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出。

第七十七條董事會(huì)審議通過年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí)，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。

17、原公司章程第六十三條修改為：第七十八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本章程第六十九條、第七十三條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。

18、原公司章程第六十五條修改為：第八十條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十五、五十六條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。

19、原章程第四章新增第四節(jié)內(nèi)容，從第八十一條至第八十七條，共七條內(nèi)容。

第四節(jié)股東大會(huì)的召開

第八十一條公司召開股東大會(huì)應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則，不得給予出席會(huì)議的股東(或代理人)額外的經(jīng)濟(jì)利益。

第八十二條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。

第八十三條在股東年會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次股東年會(huì)以來股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況，向股東大會(huì)作出報(bào)告并公告。

第八十四條在股東年會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：

(一)公司財(cái)務(wù)的檢查情況;

(二)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況;

(三)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重大事件。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。

第八十五條注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會(huì)作出說明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則，確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

第八十六條股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東年會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)做出決議。

第八十七條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)不能正常召開或未能做出任何決議的，公司董事會(huì)應(yīng)向深圳證券交易所說明原因并公告，公司董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)。

原章程第四章第四節(jié)順延為第五節(jié)，原章程第六十六條至第八十一條順序加22、

20、原公司章程第七十二條修改為：第九十四條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。

董事、監(jiān)事候選人由現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名或由合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上股東提名。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。

股東大會(huì)在董事的選舉或更換中采用累積投票制，并依照本章程第一百零九條規(guī)定進(jìn)行投票。

21、新增章程第一百零四、一百零五條：

第一百零四條股東大會(huì)提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中做出說明。

第一百零五條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東(和代理人)人數(shù)、所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

22、原公司章程第八十二條修改為：第一百零六條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

23、原公司章程第五章第一節(jié)增加如下條款：(以下各條順延)

第一百零八條股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。

第一百零九條公司選舉董事采用累積投票制。該制度的實(shí)施細(xì)則為：

股東大會(huì)在選舉兩名以上的董事時(shí)，公司股東所持有的每一股份擁有與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，即公司股東所擁有的全部投票權(quán)為其所持有的股份數(shù)與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)之積。公司股東既可將其所擁有的全部投票權(quán)集中投票給一名候選董事，也可分散投票給若干名候選董事。

股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)各候選董事的得票數(shù)多少及應(yīng)選董事的人數(shù)選舉產(chǎn)生董事。在候選董事人數(shù)與應(yīng)選董事人數(shù)相等時(shí)，候選董事須獲得出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上票數(shù)方可當(dāng)選。在候選董事人數(shù)多于應(yīng)選董事人數(shù)時(shí)，則以所得票數(shù)多者當(dāng)選為董事，但當(dāng)選的董事所得票數(shù)均不得低于出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。

24、原公司章程第八十九條(新章程第一百一十五條)增加第二款：有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避;其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

25、原公司章程第五章增加第二節(jié)獨(dú)立董事(以后各節(jié)各條順延)

第一百二十四條公司實(shí)行獨(dú)立董事制度，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)的要求設(shè)立獨(dú)立董事。

第一百二十五條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第一百二十六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

(一)根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格;

(二)具有獨(dú)立性，即不具有本章程第一百二十七條規(guī)定的任何一種情形;

(三)具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則;

(四)具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);

(五)公司股東大會(huì)確定的其他任職條件。

第一百二十七條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

(一)在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員;

章程修正案篇十

公司股東會(huì)于x年6月21日在公司會(huì)議室召開全體股東大會(huì)，經(jīng)全體股東表決通過對(duì)公司章程做出如下修改：

原章程第二章第九條 股東出資情況：

現(xiàn)修正為：本公司的股東及出資方式、出資額如下：

全體股東簽字蓋章：

*公司

x年6月21日

章程修正案篇十一

第一條 本單位定名為 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 。

第二條 本單位是經(jīng) xx市人民政府 批準(zhǔn)，由 xx市教育局 舉辦的事業(yè)單位。

第三條 本單位的登記管理機(jī)關(guān)是 xx市事業(yè)單位登記管理局;業(yè)務(wù)主管單位是 xx市教育局 。

第四條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第五條 本單位的宗旨：

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

第六條 本單位的業(yè)務(wù)范圍：

小學(xué)學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。教育教學(xué)為學(xué)校主要活動(dòng)方式。

第七條 本單位 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)。其主要職責(zé)是(行使下列事項(xiàng)的決定權(quán))：

(一)修改章程。

(二)業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃。

(三)制定內(nèi)部管理制度。

(四)提出終止動(dòng)議。

(五)決定其他重大事宜。

第八條 xx市教育局享有下列權(quán)利：

(一)了解本單位經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況。

(二)查閱 本單位 會(huì)議記錄和本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

第九條 單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記，方取得事業(yè)單位法定代表人資格，其主要職責(zé)是(行使下列職權(quán))：

(一)主持單位的日常工作，組織實(shí)施 本單位的決議。

(二)組織實(shí)施單位年度業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃。

(三)擬訂內(nèi)部管理制度。

(四)代表本單位簽署有關(guān)重要文件。

特殊情況下，單位副職職務(wù)受單位主要負(fù)責(zé)人職務(wù)，委托或經(jīng)xx市教育局批準(zhǔn)代行上述(職責(zé))職權(quán)。

第十條 單位負(fù)責(zé)人職務(wù)由 xx市教育局任命。

第十一條 經(jīng)蘇州華瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證，開辦資金為100萬元。

第十二條本單位屬全民經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政補(bǔ)助收入。

第十三條 本單位接受捐贈(zèng)，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，符合章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，并根據(jù)章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍使用;捐贈(zèng)協(xié)議明確了具體使用方式的，按照捐贈(zèng)協(xié)議的約定使用。接受捐贈(zèng)的物資無法用于符合本單位宗旨和業(yè)務(wù)范圍的用途時(shí)，本單位可以依法拍賣或者變賣，所得收入用于捐贈(zèng)目的。

第十四條 本單位執(zhí)行國家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第十五條 本單位配備具有專業(yè)資格的會(huì)計(jì)人員。會(huì)計(jì)不得兼出納。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第十六條 本單位的資產(chǎn)管理執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，任何單位、個(gè)人不得侵占、私分和挪用，并接受舉辦單位和財(cái)政(稅務(wù))、審計(jì)部門的監(jiān)督。接受捐贈(zèng)及使用接受舉辦單位和事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)監(jiān)督，并將有關(guān)情況以適當(dāng)方式向社會(huì)公布

第十七條 本單位用人和工作人員工資、保險(xiǎn)、福利待遇按照國家對(duì)事業(yè)單位(企業(yè))的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十八條 本單位更換法定代表人之前須進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。

第十九條 本單位章程的修改，須經(jīng)本單位表決通過后15日內(nèi)，報(bào)xx市教育局審查同意，自 xx市教育局審查同意之日起30日內(nèi)報(bào)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。

第二十條 本單位有下列情形之一的，可由本單位提出終止動(dòng)議，并報(bào) (舉辦單位、編制管理部門) 審查同意，向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。

(一)完成章程規(guī)定宗旨的。

(二)無法按照章程規(guī)定的宗旨繼續(xù)開展活動(dòng)的。

因其它情形需終止的，經(jīng) xx市教育局、xx市編制委員會(huì)審查同意，向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。

〔有業(yè)務(wù)主管單位的事業(yè)單位，在報(bào)舉辦單位的同時(shí)，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意〕

第二十一條 本單位有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：

(一)舉辦單位和院審批機(jī)關(guān)決定撤銷;

(二)因合并、分立解散;

(三)行政機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)責(zé)令撤銷;

(四)事業(yè)單位法人登記依法被撤銷，或者事業(yè)單位法人證書依法被吊銷;

(五)法律、法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)注銷登記的其他情形。

第二十二條 本單位申請(qǐng)注銷登記前，須在舉辦單位及有關(guān)機(jī)關(guān)指導(dǎo)下成立清算組織，清理債權(quán)債務(wù)，處理善后事宜，完成清算工作。清算期間，不得開展有關(guān)清算以外的活動(dòng)。

清算組織自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)至少發(fā)布三次擬申請(qǐng)注銷登記的公告。

第二十三條 本單位終止后的剩余財(cái)產(chǎn)，在舉辦單位和登記管理機(jī)關(guān)的監(jiān)督下，按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定處理。

第二十四條 本單位自清算結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，自登記管理機(jī)關(guān)發(fā)出注銷登記證明文件之日起即為終止。

第二十五條 本章程經(jīng)x年8月25日本單位表決通過。

第二十六條 本章程根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》和國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)政策制定，由本單位負(fù)責(zé)解釋。

第二十七條 本章程自登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

章程修正案篇十二

第一條 本商會(huì)全稱為“xx店市建材行業(yè)商會(huì)” (以下簡(jiǎn)稱“商會(huì)”)。

第二條商會(huì)性質(zhì)是由在xx店市行政轄區(qū)內(nèi)從事建材行業(yè)生產(chǎn)、加工、流通、研發(fā)、施工的企業(yè)單位和個(gè)人自愿聯(lián)合組成的非盈利行業(yè)社會(huì)團(tuán)體組織，在xx店市民政局登記注冊(cè)，具有法人資格。

第三條商會(huì)的宗旨是：遵循國家的憲法、法律、法規(guī)和政策，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚，反映會(huì)員愿望和要求，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，履行行業(yè)服務(wù)、行業(yè)自律、行業(yè)協(xié)調(diào)與監(jiān)督的職能，積極為政府管理服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。充分發(fā)揮商會(huì)在政府與企業(yè)之間、企業(yè)與企業(yè)之間、企業(yè)與消費(fèi)者之間的橋梁、紐帶作用，廣泛開展行業(yè)內(nèi)外信息交流、資源分享與合作，推進(jìn)本地建材行業(yè)發(fā)展和管理水平的不斷提高，為天中建材行業(yè)的快速發(fā)展作貢獻(xiàn)。

第四條 本商會(huì)接受業(yè)務(wù)主管單位xx店市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(總商會(huì))和社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)xx店市民政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

第五條 商會(huì)的法定地址為：xx店市潤(rùn)升建材城二樓

第六條 商會(huì)的業(yè)務(wù)范圍：

本會(huì)的業(yè)務(wù)范圍：宣傳、貫徹執(zhí)行國家的方針政策，加強(qiáng)自身思想政治工作。促進(jìn)會(huì)員之間團(tuán)結(jié)互助、敬業(yè)誠信、守法自律，不斷提高會(huì)員素質(zhì)，建立會(huì)員的良好信譽(yù)。

(一)制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計(jì)，提出對(duì)行業(yè)發(fā)展政策、企業(yè)稅收、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的建議和要求，供政府有關(guān)部門決策參考。

(二)維護(hù)行業(yè)和會(huì)員的合法權(quán)益，積極向政府部門反映會(huì)員的愿望、要求、意見和建議，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更好的條件。

(三)協(xié)助政府部門加強(qiáng)行業(yè)管理，及時(shí)傳達(dá)政府部門的政策意圖，對(duì)行業(yè)工作進(jìn)行引導(dǎo)，加強(qiáng)行業(yè)自律，開展企業(yè)信用評(píng)價(jià)，推進(jìn)行業(yè)誠信體系建設(shè);參與和配合區(qū)域性的維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、整頓經(jīng)濟(jì)秩序、安全檢查等專項(xiàng)活動(dòng)。

(四)制訂行業(yè)道德準(zhǔn)則并監(jiān)督會(huì)員執(zhí)行行業(yè)規(guī)范，協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部會(huì)員關(guān)系，規(guī)范會(huì)員行為，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)秩序;

(五)按照科學(xué)發(fā)展觀要求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，致力于建材商品生產(chǎn)和流通的節(jié)能減排，推廣建材商品綠色標(biāo)識(shí)，倡導(dǎo)自然、簡(jiǎn)約、樸素、綠色建材商品消費(fèi)觀;

(六)推動(dòng)橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合，加強(qiáng)同其它行業(yè)之間的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易合作、經(jīng)驗(yàn)交流和信息溝通，增強(qiáng)行業(yè)會(huì)員企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和整體實(shí)力;

(七)開展咨詢服務(wù)，提供國內(nèi)外技術(shù)、經(jīng)濟(jì)情報(bào)和市場(chǎng)信息，組織人才、技術(shù)、職業(yè)、管理、法規(guī)等培訓(xùn)，指導(dǎo)幫助會(huì)員企業(yè)改善經(jīng)營管理;

(八)開展經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易等方面的合作和交流，組織會(huì)員參加或舉辦建材行業(yè)發(fā)展的報(bào)告會(huì)、研討會(huì)、產(chǎn)品推廣介紹會(huì)。

(九)開展行業(yè)和社會(huì)公益事業(yè);

(十)組織建材行業(yè)的產(chǎn)品展覽及技術(shù)交流與合作，組織產(chǎn)品技術(shù)鑒定會(huì);

(十一)與國內(nèi)外同行業(yè)及相關(guān)組織建立聯(lián)系，開展民間交流與合作;

(十二)承辦政府及業(yè)務(wù)主管部門委托辦理的有關(guān)事務(wù);

(十三)開展符合本商會(huì)宗旨和業(yè)務(wù)范圍允許的其他活動(dòng)。

第七條 凡已依法登記注冊(cè)、取得合法經(jīng)營資格的建材行業(yè)的企業(yè)、個(gè)人，自愿遵守本章程的，均可申請(qǐng)加入商會(huì)。本商會(huì)會(huì)員分為單位會(huì)員和個(gè)人會(huì)員。

第八條 申請(qǐng)加入商會(huì)的會(huì)員，必須具備下列條件：

(一)擁護(hù)本商會(huì)章程;

(二)有加入商會(huì)的意愿;

(三)在商會(huì)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有一定影響力，具有承擔(dān)本會(huì)任務(wù)或義務(wù)的能力。

第九條 會(huì)員入會(huì)程序

(一)提交入會(huì)申請(qǐng)書;

(二)經(jīng)理事會(huì)討論通過;

(三)由本會(huì)常務(wù)理事會(huì)授權(quán)的辦公機(jī)構(gòu)發(fā)給會(huì)員證。

第十條 商會(huì)會(huì)員享有下列權(quán)利：

(一)參加商會(huì)舉行的各種活動(dòng);

(二)優(yōu)先享受商會(huì)提供的各種服務(wù);

(三)參與商會(huì)的管理;

(四)有選舉權(quán)和被選舉權(quán);

(五)對(duì)商會(huì)的重大事項(xiàng)有表決權(quán);

(六)對(duì)商會(huì)的工作、活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)開支有批評(píng)建議權(quán)和監(jiān)督權(quán);

(七)有要求商會(huì)幫助解決與政府間溝通協(xié)調(diào)、企業(yè)經(jīng)營管理等方面的困難和問題的權(quán)利;

(八)入會(huì)自愿，退會(huì)自由。

第十一條商會(huì)會(huì)員必須履行下列義務(wù)：

(一)遵守本商會(huì)的章程和行業(yè)規(guī)范;

(二)執(zhí)行本商會(huì)會(huì)員代表大會(huì)的決議;

(三)維護(hù)商會(huì)、行業(yè)的合法權(quán)益;

(四)完成本商會(huì)布置的工作;

(五)按規(guī)定按時(shí)繳納會(huì)費(fèi);

(六)向本商會(huì)反映情況，提供有關(guān)資料。

第十二條 會(huì)員退會(huì)應(yīng)書面通知商會(huì)秘書處，并交回會(huì)員證。

第十三條 會(huì)員如果未經(jīng)秘書處批準(zhǔn)，無故一年不交納會(huì)費(fèi)或不參加商會(huì)的活動(dòng)，視為自動(dòng)退會(huì);會(huì)員如有嚴(yán)重違反本章程的行為，經(jīng)理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)表決通過，予以除名。

第十四條 商會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是會(huì)員代表大會(huì)，會(huì)員代表大會(huì)的職權(quán)是：

(一)制定和修改章程;

(二)選舉和罷免理事;

(三)制定會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);

(四)審議理事會(huì)的工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告;

(五)商會(huì)的解散與清算;

(六)決定商會(huì)章程規(guī)定的其他重大事宜。

第十五條 會(huì)員代表大會(huì)須有2/3以上的會(huì)員代表出席方能召開，其決議須經(jīng)到會(huì)會(huì)員代表半數(shù)以上表決通過方能生效。

第十六條 會(huì)員代表大會(huì)每屆三年，每年召開一次。因特殊情況需提前或延期換屆的，須由常務(wù)理事會(huì)表決通過，并報(bào)市工商聯(lián)和市民政局同意。但延期換屆最長(zhǎng)不得超過一年。

第十七條 理事會(huì)是會(huì)員代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在閉會(huì)期間領(lǐng)導(dǎo)商會(huì)開展日常工作，對(duì)會(huì)員代表大會(huì)負(fù)責(zé)。

第十八條 理事會(huì)的職權(quán)是：

(一)執(zhí)行會(huì)員代表大會(huì)的決議;

(二)選舉和罷免會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng);

(三)籌備召開會(huì)員代表大會(huì);

(四)向會(huì)員代表大會(huì)報(bào)告工作和財(cái)務(wù)狀況;

(五)決定會(huì)員的吸收或除名;

(六)決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu);

(七)決定副秘書長(zhǎng)、各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任;

(八)領(lǐng)導(dǎo)商會(huì)各機(jī)構(gòu)開展工作;

(九)制定內(nèi)部管理制度;

(十)決定其他重大事項(xiàng)。

第十九條 理事會(huì)須有2/3以上理事出席方能召開，其決議須經(jīng)到會(huì)理事2/3以上表決通過方能生效。

第二十條 理事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，情況特殊的也可采用通訊形式召開。

第二十一條 商會(huì)設(shè)立常務(wù)理事會(huì);常務(wù)理事會(huì)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生，在理事會(huì)閉會(huì)期間行使第十七條第一、三、五、六、七、八、九項(xiàng)的職權(quán)，對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)(常務(wù)理事人數(shù)不超過理事人數(shù)的1/3)。

第二十二條 常務(wù)理事會(huì)須有2/3以上常務(wù)理事出席方能召開，其決議須經(jīng)到會(huì)常務(wù)理事2/3以上表決通過方能

生效。

第二十三條 常務(wù)理事會(huì)至少半年召開一次會(huì)議，情況特殊的也可采用通訊形式召開。

第二十四條商會(huì)的會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)必須具備下列條件：

(一)堅(jiān)持黨的路線、方針、政策，政治素質(zhì)好;

(二)在商會(huì)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響;

(三)會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)最高任職年齡不超過70周歲，秘書長(zhǎng)為專職;

(四)身體健康，能堅(jiān)持正常工作;

(五)未受過剝奪政治權(quán)利的刑事處罰;

(六)具有完全民事行為能力。

第二十五條 會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)如超過最高任職年齡的，須經(jīng)理事會(huì)表決通過，業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)同意后，方可任職。

第二十六條 會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)任期三年;會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)任期最長(zhǎng)不得超過兩屆;因特殊情況需延長(zhǎng)任期的，須經(jīng)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))2/3以上會(huì)員(或會(huì)員代表)表決通過，報(bào)業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)同意后方可任職。

第二十七條 會(huì)長(zhǎng)為商會(huì)法定代表人;商會(huì)法定代表人不兼任其他團(tuán)體的法定代表人。

第二十八條 商會(huì)會(huì)長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

(一)召集和主持理事會(huì)(或常務(wù)理事會(huì));

(二)檢查會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))、理事會(huì)(或常務(wù)理事會(huì))決議的落實(shí)情況;

(三)代表本商會(huì)簽署有關(guān)重要文件。

第二十九條 商會(huì)秘書長(zhǎng)行使如下職權(quán)：

(一)主持辦事機(jī)構(gòu)開展日常工作，組織實(shí)施年度工作計(jì)劃;

(二)協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)開展工作;

(三)提名副秘書長(zhǎng)以及各辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人，交理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)決定;

(四)決定辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)專職工作人員的聘用;

(五)處理其他日常事務(wù)。

第三十條 根據(jù)不同專業(yè)需要，商會(huì)可下設(shè)若干專業(yè)委員會(huì);專業(yè)委員會(huì)為商會(huì)的分支機(jī)構(gòu)，在商會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下為企業(yè)提供有關(guān)專業(yè)服務(wù)，不獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;專業(yè)委員會(huì)的名稱為“xx店市建材行業(yè)商會(huì)××委員會(huì)”;專業(yè)委員會(huì)的設(shè)立須經(jīng)理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)研究決定后，報(bào)業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)并在社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)辦理備案手續(xù)。

第三十一條 專業(yè)委員會(huì)須執(zhí)行本章程，接受商會(huì)秘書處的管理和監(jiān)督;專業(yè)委員會(huì)設(shè)秘書組，在專業(yè)委員會(huì)理事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，并定期向?qū)I(yè)委員會(huì)理事會(huì)和商會(huì)秘書長(zhǎng)匯報(bào)工作。

第三十二條 商會(huì)的經(jīng)費(fèi)來源為：

(一)會(huì)費(fèi);

(二)捐贈(zèng);

(三)政府資助;

(四)在核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展活動(dòng)或服務(wù)的收入;

(五)其他合法收入。

第三十三條 商會(huì)按照國家有關(guān)規(guī)定收取會(huì)員會(huì)費(fèi)。

第三十四條 商會(huì)經(jīng)費(fèi)必須用于本章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展，不得在會(huì)員中分配。

第三十五條 商會(huì)建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三十六條 商會(huì)配備具有專業(yè)資格的會(huì)計(jì)人員;會(huì)計(jì)不得兼任出納;會(huì)計(jì)人員必須進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督;會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第三十七條 商會(huì)的資產(chǎn)管理必須執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，接受會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))和財(cái)政部門的監(jiān)督;資產(chǎn)來源屬于國家撥款或社會(huì)捐贈(zèng)、資助的，必須接受審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督，并將有關(guān)情況以適當(dāng)方式向社會(huì)公布。

第三十八條 商會(huì)換屆或更換法定代表人之前，必須接受xx店市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)和xx店市民政局組織的財(cái)務(wù)審計(jì)。

第三十九條 商會(huì)的資產(chǎn)，任何單位、個(gè)人不得侵占、私分和挪用。

第四十條 商會(huì)專職工作人員的工資和保險(xiǎn)、福利待遇，參照國家對(duì)事業(yè)單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十一條 對(duì)商會(huì)章程的修改，須經(jīng)理事會(huì)表決通過后報(bào)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))審議。

第四十二條 商會(huì)修改的章程，須在會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))通過后15日內(nèi)，經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審查同意，并報(bào)xx店市民政局核準(zhǔn)后生效。

第四十三條 商會(huì)完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注銷的，由理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)提出終止協(xié)議。

第四十四條 商會(huì)終止協(xié)議須經(jīng)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))表決通過，并報(bào)業(yè)務(wù)主管部門審查同意。

第四十五條 商會(huì)終止前，須在業(yè)務(wù)主管部門及有關(guān)單位指導(dǎo)下成立清算組織，清理債權(quán)債務(wù)，處理善后事宜;清算期間，不開展清算以外的活動(dòng)。

第四十六條 商會(huì)經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記手續(xù)后即為終止。

第四十七條 商會(huì)終止后的剩余財(cái)產(chǎn)，在業(yè)務(wù)主管部門的監(jiān)督下，按照國家有關(guān)規(guī)定，用于發(fā)展與商會(huì)宗旨相關(guān)的事業(yè)。

第四十八條 本章程于x年 月 日經(jīng)xx店市建材行業(yè)商會(huì)會(huì)員大會(huì)表決通過。

第四十九條 本章程的解釋權(quán)屬商會(huì)的理事會(huì)。

第五十條 本章程自社團(tuán)登記管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

章程修正案篇十三

公司名稱：公司

公司住所：

公司經(jīng)營范圍：【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】

公司注冊(cè)資本：人民幣萬元(注意：股東以認(rèn)繳注冊(cè)資本為限承擔(dān)責(zé)任，認(rèn)繳金額不是越高越好，請(qǐng)謹(jǐn)慎評(píng)估自己的責(zé)任能力和公司的實(shí)際需求。)

股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間如下：(注意：出資可以是貨幣，也可以是實(shí)物，可以是知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他無形資產(chǎn)。出資采取認(rèn)繳方式，在公司存續(xù)期根據(jù)公司實(shí)際需求實(shí)繳到位即可?？梢苑制诔鲑Y。內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況在下列表格中調(diào)整。)

股東的姓名或者名稱

出資額

出資比例

出資方式

出資時(shí)間

a

實(shí)物

貨幣

b

貨幣

c

貨幣

其中，為核心創(chuàng)始人。(認(rèn)定核心創(chuàng)始人后可以設(shè)定控制權(quán)保障條款。)

公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書并置備股東名冊(cè)。(注意：出資證明書對(duì)股東很重要，尤其是隱名股東，這是股東資格的證據(jù)之一。股東名冊(cè)上預(yù)留股東地址，作為以后通知股東的聯(lián)系地址。)

公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保做出決議;

(十一)對(duì)公司的對(duì)外投資做出決議;

(十二)對(duì)公司因任何方式導(dǎo)致的控股股東或?qū)嶋H控制人改變做出決議;

(十三)對(duì)公司引入新股東做出決議;

(十四)對(duì)嚴(yán)重違反股東義務(wù)的股東解除其股東資格做出決議;

(十五)對(duì)股東能否經(jīng)營或參與經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)做出決議;

(十六)對(duì)公司與股東或股東的關(guān)聯(lián)公司之間的交易做出決議;

(十七)確定公司主要資產(chǎn)及對(duì)公司對(duì)外轉(zhuǎn)出主要資產(chǎn)做出決議;

(十八)對(duì)公司的重大技術(shù)改變作出決議;

(十九)重大人事任免、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置或薪酬設(shè)置及調(diào)整;

(二十)修改公司章程;

……(公司創(chuàng)立初期側(cè)重效率，故只設(shè)執(zhí)行董事，但因只有一人，考慮安全，執(zhí)行董事的職權(quán)應(yīng)小于董事會(huì)，將部分職權(quán)收歸股東會(huì)。在公司設(shè)董事會(huì)時(shí)，股東會(huì)職權(quán)和董事會(huì)職權(quán)根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整。)

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章(自然人股東簽名、法人股東蓋章)。

以上第(七)(九)。。。。。。(十八)為公司重大事項(xiàng)。

首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。

股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日(可根據(jù)公司實(shí)際情況調(diào)整時(shí)間)以前通知全體股東。定期會(huì)議每半年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

股東會(huì)通知為書面通知，以股東預(yù)留在公司的股東名冊(cè)上的地址為準(zhǔn)，通知以交寄中國郵政ems之日起三日視為送達(dá)。(可同時(shí)電話、短信、微信、郵件通知，但為輔助方式，有爭(zhēng)議時(shí)，以郵寄為準(zhǔn))

股東會(huì)通知應(yīng)當(dāng)載明出席和列席人員、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、議案內(nèi)容(表決事項(xiàng))。

股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持。

執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

股東不能親自出席股東會(huì)的，可以書面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力，但被委托人不得從事與公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，否則，股東會(huì)有權(quán)拒絕其參加股東會(huì)，該股東視為對(duì)本次股東會(huì)表決事項(xiàng)投棄權(quán)票。該被委托人亦不得泄露公司商業(yè)秘密，否則，該股東與被委托人向公司或其他股東共同承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

股東會(huì)須經(jīng)全體股東人數(shù)的三分之二以上出席方為有效。(該條款為避免表決權(quán)占優(yōu)勢(shì)的大股東一人開會(huì)說了算的情況，也就是說如果有三個(gè)股東，至少有兩個(gè)股東開會(huì)才能做出決議。這體現(xiàn)有限公司的人和性質(zhì)，同時(shí)亦加強(qiáng)安全保障，避免一人對(duì)公司重大事項(xiàng)做決定的情況。公司根據(jù)自己的股東人數(shù)選擇適用或調(diào)整比例)

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東委托他人出席的，被委托人應(yīng)當(dāng)簽名并附授權(quán)委托書。

股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。(或如下比例：即各股東的實(shí)際表決權(quán))(表決權(quán)可以與出資比例不一致)

對(duì)于本章程第7條所列公司重大事項(xiàng)，須經(jīng)代表全體股東三分之二(可以高于三分之二，視公司實(shí)際情況而定)以上表決權(quán)的股東通過;但反對(duì)的股東人數(shù)大于同意的股東人數(shù)的，可以啟動(dòng)股東會(huì)糾錯(cuò)機(jī)制。(糾錯(cuò)機(jī)制的幾個(gè)前提：1、人非圣賢，孰能無過;2、重視反對(duì)意見;3、出資越多的人所負(fù)的責(zé)任越大。4、安全和效率之間，傾向效率，但以程序保障安全。所以，建議程序?yàn)椋撼浞职l(fā)表不同意見，完整記錄，尋找外部專家，設(shè)定期限，最終仍尊重表決權(quán)。糾錯(cuò)機(jī)制不改變?cè)凶h事規(guī)則)

股東會(huì)會(huì)議作出除前款以外事項(xiàng)的決議，須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

股東非經(jīng)股東會(huì)決議通過，不得從事與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。否則，視為該股東放棄表決權(quán)和公司經(jīng)營參與權(quán)，只享有其股權(quán)對(duì)應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其指派執(zhí)行董事或監(jiān)事由股東會(huì)更換，其股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)由其他股東按本章程規(guī)定的表決權(quán)比例享有。(本條款與股東除名條款配合選用。股東除名的事項(xiàng)中可包括違反嚴(yán)重競(jìng)業(yè)禁止)

公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由股東會(huì)作出決定。

其中為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，該股東或者實(shí)際控制人支配的股東不得參加。

公司股東會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

股東會(huì)會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。

公司根據(jù)股東會(huì)已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。

公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可以連任。

執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。

執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(九)股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

執(zhí)行董事行使上述職權(quán)，涉及金額達(dá)到公司凈資產(chǎn)%的，應(yīng)當(dāng)報(bào)股東會(huì)審批。(本條款內(nèi)容仍是對(duì)執(zhí)行董事的職權(quán)做限制，以保障公司安全。)

執(zhí)行董事做出的決定違反法律、行政法規(guī)的無效;違反公司章程和股東會(huì)決議的，股東會(huì)有權(quán)撤銷并要求執(zhí)行董事承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

在下列情況下，公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立董事會(huì)：

代表十分之一以上表決權(quán)股東提議的;

執(zhí)行董事提議的;

監(jiān)事提議的;

公司股東超過名的;

執(zhí)行董事違法或違反公司章程或股東會(huì)決議或有違反對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)的行為的;

公司凈資產(chǎn)達(dá)到的;

……(因執(zhí)行董事為過渡階段的選擇，在公司需要或者公司有能力設(shè)立董事會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立董事會(huì)。這也是完善公司治理的重要環(huán)節(jié)。)

公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，可以連任。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

公司設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出議案;

(六)依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)，但同等條件下，核心創(chuàng)始人有權(quán)優(yōu)先購買。

公司股權(quán)鎖定期年，股東在鎖定期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股權(quán)。(一般適用于比較初始階段的股權(quán)和用于激勵(lì)的股權(quán))

股東不得向公司競(jìng)爭(zhēng)者轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)不違反公司章程的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東，通知內(nèi)容應(yīng)包括：出讓方、受讓方、轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例、交割時(shí)間、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、付款時(shí)間、付款條件、附加條件等。

通知以股東預(yù)留在公司的股東名冊(cè)上的地址為準(zhǔn)，通知以交寄中國郵政ems之日起三日視為送達(dá)。

其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);在通知中的付款時(shí)間不按同等付款條件購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

對(duì)內(nèi)或?qū)ν夤蓹?quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人改變的，應(yīng)當(dāng)召開股東會(huì)。

轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。

有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購其股權(quán)：

(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的;

(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的;

(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。

(四)本章程第7條規(guī)定的其他公司重大事項(xiàng)。

回購價(jià)格以股東投資協(xié)議約定為準(zhǔn)，無約定的，由股東與公司協(xié)商，自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

行使異議股權(quán)回購權(quán)的股東不享有該表決事項(xiàng)帶來的公司收益，同時(shí)亦不承擔(dān)相應(yīng)損失，確定價(jià)格涉及評(píng)估的，評(píng)估費(fèi)用由公司承擔(dān)。

本條款項(xiàng)下權(quán)利的行使，不得損害公司債權(quán)人權(quán)益。

股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)或者抽逃出資，其利潤(rùn)分配請(qǐng)求權(quán)、新股優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配請(qǐng)求權(quán)按實(shí)際出資且未抽逃的比例行使，未出資的，無權(quán)行使。

全部股東一致同意，以下情況啟動(dòng)股東除名機(jī)制：

股東未履行出資義務(wù)或者抽逃全部出資，經(jīng)公司催告繳納或者返還，其在合理期間內(nèi)仍未繳納或者返還出資的;

經(jīng)公司通知，在合理時(shí)間內(nèi)不配合公司辦理需股東配合的行政事項(xiàng)導(dǎo)致公司不能正常經(jīng)營的;

連續(xù)三次不參與股東會(huì)也不指派代表參與股東會(huì)，對(duì)股東會(huì)事項(xiàng)不進(jìn)行表決導(dǎo)致股東會(huì)無法形成有效決議的;

股東泄露公司商業(yè)秘密或技術(shù)秘密的;

股東未經(jīng)股東會(huì)同意，從事與公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)的;

其他足以影響公司經(jīng)營或者是破壞股東之間信賴合作關(guān)系的情形。

(主要考慮以下幾方面：不履行股東最基本的義務(wù)，如違反出資義務(wù);濫用股東權(quán)利影響公司經(jīng)營的;違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)損害公司利益的;其他損害公司破壞股東關(guān)系的情形。)

前述情形發(fā)生的，經(jīng)過除該行為股東之外的全體其他股東四分之三以上人數(shù)同意的，該行為股東被解除公司股東資格。

(公司憑股東會(huì)決議向法院起訴解除被除名股東的股東資格。)

(股東除名是對(duì)股東個(gè)人是非常嚴(yán)厲的懲罰，需要慎重進(jìn)行。但為了保障公司正常運(yùn)行，又不得不做，故規(guī)定較高的人數(shù)表決。同時(shí)，該條款應(yīng)當(dāng)是所有股東一致同意寫入公司章程的。)

股東被除名的，公司有權(quán)以該股東的出資額原價(jià)回購其全部股權(quán)。股東對(duì)公司或其他股東造成損害的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

(除名股東的股權(quán)回購應(yīng)當(dāng)是懲罰性價(jià)格，在章程制定時(shí)可以由股東協(xié)商確定。)

自然人股東死亡后，其合法繼承人由股東會(huì)決定是否繼承股東資格。股東會(huì)決議確定不能繼承股東資格的，其合法繼承人享有該自然人股東所持股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部財(cái)產(chǎn)權(quán)利(包括但不限于分紅、轉(zhuǎn)讓、按出資比例優(yōu)先增資、按出資比例分配公司清算的剩余財(cái)產(chǎn)等)。合法繼承人只享有財(cái)產(chǎn)權(quán)利的，該股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)由其他股東按本章程規(guī)定的行使表決權(quán)的比例享有，但合法繼承人轉(zhuǎn)讓該股權(quán)時(shí)，所轉(zhuǎn)讓的應(yīng)當(dāng)是全部股東權(quán)利。

自然人股東離婚的，其配偶不因財(cái)產(chǎn)分割獲得股東資格。

法人股東變更控股股東或?qū)嶋H控制人的，該法人股東繼續(xù)享有其所持股權(quán)對(duì)應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利(包括但不限于分紅、轉(zhuǎn)讓、按出資比例優(yōu)先增資、按出資比例分配公司清算的剩余財(cái)產(chǎn)等)，但是否繼續(xù)享有表決權(quán)，由股東會(huì)決議決定。股東會(huì)決議表決其不享有表決權(quán)的，表決權(quán)由其他股東按本章程規(guī)定的行使表決權(quán)的比例享有，但該股權(quán)轉(zhuǎn)讓的除外。

法人股東分立的，分立的公司是否享有表決權(quán)，從上述規(guī)定。

公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。

公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。(可以另行規(guī)定期限)。

公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。(注意：全體股東另有約定的除外)

公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后，有稅后利潤(rùn)的，每年向股東分配紅利，分配比例以本章程第40條規(guī)定為準(zhǔn)。

股東會(huì)或者執(zhí)行董事違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

公司持有的本公司股權(quán)不得分配利潤(rùn)。

公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。

公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)決定。

公司股東會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。

公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。

對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

公司的營業(yè)期限為二十年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

公司有下列情形之一，可以解散：

(一)公司營業(yè)期限屆滿;

(二)股東會(huì)決議解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。

公司營業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。

核心創(chuàng)始人因任何原因離開公司的，公司進(jìn)入清算程序。

公司因本章程第條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)起十五日內(nèi)成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

清算組由股東組成，具體成員由股東會(huì)決議產(chǎn)生。

高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。(章程可根據(jù)公司情況認(rèn)定高管人員，如技術(shù)負(fù)責(zé)人，市場(chǎng)推廣負(fù)責(zé)人)

有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(二)貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年;

(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;

(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;

(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：

(一)挪用公司資金;

(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);

(三)未經(jīng)股東會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(四)未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(五)未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(七)擅自披露公司秘密;

(八)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

股東會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。

董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)。

董事、高級(jí)管理人員有本章程規(guī)定的違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的行為的，股東可以書面請(qǐng)求監(jiān)事向人民法院提起訴訟;

監(jiān)事有上述行為的，股東可以書面請(qǐng)求執(zhí)行董事向人民法院提起訴訟。

監(jiān)事或執(zhí)行董事收到股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起三十日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，股東可以依照前述規(guī)定向人民法院提起訴訟。

董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案;涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

本章程自全體股東蓋章、簽字之日起生效。

本章程一式份，公司留存份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

全體股東簽字(法人股東蓋章)：

年月日

章程修正案篇十四

第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定此投資公司章程范本。

第二條 公司注冊(cè)名稱： 。英文名稱： 。英文縮寫： 。

第三條 公司注冊(cè)地：中國 。住所： 。

第四條 公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元。

第五條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

第六條 公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。

第七條 公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

第八條 公司為獨(dú)立的企業(yè)法人，實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。

公司經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，在業(yè)務(wù)上接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。

第九條 本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。

第十條 公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營，應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度，遵循誠實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)原則，不損害國家利益和公共利益。

第十一條 公司的經(jīng)營宗旨是：致力于開拓信托業(yè)務(wù)，拓展社會(huì)資金融通渠道，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，追求股東長(zhǎng)期利益的最大化。

第十二條 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營下列業(yè)務(wù)：

受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);受托經(jīng)營公益信托業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并以及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù);代理財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用與處分;代保管業(yè)務(wù);信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù);以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運(yùn)用自有資金;以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;辦理金融同業(yè)拆借;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。

公司變更業(yè)務(wù)范圍，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，依照法定程序修改公司章程，并在公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第十三條 公司依法享有自主經(jīng)營的權(quán)利，其合法經(jīng)營不受非法干預(yù)。

第一節(jié) 出 資

第十四條 公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，注冊(cè)資本為公司在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東實(shí)繳的出資額。

第十五條 公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下：

股東名稱 出資方式 出資額 比例

**有限公司 折價(jià)入股 55,497.76萬元 98.14%

投資公司 現(xiàn) 金 1,052.24萬元 1.86%

第十六條 公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書由董事長(zhǎng)簽署并由公司蓋章。

第十七條 公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。

出資證明書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：

(一) 公司名稱;

(二) 公司登記日期;

(三) 公司注冊(cè)資本;

(四) 股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五) 出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。

第十八條 經(jīng)股東會(huì)特別決議同意，公司可以增加或減少注冊(cè)資本。

公司增加或減少注冊(cè)資本，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)，并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第十九條 公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

第二十條 受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應(yīng)具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

第二十一條 公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。

第二十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

第二十三條 股東以其所持股權(quán)出資，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，再向公司及其有關(guān)部門登記。

第二十四條 公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

第二十五條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

(一)股東的姓名或者名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書編號(hào)。

第二十六條 公司出資證明書和股東名冊(cè)是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。

第二十七條 公司股東享有下列權(quán)利：

(一)參加或委托代理人參加股東會(huì);

(二)按其所占出資比例行使表決權(quán);

(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其對(duì)公司的出資;

(四)獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

(五)優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;

(七)公司終止和清算時(shí)，按照所占出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;

(八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。

第二十八條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

(一) 遵守公司章程;

(二) 依其所認(rèn)購的出資額和出資方式繳納出資;

(三) 在公司辦理登記手續(xù)后，不得抽回出資;

(四) 服從和執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)作出的有效決議;

(五)維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司秘密;

(六)以其出資額為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二十九條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。

第三十條 公司股東會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十一)修改公司章程。

股東會(huì)對(duì)上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項(xiàng)事項(xiàng)作出決議，其實(shí)施須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn);涉及公司登記事項(xiàng)變更的，須依法辦理變更登記。

第三十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次，于上一會(huì)計(jì)年度終了后的六個(gè)月內(nèi)舉行。

第三十二條 代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對(duì)會(huì)議通知所列議題進(jìn)行審議。

第三十三條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持;董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。

第三十四條 公司召開股東會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開十五日以前通知各股東。

第三十五條 股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);

(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決;

(四)會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。

第三十六條股東按其出資比例享有表決權(quán)。

第三十七條股東出席股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

第三十八條股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

(一)代理人的姓名;

(二)授權(quán)范圍;

(三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

(四)授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章。

授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。

第三十九條出席股東會(huì)會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項(xiàng)。

第四十條監(jiān)事或者股東要求召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集。

第四十一條投資公司章程范本中公司召開股東會(huì)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案。

第四十二條股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸;

(二)有明確議題和具體決議事項(xiàng);

(三)以書面形式提交或者送達(dá)董事會(huì)。

第四十三條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第四十四條董事會(huì)決定不將股東提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

第四十五條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。

第四十六條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

第四十七條除本章程有特別規(guī)定外，下列事項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)議特別決議通過，其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通過。

(一)公司的合并、分立、解散;

(二)修改公司章程;

(三)公司增加或者減少注冊(cè)資本;

(四)變更公司形式。

第四十八條股東會(huì)會(huì)議采取記名方式表決。

第四十九條會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第五十條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)會(huì)議上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。

第五十一條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng)：

(一)召開股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn);

(二)出席股東會(huì)會(huì)議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例;

(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;

(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果;

(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容;

(七)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第五十二條股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書作為公司檔案長(zhǎng)期保存。

第五十三條 公司董事為自然人。

第五十四條 董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

第五十五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。

第五十六條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場(chǎng)和身份。

第五十七條董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第五十八條 公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第五十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

第六十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)決定公司國內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷;

(十二)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第六十一條 董事會(huì)由五名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。董事長(zhǎng)由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生。

第六十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

(一) 主持股東會(huì)會(huì)議;

(二) 召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

(三) 檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況;

(四) 簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。

董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事代行其職權(quán)。

第六十三條 公司根據(jù)需要，可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。

第六十四條 董事長(zhǎng)、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。

董事在任職期內(nèi)，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第六十五條 董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開二次。召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。

第六十六條 有下列情況之一，應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)會(huì)議：

(一) 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);

(二) 三分之一以上董事提議時(shí);

(三) 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。

第六十七條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

(一) 會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二) 會(huì)議期限;

(三) 事由及議題;

(四) 發(fā)出通知的日期。

第六十八條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。

第六十九條 董事會(huì)會(huì)議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意通過。

第七十條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。

第七十一條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)，但不免除其對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第七十二條 董事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。

第七十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。會(huì)議記錄由公司檔案部門長(zhǎng)期保存。

第七十四條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

(一) 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事的姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

第七十五條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。

第七十六條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一人?？偨?jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第七十七條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘;

(八)負(fù)責(zé)組織和管理公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu);

(九)審查具體的投資項(xiàng)目;

(十)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和行政等方面的文件;

(十一)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第七十八條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的職能部門。

第七十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第八十條 監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名。

公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

第八十一條 監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿，連選可以連任。

第八十二條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正;

(四)提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第八十三條 公司召開董事會(huì)會(huì)議時(shí)，監(jiān)事長(zhǎng)或由其指派的監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第八十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每年度召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。監(jiān)事長(zhǎng)因故不能履行此項(xiàng)職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第八十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。

會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

(一) 會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二) 會(huì)議期限;

(三) 事由及議題;

(四) 發(fā)出通知的日期。

第八十六條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

第八十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由公司檔案部門長(zhǎng)期保存。

第八十八條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職，必須符合法律、法規(guī)以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的資格和條件。

第八十九條 公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行任職資格審查。經(jīng)審查合格，方能正式任職。

第九十條 公司依照法律、法規(guī)、財(cái)政主管部門及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建立、健全財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度。

第九十一條 公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。

公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。

第九十二條 公司依法建帳，對(duì)信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算，并對(duì)每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算。

第九十三條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會(huì)，對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告作出解釋、說明及回答股東的質(zhì)疑。

第九十四條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月內(nèi)將經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

第九十五條 公司依照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和財(cái)稅主管部門報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)報(bào)告重大業(yè)務(wù)活動(dòng)情況。

第九十六條 公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定提取信托賠償準(zhǔn)備金。

公司按國家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金、呆帳準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。

第九十七條 公司遵守國家及地方的稅收法規(guī)，依法納稅。

第九十八條 公司每一會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)，除國家另有規(guī)定外，按下列順序分配：

(一) 彌補(bǔ)公司以前年度虧損;

(二) 提取法定公積金，為稅后利潤(rùn)的10%;

(三) 提取法定公益金，為稅后利潤(rùn)的5-10%;

(四) 提取信托賠償準(zhǔn)備金5%;

(五) 經(jīng)股東會(huì)決議提取任意盈余公積金;

(六) 分配股東紅利。

第九十九條 公司提取的法定公積及信托賠償準(zhǔn)備金累計(jì)額分別為公司注冊(cè)資本的百分之五十及百分之二十以上時(shí)，可不再提取。

信托賠償準(zhǔn)備金只能存放于國有商業(yè)銀行或者購買國債。

第一百條 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、公益金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取適當(dāng)比例的任意公積金。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

第一百零一條 提取公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營狀況擬定后，報(bào)股東會(huì)決議通過。

第一百零二條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。

第一百零三條 公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。

第一百零四條 公司分配股利，可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式，按各股東的出資比例分配。股利的計(jì)算與支付根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理。

第一百零五條 公司按照國家有關(guān)法規(guī)制定審計(jì)制度，開展內(nèi)部審計(jì)稽核工作。

公司內(nèi)部審計(jì)制度與審計(jì)人員職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第一百零六條 公司遵守國家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)。

第一百零七條 公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時(shí)間、形式和用工形式。

第一百零八條 公司實(shí)行勞動(dòng)合同制。

第一百零九條 公司實(shí)行靈活多樣的內(nèi)部分配形式，合理確定各類員工工資收入。

第一百一十條 公司研究決定經(jīng)營管理的重大問題，制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及員工切身利益的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)聽取公司工會(huì)和員工的意見和建議，涉及員工切身利益的，應(yīng)邀請(qǐng)工會(huì)或者員工代表列席有關(guān)會(huì)議。

第一百一十一條 公司接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理和日常管理，并按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則，建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內(nèi)部控制制度，自覺防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

公司遵守中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)增加透明度。

第一百一十二條 公司有下列變更事項(xiàng)之一的，須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)：

(一) 變更名稱;

(二) 改變組織形式;

(三) 調(diào)整業(yè)務(wù)范圍;

(四) 變更注冊(cè)資本;

(五) 調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán);

(六) 公司分立、合并或終止;

(七) 修改公司章程;

(八) 變更營業(yè)場(chǎng)所;

(九)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

公司更換高級(jí)管理人員時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查任職資格。

第一百一十三條 公司設(shè)立對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)部門，對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部門至少每半年向公司董事會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，同時(shí)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送上述報(bào)告的副本。

第一百一十四條 公司按規(guī)定接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的稽核檢查或由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的檢查。

第一百一十五條 公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門報(bào)送營業(yè)報(bào)告書、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債比例管理情況的書面報(bào)告、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營等有關(guān)資料。

公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時(shí)，立即向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。

第一百一十六條 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。

第一百一十七條 公司合并或者分立，依以下程序進(jìn)行：

(一) 董事會(huì)擬訂合并或分立方案;

(二) 股東會(huì)依照公司章程的規(guī)定作出決議;

(三) 各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同;

(四) 依法辦理有關(guān)審批手續(xù);

(五) 處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜;

(六) 辦理注銷登記或者變更登記。

第一百一十八條 公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

第一百一十九條 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的，不得進(jìn)行合并或者分立。

第一百二十條 公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。

第一百二十一條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的，依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。

第一百二十二條 公司有下列情形之一時(shí)，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，應(yīng)予終止：

(一) 股東會(huì)決議解散的;

(二) 因公司合并或者分立需要解散的;

(三) 不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。

第一百二十三條 信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn)，也不屬于公司對(duì)受益人的負(fù)債。公司終止時(shí)，信托財(cái)產(chǎn)不屬于清算財(cái)產(chǎn)。

第一百二十四條 公司終止時(shí)，管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí)終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn)，并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報(bào)告，會(huì)同委托人和受益人將信托財(cái)產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。

第一百二十五條 公司依照第一百二十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會(huì)確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時(shí)，由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。

第一百二十六條 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進(jìn)行清算。

第一百二十七條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

(一) 通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;

(二) 清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(三) 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù);

(四) 清繳所欠稅款;

(五) 清理債權(quán)、債務(wù);

(六) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七) 代表原公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第一百二十八條 因公司解散而清算，清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)同意后，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

第一百二十九條 清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在有關(guān)報(bào)刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)，說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，提供證明材料。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

第一百三十條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案，報(bào)股東會(huì)或者主管部門確認(rèn)。

第一百三十一條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：

(一) 支付清算費(fèi)用;

(二) 支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;

(三) 繳納所欠稅款;

(四) 清償公司債務(wù);

(五) 將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。

公司財(cái)產(chǎn)未按第(一)至(四)項(xiàng)清償前，不分配給股東。

第一百三十二條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告。以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)，報(bào)股東會(huì)或主管部門確認(rèn)。

清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)后，依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記，并公告公司終止。

第一百三十三條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算職責(zé)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財(cái)產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第一百三十四條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：

(一) 章程規(guī)定事項(xiàng)與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

(二) 股東會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。

公司修改章程必須經(jīng)過中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查同意。

第一百三十五條 公司章程修改后，涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù)。修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以披露。

第一百三十六條 公司的通知以下列形式發(fā)出：

(一) 專人送出;

(二) 電話通知;

(三) 傳真;

(四) 郵件;

(五) 電子郵件;

(六) 公告;

(七) 公司章程規(guī)定的其他形式。

第一百三十七條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。

第一百三十八條 公司召開股東會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、公告、專人送出方式進(jìn)行。

第一百三十九條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。

第一百四十條 公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。

第一百四十一條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名或蓋章，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期;公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。

第一百四十二條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。

第一百四十三條 本章程經(jīng)公司股東會(huì)通過，報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)，并在工商行政管理部門核準(zhǔn)備案后生效，修改時(shí)亦同。

第一百四十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)最近一次核準(zhǔn)并在公司登記機(jī)關(guān)登記的中文版章程為準(zhǔn)。

第一百四十五條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

第一百四十六條 本投資公司章程范本由公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

章程修正案篇十五

1、團(tuán)結(jié)全園學(xué)生家長(zhǎng),密切幼兒園與家庭的聯(lián)系,充分發(fā)揮家長(zhǎng)對(duì)幼兒園教育、教學(xué)工作的參謀、監(jiān)督作用,成為幼兒園發(fā)展的智囊團(tuán)與后盾。

2、家園協(xié)作，形成教育合力，實(shí)現(xiàn)家園教育的一致性。

3、利用校園優(yōu)勢(shì)向社區(qū)和家長(zhǎng)提供教育咨詢和服務(wù)。

4、利用家長(zhǎng)資源，服務(wù)于幼兒園的保教工作。

5、在校園與家長(zhǎng)之間建立溝通渠道，互通信息，交流并推廣保教經(jīng)驗(yàn)，共同提高育兒質(zhì)量。

1、家長(zhǎng)委員會(huì)成員由關(guān)心孩子成長(zhǎng),熱心教育,熱情支持學(xué)?；虬嗉?jí)工作的我園在園幼兒的家長(zhǎng)組成。

2、家長(zhǎng)委員會(huì)成員的組成必須能代表各個(gè)層面家長(zhǎng),由幼兒園或班主任推薦候選人,經(jīng)幼兒園行政研究,征求個(gè)人意見后確定。

3、由各班推選出1-2名熱心校園工作，有一定的活動(dòng)能力，確實(shí)能為校園工作提供有效幫助的、有時(shí)間參加校園各項(xiàng)活動(dòng)的家長(zhǎng)，經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)確定并征詢?cè)摷议L(zhǎng)意見后定，成為園家委會(huì)成員。由各班另推送1-2名家長(zhǎng)成立班級(jí)家委會(huì)，協(xié)助班級(jí)管理。

4、家長(zhǎng)委員會(huì)選出主任一名,副主任若干名,由幼兒園(班、年級(jí))負(fù)責(zé)各委員之間、委員會(huì)與幼兒園之間的聯(lián)絡(luò)組織工作。

5、名單一經(jīng)確認(rèn)被選舉，在校園醒目處張榜公布，并發(fā)相關(guān)證書。

1、了解和關(guān)心教育,懂得一定的教育規(guī)律,具有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,關(guān)心學(xué)校,能為學(xué)校的教育教學(xué)和日常管理提出意見和建議。

2、具有良好的行為表率形象,有比較豐富的家庭教育經(jīng)驗(yàn)和較好的教育效果。

3、能熱心聽取并向?qū)W校積極反映家長(zhǎng)們所關(guān)注的問題。

1、促進(jìn)家園雙方密切聯(lián)系，積極為校園工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，協(xié)助學(xué)校共同提高保教質(zhì)量，提高校園知名度。

2、將幼兒素質(zhì)教育放在家委會(huì)所有活動(dòng)首位。調(diào)動(dòng)幼兒園與家庭兩方面的積極性，謀求最好的教育效果。

3、熟悉班內(nèi)其他幼兒家長(zhǎng)，多聽取他們對(duì)校園工作的建議和意見，及時(shí)向園方反饋。

4、提高家長(zhǎng)科學(xué)育兒水平，增強(qiáng)家庭教育責(zé)任感，協(xié)助幼兒園，配合教師，完善教育和管理機(jī)制，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。

5、適當(dāng)?shù)貐⑴c學(xué)校大活動(dòng)的策劃、安排和組織。

6、定期召開家委會(huì)，有計(jì)劃有活動(dòng)，有記錄。

1、齊心協(xié)力為幼兒園的保教工作提供資源上的支持與幫助。

2、宣傳幼兒園的辦學(xué)宗旨和教育目標(biāo)，介紹幼兒園的教育計(jì)劃及重大活動(dòng)。

3、協(xié)助幼兒園做好家長(zhǎng)工作，向家長(zhǎng)說明幼兒園需家長(zhǎng)支持并配合的有關(guān)工作。

4、對(duì)幼兒園的工作進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，在征詢廣大家長(zhǎng)的意見后，向園方提出合理化工作建議。

5、主持幼兒園的家園聯(lián)系之窗、家庭教育交流活動(dòng)及幼兒園其它重大活動(dòng)。

1、每學(xué)期至少進(jìn)行一到二次集中活動(dòng)。開學(xué)初由園方向家長(zhǎng)介紹校園學(xué)期工作計(jì)劃，家委會(huì)工作討論主要工作任務(wù)，學(xué)期末進(jìn)行工作總結(jié)。平時(shí)視校園工作情況和家長(zhǎng)要求臨時(shí)召集。

2、參加校園重大活動(dòng)，并為幼兒園提供幫助與支持。

3、廣泛征集家長(zhǎng)意見和建議，向幼兒園反映家長(zhǎng)訴求，提出合理化改善方案，幫助幼兒園提高保教質(zhì)量。

1、家委會(huì)成員的子女或親友在符合入園的一定條件下可享有優(yōu)先入園機(jī)會(huì)。

2、家委會(huì)成員在職期間其子女可每學(xué)期免費(fèi)選擇一門特色選修課程。

3、幼兒園每學(xué)期自費(fèi)為家委會(huì)組織一到兩次的游樂活動(dòng)。

章程修正案篇十六

第1條 為維護(hù)_____________ 股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱<<條例>>)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

第2條 公司系依照《公司法》及其有關(guān)規(guī)定以發(fā)起設(shè)立方式(或募集方式)設(shè)立的股份有限公司。

第3條 公司經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以向境內(nèi)外社會(huì)公眾公開發(fā)行股票。

第4條 公司注冊(cè)名稱：_____________________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)

第5條 公司住所為：成都市_______區(qū)________路________號(hào)

第6條 公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_______萬元。(注：采取募集方式設(shè)立的，注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)收股本總額。)

第7條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

第8條 ___________為公司的法定代表人。(注：董事長(zhǎng)或總經(jīng)理均可擔(dān)任法定代表人)

第9條 公司由____名自然人和_____個(gè)法人發(fā)起設(shè)立(注：或募集設(shè)立)。股東以其認(rèn)購股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第10條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司; 公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。

第11條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第12條 公司的經(jīng)營宗旨：依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，促進(jìn)文化的繁榮與發(fā)展

第13條 公司經(jīng)營范圍是：______________________________________________________________

第14條 公司的股份采取股票的形式。

第15條 公司發(fā)行的所有股份均為普通股。

第16條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。

第17條 公司發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)明面值，實(shí)行等額劃分，每股面值人民幣一元。

第18條 公司發(fā)行的股份，由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。

第19條 公司發(fā)行的普通股總數(shù)為________股，成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行_______股，占公司可發(fā)行股總數(shù)的_________%。 (注：募集設(shè)立由發(fā)起人認(rèn)繳公司應(yīng)發(fā)行股份_________萬元，其余股份向社會(huì)公開募集_________萬元或者向特定對(duì)象募集_________ 萬元)

第20條 發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)繳股份額、出資方式、出資時(shí)間如下;

發(fā)起人姓名(名稱)認(rèn)購股份額出資方式出資時(shí)間

(注：表格不夠可另加，出資方式為貨幣、實(shí)物、土地使用權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等)

第21條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)作出決議可以采用下列方式增加股本：

(一)向社會(huì)公眾發(fā)行股份;

(二)向所有現(xiàn)有股東配售股份;

(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;

(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;

(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他增發(fā)新股的方式。

第22條 根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

第23條 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

(一) 減少公司注冊(cè)資本;

(二) 與持有本公司股份的其他公司合并;

(三) 將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工;

(四) 股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的;

公司因前款第(一)項(xiàng)至第(二)項(xiàng)的原因收購本公司股份時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決

議。公司依照前款規(guī)定收購本公司股份后，屬于第(一)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起十日內(nèi)注銷;屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。屬于第(三)項(xiàng)情形，不得超過本公司已發(fā)行股份總額的百分之五，用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出，所收購的股份應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。

第24條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

第25條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有的本公司股份總數(shù)的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;上述人員在其離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。

第26條 公司股東為依法持有公司股份的人。

股東按其所持有股份的享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。

第27條 股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的重要依據(jù)，公司股東名冊(cè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)記載公司股東變動(dòng)情況。股東名冊(cè)記載下列事項(xiàng)：

(一) 股東的姓名或者名稱及住所;

(二) 各股東所持股份數(shù);

(三) 各股東所持股票的編號(hào);

(四) 各股東取得股份的日期。

第28條 公司股東享有下列權(quán)利：

(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

(二)參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議;

(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);

(四)對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢;

(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;

(六)依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息;

(七)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;

(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

第29條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后應(yīng)按照股東的要求予以提供。

第30條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

第31條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

(一)遵守公司章程;

(二)依其所認(rèn)購的股份和入股方式按時(shí)足額繳納股金;

(三)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第32條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;

(十三)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第33條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開1次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行，臨時(shí)股東大會(huì)每年召開次數(shù)不限。

第34條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

(三)單獨(dú)或者合并持有公司百分之十以上股份的股東書面請(qǐng)求時(shí);

(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);

(六)公司章程規(guī)定的其他情形。

第35條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

第36條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開二十日以前以電話或公告或書面形式通知公司各股東;臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知公司各股東。

第37條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)會(huì)議審議的事項(xiàng);

(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;

(五)代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

第38條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第39條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表決權(quán);

(三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;

(四)對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;

(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

(六)委托人簽名(或蓋章)。

第40條 出席股東會(huì)會(huì)議的簽到冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽到冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額以及被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

第41條 監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

第42條 股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間;因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的，應(yīng)根據(jù)情況另行通知召開時(shí)間，但股權(quán)登記日不因此而重新確定。

第43條 單獨(dú)持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前向公司提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。

第44條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

第45條 股東(包括股東代理人)以其所持有或者代表的股份額行使表決權(quán)，每一股享有一票表決權(quán)。

第46條 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第47條 董事、監(jiān)事候選人名單由公司董事會(huì)決定后提請(qǐng)股東大會(huì)決議。

第48條 公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

第49條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

第50條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董

事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。

第51條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由______人組成(注：董事會(huì)成員由5-19人組成)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

二、執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則;

三、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

四、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案;

五、擬訂公司增加和減少注冊(cè)資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。

六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案;

七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng);

八、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

九、制定公司的基本管理制度。

十、決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第52條 董事任期為三年，連選可以連任。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不履行職務(wù)或不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第53條 董事長(zhǎng)由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事長(zhǎng)可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)巍?/p>

第54條 董事長(zhǎng)的職權(quán)：

一、支持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)。

二、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。

三、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第55條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托

其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

第56條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第57條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

第58條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

三、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案;

四、擬定公司基本管理制度;

五、制定公司的具體規(guī)章;

六、向董事會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選;

七、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。

八、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第59條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由_____名監(jiān)事組成(注：監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人，其中職工代表的比例不得低于三分之一)，其中股東監(jiān)事____名，職工監(jiān)事 _____名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第60條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司的財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正;

(四)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本公司規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第61條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第62條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第63條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為：

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。

監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。

第64條 監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋?/p>

每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。

監(jiān)事會(huì)決議需有出席會(huì)議的過半數(shù)監(jiān)事表決贊成，方可通過。

第65條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第66條 公司依照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第67條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了后一個(gè)月內(nèi)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門。并應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司，供股東查閱。

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)損益表;(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;(四)財(cái)務(wù)情況說明書;(五)利潤(rùn)分配表。

第68條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配。

股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

第69條 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。

第70條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

第71條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表及各種

憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。

第72條 公司合并或者分立，由公司的股東會(huì)做出決議;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。并于30日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立。

第73條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。

第74條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的，依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。

第75條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被有關(guān)機(jī)關(guān)依法宣告破產(chǎn);或因股東會(huì)議決定公司解散、合并、分立以及因公司違法被依法責(zé)令關(guān)閉以及經(jīng)營期滿，經(jīng)股東會(huì)研究決定不再經(jīng)營等原因時(shí)，應(yīng)依法成立清算組織，清算組織由股東組成，逾期不成立清算組織的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組織。

一、公司清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)登報(bào)公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。對(duì)公司財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查后，編制資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單，并通知債權(quán)人及發(fā)布公告，制定清算方案提請(qǐng)股東會(huì)或有關(guān)部門通過后執(zhí)行。

二、清算后公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的按首先支付清算費(fèi)用，而后支付職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，交納應(yīng)交未交稅金后償還債務(wù)，最后剩余財(cái)產(chǎn)按投資方投資比例進(jìn)行分配。

三、清算結(jié)束后，公司應(yīng)向工商行政管理局辦理注銷手續(xù)，繳回營業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公告。

第76條 公司按照國家有關(guān)法律和《中華人民共和國工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開展工作，公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用功制度嚴(yán)格按照《公司法》執(zhí)行。

第77條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。

第78條 本章程由全體發(fā)起人簽字蓋章生效并報(bào)登記注冊(cè)機(jī)關(guān)備案。

第79條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程，修改章程決議須經(jīng)出席股東會(huì)所持表決權(quán)三分之二以上的股東通過，由公司法定代表人簽署后報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

第80條 因本章程產(chǎn)生的或與本章程有關(guān)的爭(zhēng)議，選擇下列第(一)種方式解決： (一) 提交成都仲裁委員會(huì)仲裁; (二) 依法向人民法院起訴。

第81條 本章程所訂條款與國家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。

全體股東簽名：

二〇一四年一月一日

章程修正案篇十七

為了使“本公益社團(tuán)”會(huì)員和廣大支持者的義務(wù)工作長(zhǎng)久健康的進(jìn)行，公益事業(yè)得到持續(xù)發(fā)展，讓更多的人關(guān)注教育，參與公益事業(yè)，并在行動(dòng)、精神、思想上指導(dǎo)大家有序的參加“本公益社團(tuán)”的各項(xiàng)工作和活動(dòng)，特制定本章程。

第一條總括

名稱：愛心公益網(wǎng)社團(tuán)，簡(jiǎn)稱本社團(tuán)

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口號(hào)：愛，在路上……

宗旨：關(guān)注，關(guān)心，關(guān)愛

堅(jiān)持網(wǎng)站的公益性，不以盈利為目的;

堅(jiān)持工作的開放性，做到公開透明;

堅(jiān)持助學(xué)方式的多樣性，促進(jìn)網(wǎng)站的可持續(xù)發(fā)展;

堅(jiān)持務(wù)實(shí)的工作態(tài)度，力所能及，循序漸進(jìn)。

第二條性質(zhì)

愛心公益網(wǎng)”是由長(zhǎng)期堅(jiān)持助學(xué)，助教，助殘，公益，環(huán)保的幾位熱心網(wǎng)友于20xx年08月發(fā)起，在各地網(wǎng)友的積極支持下建立起來的。愛心公益網(wǎng)前身為“中國慈善網(wǎng)”

第三條組織名稱及l(fā)ogo詮釋

組織名稱：愛心公益網(wǎng)

第五條 本公益社團(tuán)遵守中國政府的各項(xiàng)法律法規(guī)，所有工作接受每一位會(huì)員的監(jiān)督，并按受法律認(rèn)可的有關(guān)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。

第六條 本公益社團(tuán)是永久性非贏利公益社會(huì)團(tuán)體，經(jīng)費(fèi)來自募捐及社會(huì)贊助，和其它合法收入。

第七條 本公益社團(tuán)僅提供社會(huì)公益活動(dòng)，志愿者工作拓展及相關(guān)信息交流服務(wù)，任何時(shí)候不組織、不參與任何形式的政治活動(dòng)，也不參與任何政治話題討論。

第八條宗旨

本公益社團(tuán)堅(jiān)持四個(gè)思想，即：

堅(jiān)持網(wǎng)站的公益性，不以盈利為目的;

堅(jiān)持工作的開放性，做到公開透明;

堅(jiān)持助學(xué)方式的多樣性，促進(jìn)網(wǎng)站的可持續(xù)發(fā)展;

堅(jiān)持務(wù)實(shí)的工作態(tài)度，力所能及，循序漸進(jìn)。

第九條 活動(dòng)區(qū)域本公益社團(tuán)主要活動(dòng)地域?yàn)橹袊?/p>

第十條 本公益社團(tuán)支持政府、社會(huì)組織及個(gè)人一切有利于社會(huì)文明、公益文化持續(xù)發(fā)展的政策、措施和活動(dòng)，并愿意根據(jù)自身的實(shí)際情況酌情進(jìn)行合作。

第十一條 本公益社團(tuán)開展社會(huì)公益活動(dòng)、提倡人與人相互關(guān)懷的社會(huì)和諧精神。

第十二條 本公益社團(tuán)愿意根據(jù)自身?xiàng)l件會(huì)同政府機(jī)構(gòu)或民間公益性組織開展并推動(dòng)社會(huì)公益意識(shí)、公益知識(shí)的普及宣傳。

第十三條 傳播方式和手段

組織發(fā)起志愿者活動(dòng)、推動(dòng)社會(huì)捐助、開展各種形式的助學(xué)，助教，助殘，公益，環(huán)保社區(qū)公益活動(dòng)等。

第十四條 本公益社團(tuán)根據(jù)自身實(shí)際條件支持和組織志愿者開展社會(huì)公益活動(dòng)、收集社會(huì)公益信息，進(jìn)行社會(huì)公益調(diào)查，并提高團(tuán)體自身水平;通過各種方式，開展志愿者間的聯(lián)誼和交流。

第十五條稱呼

(一)志愿者：本公益社團(tuán)志愿者，指經(jīng)本社團(tuán)批準(zhǔn)，不收取任何報(bào)酬、在本社團(tuán)活動(dòng)中臨時(shí)性無償工作人員;或在本社團(tuán)相關(guān)職能組短期工作(連續(xù)工作時(shí)間少于一年)的人員。

(二)捐助人：本公益社團(tuán)捐助人，指自愿通過本社團(tuán)為平臺(tái)，為本社團(tuán)資助范圍內(nèi)的學(xué)生提供任意方式資助的人員。

(三)網(wǎng)友：本公益社團(tuán)網(wǎng)友，指自愿在本社團(tuán)網(wǎng)站注冊(cè)人員。

第十六條志愿者必須具備下列條件

(一)自愿參與于愛心公益活動(dòng);

(二)自愿遵守本社團(tuán)章程;

(三)年滿18周歲，具有相應(yīng)的民事行為能力;

(四)提交志愿者申請(qǐng)表。

第十七條志愿者的權(quán)利

(一)選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán);

(二)對(duì)所參加組織和活動(dòng)有知情權(quán);

(三)參加本公益社團(tuán)的活動(dòng);

(四)對(duì)本公益社團(tuán)工作的批評(píng)建議權(quán)和監(jiān)督權(quán);

(五)入會(huì)自愿，退會(huì)自由。

第十八條會(huì)員的義務(wù)

(一)遵守國家的法律法規(guī)，執(zhí)行本公益社團(tuán)決議，身體力行并主動(dòng)傳播本公益社團(tuán)宗旨;

(二)維護(hù)本公益社團(tuán)的合法權(quán)益;

(三)完成本公益社團(tuán)分配的工作;

(四)向本公益社團(tuán)反映情況，提供有關(guān)資料;

(五)履行對(duì)內(nèi)部相關(guān)資料的保密義務(wù)。

注：觸犯國家法律法規(guī)或違反本公益社團(tuán)章程，行為有損本公益社團(tuán)宗旨、聲譽(yù)，將予以除名.

第十九條管理方式

本公益社團(tuán)實(shí)行“項(xiàng)目分離，集中管理”。項(xiàng)目分離指本公益社團(tuán)開展的日常助學(xué)工作，由工作委員會(huì)統(tǒng)一指導(dǎo)和部署，各部長(zhǎng)間進(jìn)行協(xié)調(diào)。項(xiàng)目具體指以“本公益社團(tuán)”名義，面向公眾進(jìn)行的公益活動(dòng)，全體志愿者積極配合實(shí)施。集中管理指本公益社團(tuán)所有相關(guān)成員均屬于自愿申請(qǐng)加入，其相關(guān)成員身份的確認(rèn)、管理、獎(jiǎng)懲、評(píng)審、考核都由本公益社團(tuán)集中管理，各部、工作站工作由工作委員會(huì)直接管理。

第二十條機(jī)構(gòu)組成

本公益社團(tuán)由理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、工作委員會(huì)組成、各工作站組成。

(一)理事會(huì)是相關(guān)愛心機(jī)構(gòu)或個(gè)人組成。

(二)監(jiān)事會(huì)是本公益社團(tuán)的監(jiān)督組織，由會(huì)計(jì)公司、律師團(tuán)體以及媒介等相關(guān)媒機(jī)構(gòu)組成，全程監(jiān)督本社團(tuán)的各項(xiàng)活動(dòng)以及財(cái)務(wù)工作的公正、公開，確保其規(guī)范運(yùn)作。

(三)工作委員由志愿者組成，負(fù)責(zé)社團(tuán)日常工作。

(四)各工作站：各工作站負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐男麄?、推廣、協(xié)助捐助等相關(guān)工作。

第二十一條社團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門職責(zé)具體如下

行政部工作職責(zé)

1、制訂、修改、完善社團(tuán)章程;

2、全權(quán)負(fù)責(zé)社團(tuán)的各項(xiàng)日常管理事務(wù);

3、全面協(xié)調(diào)、妥善安排社團(tuán)的各項(xiàng)活動(dòng)的組織、監(jiān)督、指導(dǎo)等工作;

4、負(fù)責(zé)志愿者申請(qǐng)表的收集、匯總工作以及志愿者招聘，培訓(xùn)等工作并及時(shí)上報(bào)理事會(huì)，并負(fù)責(zé)社團(tuán)各類檔案的建立、完善和動(dòng)態(tài)管理工作;

5、全面協(xié)調(diào)并和相關(guān)職能部門、合作單位等保持良好關(guān)系。

技術(shù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)俱樂部網(wǎng)站的建立、宣傳和維護(hù);

2、負(fù)責(zé)網(wǎng)站、論壇等的調(diào)整以及系統(tǒng)開發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)工作;

3、負(fù)責(zé)各種技術(shù)故障的排除;

4、關(guān)于網(wǎng)站、論壇宣傳方面有建議權(quán);

5、積極配合其它各部門工作的順利開展，完成理事會(huì)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)社團(tuán)的日常財(cái)務(wù)管理工作;

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)捐款的發(fā)放、統(tǒng)計(jì)、公布、上報(bào)工作;-

3、負(fù)責(zé)確保俱社團(tuán)各項(xiàng)活動(dòng)中財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的規(guī)范性、公開性;

4、積極配合監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作，并提供其所需的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

5、積極配合其它部門各項(xiàng)工作的順利開展，完成理事會(huì)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

活動(dòng)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)社團(tuán)活動(dòng)的各項(xiàng)聯(lián)絡(luò)工作，包括受捐助群體、政府相關(guān)職能部門、社會(huì)組織、其他民間公益組織、相關(guān)媒體等;

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外界各方的關(guān)系，確保溝通順暢;

3、負(fù)責(zé)社團(tuán)各項(xiàng)活動(dòng)的公布工作;

4、積極配合其它部門各項(xiàng)工作的順利開展，完成理事會(huì)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

宣傳策劃部

1、通過各種合理、有效的途徑，如qq群、網(wǎng)站、論壇、媒體報(bào)道、實(shí)地走訪等方式，對(duì)俱樂部各項(xiàng)活動(dòng)的方案實(shí)施策劃、宣傳、管理等工作;

2、負(fù)責(zé)社團(tuán)系統(tǒng)的全面設(shè)計(jì)、印刷、分發(fā)、宣傳和管理等工作;

3、負(fù)責(zé)俱社團(tuán)各項(xiàng)活動(dòng)策劃、宣傳檔案資料的建立、完善和管理等工作;

4、積極配合其它部門各項(xiàng)工作的順利開展，完成理事會(huì)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

第二十二條 未經(jīng)常務(wù)組正式書面委托，個(gè)別或部分志愿者不得以本公益社團(tuán)或“本公益社團(tuán)成員”等名義在社會(huì)上組織活動(dòng)、募集贊助或與境內(nèi)外其他團(tuán)體或個(gè)人建立組織聯(lián)系。

此類情況如有發(fā)生，本公益對(duì)之不予承認(rèn)，不承擔(dān)責(zé)任，必要時(shí)并將對(duì)當(dāng)事者進(jìn)行法律追究。

第二十三條 本社團(tuán)不接受會(huì)員會(huì)費(fèi)。

第二十四條 本公益社團(tuán)接受社會(huì)機(jī)構(gòu)、團(tuán)體及個(gè)人以、服務(wù)、設(shè)備、圖書資料或其他形式給予的贊助和捐贈(zèng)，并將根據(jù)捐助情況以適當(dāng)形式致謝。

第二十五條 本公益社團(tuán)會(huì)員在社團(tuán)內(nèi)的服務(wù)屬義務(wù)性質(zhì)，不付報(bào)酬。

第二十六條 本公益社團(tuán)的全部收入都將用于開展其社會(huì)公益活動(dòng)，財(cái)務(wù)公開，定期公布。

第二十七條 本章程的修改須經(jīng)如下程序：

(一)常務(wù)理事或三名(含)以上理事提出修改意見;

(二)理事會(huì)初步審議;

第二十八條 本公益社團(tuán)內(nèi)設(shè)常務(wù)部、活動(dòng)部、后勤部、財(cái)務(wù)部等部門。具體由常務(wù)部管理，報(bào)工作委員會(huì)同意后決定設(shè)立與合并撤消。

第二十九條 本章程服從于中華人民共和國法律法規(guī)。

第三十條 本章程的解釋與修改權(quán)歸本公益社團(tuán)工作委員會(huì)。

第三十一條 本章程對(duì)本公益社團(tuán)其余規(guī)章制度有約束權(quán)。

第三十二條 本章程中所有經(jīng)費(fèi)幣種均指人民幣

第三十三條 本章程自x年8月8日起生效。

章程修正案篇十八

一、名稱：舞蹈社團(tuán)

二、口號(hào)：越是被人嘲笑的夢(mèng)想，越有被實(shí)現(xiàn)的價(jià)值。

三、宗旨：

豐富學(xué)校在校生活，為多才多藝的你提供一個(gè)廣大的平臺(tái)。

四、性質(zhì)：

xx市一中 舞蹈社團(tuán)是在校團(tuán)委以及社團(tuán)管理委員會(huì)的監(jiān)督管理下的本校學(xué)生組織，是由熱愛舞蹈的業(yè)余舞蹈愛好者加入組成的非營利性質(zhì)的組織。

五、會(huì)員須知：

人會(huì)成員須知：

本社團(tuán)團(tuán)員應(yīng)為xx市市一中在讀學(xué)生。